CZ queda en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares mientras el tribunal confirma la fecha de sentencia

En un giro significativo de los acontecimientos, Changpeng "CZ" Zhao, fundador y exdirector ejecutivo de Binance, ha sido puesto en libertad tras obtener una sustanciosa fianza de reconocimiento personal por 175 millones de dólares. Esto sigue a la admisión de culpabilidad de Zhao por los cargos relacionados con la violación de la Ley de Secreto Bancario. Las autoridades federales lo acusaron de dirigir a Binance para permitir que los clientes de EE. UU. accedieran a la plataforma sin las debidas verificaciones de conocimiento del cliente (KYC) o contra el lavado de dinero.

El documento judicial confirma la fecha de sentencia de CZ

Según lo establecido en un documento judicial, CZ aporta 15 millones de dólares de una cuenta fiduciaria administrada por Davis Wright Tremaine, una entidad separada de la fianza. Además, ha aceptado forfeitar los fondos si incumple los términos de su liberación. Zhao también está obligado a conseguir dos garantes, comprometiendo 250.000 dólares y 100.000 dólares, respectivamente. La audiencia de sentencia está programada para el 23 de febrero de 2024 a las 9 a. m. (hora del Pacífico). Un documento de fianza presentado en un tribunal federal de Seattle el 21 de noviembre detalla el compromiso de Zhao de revelar su residencia al tribunal.

El documento señalaba la posible emisión de una orden de arresto si no comparece en la fecha de audiencia especificada. No comparecer conlleva consecuencias graves, incluyendo una multa de 250.000 dólares y una sentencia máxima de 10 años de prisión. Las condiciones de liberación exigen que Zhao cumpla con las disposiciones estándar, como abstenerse de infringir la ley, manipular testigos o víctimas, y evitar sustancias controladas no prescritas. Es importante destacar que la orden parece permitir a Zhao salir de EE. UU., con la condición de que debe regresar 14 días antes de su sentencia.

Acuerdo histórico y efectos en cascada regulatorios

Los fiscales federales también expresaron su intención de apelar esta disposición ante un juez de mayor rango durante una audiencia anterior. En el acuerdo de confesión de culpabilidad, CZ renunció a su derecho a apelar cualquier sentencia superior a 18 meses, según el juez auxiliar Brian Tsuchida. Un documento judicial revela además que el Departamento de Justicia (DOJ) y Zhao han llegado a un acuerdo que implica una multa de 50 millones de dólares, sin mención de tiempo de prisión. La renuncia de CZ de Binance, el intercambio de criptomonedas que fundó en 2017, es un componente fundamental del acuerdo de la empresa con el Departamento de Justicia de EE. UU., anunciado el martes.

Como parte de esta resolución, Binance está destinada a pagar una sustanciosa multa de 4.300 millones de dólares a varias agencias federales. Además, el acuerdo permite la designación de múltiples supervisores para vigilar las operaciones de Binance durante los próximos cinco años. Además del Departamento de Justicia (DOJ), Binance resolvió los cargos con la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Comisión de Intercambios de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Estas agencias representan respectivamente al organismo de vigilancia contra el lavado de dinero de EE. UU., al organismo de vigilancia de sanciones y al regulador federal de productos básicos.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general Merrick Garland subrayó la importancia de este acuerdo, señalando que representa una de las multas más grandes jamás obtenidas de un acusado corporativo en un asunto penal. Las acciones regulatorias de gran alcance contra Binance y su fundador señalan una era de mayor escrutinio y responsabilidad para los principales actores de la industria de las criptomonedas. Los acontecimientos que rodean a Binance y Changpeng Zhao sirven como un recordatorio contundente de la evolución del panorama de las regulaciones de criptomonedas. También muestra el creciente énfasis en el cumplimiento normativo dentro de la industria.