CZ liberado bajo fianza de 175 millones de dólares mientras el tribunal confirma la fecha de la sentencia

En un giro inesperado de los acontecimientos, Changpeng "CZ" Zhao, fundador y exdirector ejecutivo de Binance, fue liberado tras obtener una fianza personal de 175 millones de dólares. Esto se produce tras la admisión de culpabilidad de Zhao por los cargos relacionados con la violación de la Ley de Secreto Bancario. Funcionarios federales lo acusaron de ordenar Binance que permitiera a clientes estadounidenses acceder a la plataforma sin las debidas comprobaciones de conocimiento del cliente ni de prevención del blanqueo de capitales.

Presentación judicial confirma fecha de sentencia de CZ

Como se indica en un expediente judicial, CZ aportará 15 millones de dólares de una cuenta fiduciaria a nombre de Davis Wright Tremaine, una entidad independiente de la fianza. Además, ha aceptado perder los fondos si incumple los términos de su liberación. Zhao también está obligado a obtener dos fiadores, que prometen 250.000 y 100.000 dólares, respectivamente. La audiencia de sentencia está programada para el 23 de febrero de 2024 a las 9:00 a. m., hora del Pacífico. Un documento de fianza presentado ante un tribunal federal de Seattle el 21 de noviembre detalla el compromiso de Zhao de revelar su residencia al tribunal.

El documento mencionaba la posible emisión de una orden de arresto en su contra si no comparecía en la fecha indicada en el tribunal. La incomparecencia conlleva graves consecuencias, incluyendo una multa de 250.000 dólares y una pena máxima de 10 años de cárcel. Las condiciones de liberación exigen que Zhao cumpla con las disposiciones estándar, como abstenerse de infringir la ley, manipular a testigos o víctimas y evitar el consumo de sustancias controladas sin receta. Cabe destacar que la orden parece permitirle a Zhao salir de Estados Unidos, con la condición de que regrese 14 días antes de su sentencia.

Acuerdos históricos y efectos ripple regulatorios

Los fiscales federales también expresaron su intención de apelar esta disposición ante un juez de mayor rango durante una audiencia anterior. En el acuerdo de culpabilidad, CZ renunció a su derecho a apelar cualquier sentencia que exceda los 18 meses, según el juez de primera instancia Brian Tsuchida. Un documento judicial revela además que el Departamento de Justicia (DOJ) y Zhao llegaron a un acuerdo que incluye una multa de 50 millones de dólares, sin mención de pena de prisión. La renuncia de CZ a Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas que fundó en 2017, es un componente fundamental del acuerdo de la compañía con el Departamento de Justicia de EE. UU., anunciado el martes.

Como parte de esta resolución, Binance deberá pagar una suma sustancial de 4.300 millones de dólares en multas a diversas agencias federales. Además, el acuerdo permite el nombramiento de múltiples supervisores para supervisar las operaciones de Binancedurante los próximos cinco años. Además del Departamento de Justicia, Binance resolvió cargos con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Estas agencias representan, respectivamente, al organismo de control del blanqueo de capitales, al organismo de control de sanciones y al regulador federal de materias primas de EE. UU.

Durante una conferencia de prensa, el Fiscal General Merrick Garland subrayó la importancia de este acuerdo, señalando que representa una de las mayores sanciones jamás obtenidas contra una empresa en un asunto penal. Las amplias medidas regulatorias contra Binance y su fundador marcan una era de mayor escrutinio y rendición de cuentas para los principales actores de la industria de las criptomonedas. Los acontecimientos que rodean a Binance y Changpeng Zhao sirven como un duro recordatorio de la evolución del panorama las criptomonedas . También demuestran el creciente énfasis en el cumplimiento normativo dentro de la industria.