CZ rilasciato su cauzione di 175 milioni di dollari mentre il tribunale conferma la data della sentenza

In una significativa svolta degli eventi, Changpeng "CZ" Zhao, fondatore ed ex CEO di Binance, è stato rilasciato dalla custodia dopo aver ottenuto una sostanziosa cauzione personale di 175 milioni di dollari. Questo segue la dichiarazione di colpevolezza di Zhao per le accuse relative alla violazione del Bank Secrecy Act. I funzionari federali lo avevano accusato di aver diretto Binance a consentire agli clienti statunitensi l'accesso alla piattaforma senza adeguate verifiche know-your-customer o antiriciclaggio.

Il deposito in tribunale conferma la data della sentenza di CZ

Come delineato in un deposito in tribunale, CZ sta fornendo 15 milioni di dollari da un conto fiduciario detenuto da Davis Wright Tremaine, un'entità separata dalla cauzione. Inoltre, ha accettato di forfeitare i fondi in caso di violazione dei termini del suo rilascio. Zhao è anche obbligato a garantire due garanti, impegnandosi rispettivamente per 250.000 dollari e 100.000 dollari. L'udienza per la sentenza è prevista per il 23 febbraio 2024, alle 9:00 del mattino (ora del Pacifico). Un documento di cauzione depositato in un tribunale federale di Seattle il 21 novembre dettagli l'impegno di Zhao di divulgare la sua residenza al tribunale.

Il documento ha notato la potenziale emissione di un mandato di arresto se non si presenta alla data del tribunale specificata. Il mancato confronto comporta gravi conseguenze, tra cui una multa di 250.000 dollari e una pena massima di 10 anni di carcere. Le condizioni di rilascio impongono a Zhao di aderire alle disposizioni standard, come l'astenersi dal violare la legge, manomettere testimoni o vittime ed evitare sostanze controllate non prescritte. Importante, l'ordine sembra permettere a Zhao di lasciare gli Stati Uniti, con la condizione che deve tornare 14 giorni prima della sua sentenza.

Accordo storico e effetti a cascata normativi

I procuratori federali hanno anche espresso la loro intenzione di appellarsi a un giudice di grado superiore su questa disposizione durante un'udienza precedente. Nell'accordo di patteggiamento, CZ ha rinunciato al suo diritto di appellarsi contro qualsiasi sentenza superiore a 18 mesi, secondo il giudice di pace Brian Tsuchida. Un deposito in tribunale rivela inoltre che il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e Zhao hanno raggiunto un accordo che prevede una multa di 50 milioni di dollari, senza menzione di pena detentiva. La rinuncia di CZ da Binance, lo scambio di criptovalute da lui fondato nel 2017, è un componente fondamentale dell'accordo della società con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, annunciato martedì.

Come parte di questa risoluzione, Binance è destinata a pagare una sostanziosa multa di 4,3 miliardi di dollari a varie agenzie federali. Inoltre, l'accordo consente la nomina di più monitor per supervisionare le operazioni di Binance per i prossimi cinque anni. Oltre al DOJ, Binance ha risolto le accuse con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) e la Commodity Futures Trading Commission. Queste agenzie rappresentano rispettivamente l'organo di vigilanza antiriciclaggio degli Stati Uniti, l'organo di vigilanza sulle sanzioni e il regolatore federale delle materie prime.

Durante una conferenza stampa, il Procuratore Generale Merrick Garland ha sottolineato l'importanza di questo accordo, notando che rappresenta una delle multe più elevate mai ottenute da un imputato aziendale in una questione penale. Le azioni regolamentari di vasta portata contro Binance e il suo fondatore segnalano un'era di maggiore scrutinio e responsabilità per i principali attori del settore delle criptovalute. Gli eventi in corso che riguardano Binance e Changpeng Zhao servono come un chiaro promemoria dell'evoluzione del panorama delle normative sulle criptovalute. Mostra anche l'enfasi crescente sulla conformità all'interno del settore.