CZ rilasciato su cauzione da 175 milioni di dollari mentre il tribunale conferma la data della sentenza

In un significativo colpo di scena, Changpeng "CZ" Zhao, fondatore ed ex CEO di Binance, è stato rilasciato dalla custodia dopo aver ottenuto una sostanziosa cauzione personale di 175 milioni di dollari. Questo a seguito dell'ammissione di colpevolezza di Zhao per le accuse relative alla violazione del Bank Secrecy Act. Funzionari federali lo avevano accusato di aver ordinato Binance di consentire ai clienti statunitensi di accedere alla piattaforma senza adeguati controlli "know-your-customer" o antiriciclaggio.

Il deposito del tribunale conferma la data della condanna di CZ

Come indicato in un documento depositato in tribunale, CZ sta versando 15 milioni di dollari da un conto fiduciario intestato a Davis Wright Tremaine, un'entità separata dalla cauzione. Inoltre, ha accettato di rinunciare ai fondi in caso di violazione dei termini del suo rilascio. Zhao è inoltre obbligato a garantire due persone, impegnandosi rispettivamente a versare 250.000 e 100.000 dollari. L'udienza di condanna è prevista per il 23 febbraio 2024 alle 9:00 (ora del Pacifico). Un documento depositato presso un tribunale federale di Seattle il 21 novembre specifica l'impegno di Zhao a rivelare la propria residenza al tribunale.

Il documento segnalava la potenziale emissione di un mandato di arresto nei suoi confronti in caso di mancata comparizione alla data stabilita in tribunale. La mancata comparizione comporta gravi conseguenze, tra cui una multa di 250.000 dollari e una pena massima di 10 anni di carcere. Le condizioni di rilascio impongono a Zhao di attenersi alle disposizioni standard, come l'astensione dal violare la legge, dall'alterare testimoni o vittime e dall'evitare l'uso di sostanze stupefacenti non prescritte. È importante sottolineare che l'ordinanza sembra consentire a Zhao di lasciare gli Stati Uniti, a condizione che vi faccia ritorno 14 giorni prima della sentenza.

Insediamenti epocali ed effetti ripple normativi

I procuratori federali hanno inoltre espresso l'intenzione di impugnare tale disposizione dinanzi a un giudice di grado superiore durante un'udienza precedente. Nell'accordo di patteggiamento, CZ ha rinunciato al diritto di appellarsi a qualsiasi condanna superiore a 18 mesi, secondo quanto dichiarato dal giudice Brian Tsuchida. Un documento depositato in tribunale rivela inoltre che il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e Zhao hanno raggiunto un accordo che prevede una multa di 50 milioni di dollari, senza alcun riferimento alla detenzione. Le dimissioni di CZ da Binance, la piattaforma di scambio di criptovalute da lui fondata nel 2017, rappresentano un elemento chiave dell'accordo raggiunto dalla società con il Dipartimento di Giustizia statunitense, annunciato martedì.

Nell'ambito di questa risoluzione, Binance è tenuta a pagare una considerevole somma di 4,3 miliardi di dollari in sanzioni a diverse agenzie federali. Inoltre, l'accordo consente la nomina di più organismi di controllo per supervisionare le operazioni di Binanceper i prossimi cinque anni. Oltre al Dipartimento di Giustizia, Binance ha risolto le accuse con il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) e la Commodity Futures Trading Commission. Queste agenzie rappresentano rispettivamente l'autorità di controllo antiriciclaggio, l'autorità di controllo delle sanzioni e l'autorità di regolamentazione federale delle materie prime degli Stati Uniti.

Durante una conferenza stampa, il Procuratore Generale Merrick Garland ha sottolineato l'importanza di questo accordo, sottolineando che rappresenta una delle sanzioni più elevate mai comminate a un'azienda imputata in un caso penale. Le azioni normative di vasta portata contro Binance e il suo fondatore segnano un'era di maggiore controllo e responsabilità per i principali attori del settore delle criptovalute. Gli eventi in corso che hanno coinvolto Binance e Changpeng Zhao sono un duro promemoria dell'evoluzione del panorama delle criptovalute . Dimostrano anche la crescente enfasi sulla conformità all'interno del settore.