CZ foi libertado sob fiança de US$ 175 milhões, e o tribunal confirmou a data da sentença

Em uma reviravolta significativa, Changpeng “CZ” Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, foi libertado sob fiança de US$ 175 milhões. Isso ocorreu após Zhao ter se declarado culpado de acusações relacionadas à violação da Lei de Sigilo Bancário. Autoridades federais o acusaram de orientar Binance a permitir que clientes dos EUA acessassem a plataforma sem as devidas verificações de identidade (KYC) ou de combate à lavagem de dinheiro.

Documentos judiciais confirmam a data da sentença de CZ

Conforme descrito em um documento judicial, CZ está fornecendo US$ 15 milhões de uma conta fiduciária administrada pela Davis Wright Tremaine, uma entidade separada da fiança. Além disso, ele concordou em perder os fundos caso viole os termos de sua liberdade condicional. Zhao também é obrigado a obter dois fiadores, que se comprometerão a oferecer US$ 250.000 e US$ 100.000, respectivamente. A audiência de sentença está marcada para 23 de fevereiro de 2024, às 9h, horário do Pacífico. Um documento de fiança apresentado em um tribunal federal de Seattle em 21 de novembro detalha o compromisso de Zhao de divulgar seu endereço residencial ao tribunal.

O documento mencionava a possibilidade de emissão de um mandado de prisão caso ele não comparecesse à audiência marcada. O não comparecimento acarreta consequências severas, incluindo multa de US$ 250.000 e pena máxima de 10 anos de prisão. As condições de sua liberdade condicional exigem que Zhao cumpra as normas padrão, como abster-se de infringir a lei, coagir testemunhas ou vítimas e evitar o uso de substâncias controladas sem prescrição médica. É importante ressaltar que a ordem parece permitir que Zhao deixe os EUA, com a condição de que retorne 14 dias antes da data de sua sentença.

Acordo histórico e efeitos ripple na regulamentação

Os procuradores federais também expressaram sua intenção de recorrer dessa disposição a um juiz de instância superior durante uma audiência anterior. No acordo de confissão, CZ renunciou ao seu direito de recorrer de qualquer sentença superior a 18 meses, de acordo com o juiz Brian Tsuchida. Um documento judicial revela ainda que o Departamento de Justiça (DOJ) e Zhao chegaram a um acordo que envolve uma multa de US$ 50 milhões, sem menção a pena de prisão. A renúncia de CZ da Binance, a corretora de criptomoedas que ele fundou em 2017, é um componente crucial do acordo da empresa com o Departamento de Justiça dos EUA, anunciado na terça-feira.

Como parte deste acordo, Binance deverá pagar uma quantia substancial de US$ 4,3 bilhões em multas a diversas agências federais. Além disso, o acordo permite a nomeação de múltiplos monitores para supervisionar as operações da Binancepelos próximos cinco anos. Além do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Binance também resolveu acusações junto à Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). Essas agências representam, respectivamente, o órgão de fiscalização da lavagem de dinheiro, o órgão de fiscalização de sanções e o regulador federal de commodities dos EUA.

Durante uma coletiva de imprensa, o Procurador-Geral Merrick Garland destacou a importância deste acordo, observando que ele representa uma das maiores penalidades já obtidas de uma empresa ré em um processo criminal. As abrangentes ações regulatórias contra Binance e seu fundador sinalizam uma era de maior escrutínio e responsabilização para os principais participantes do setor de criptomoedas. Os eventos que envolvem Binance e Changpeng Zhao servem como um forte lembrete da evolução do cenário das criptomoedas . Também demonstram a crescente ênfase na conformidade dentro do setor.