CZ é libertado sob fiança de US$ 175 milhões enquanto o tribunal confirma a data da sentença

Em uma reviravolta significativa dos acontecimentos, Changpeng “CZ” Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, foi libertado da custódia após garantir uma substancial fiança de reconhecimento pessoal de US$ 175 milhões. Isso segue a admissão de culpa de Zhao às acusações relacionadas à violação da Lei de Sigilo Bancário. Funcionários federais o acusaram de ordenar que a Binance permitisse que clientes dos EUA acessassem a plataforma sem as devidas verificações de “conheça seu cliente” (KYC) ou combate à lavagem de dinheiro.

Documento judicial confirma a data da sentença de CZ

Conforme descrito em um documento judicial, CZ está fornecendo US$ 15 milhões de uma conta fiduciária mantida pela Davis Wright Tremaine, uma entidade separada da fiança. Além disso, ele concordou em forfeitar os fundos caso viole os termos de sua libertação. Zhao também é obrigado a garantir dois fiadores, comprometendo-se a pagar US$ 250.000 e US$ 100.000, respectivamente. A audiência de sentença está agendada para 23 de fevereiro de 2024, às 9h (horário do Pacífico). Um documento de fiança apresentado em um tribunal federal de Seattle em 21 de novembro detalha o compromisso de Zhao de divulgar sua residência ao tribunal.

O documento observou a possível emissão de um mandado de prisão caso ele não compareça na data do tribunal especificada. A falta de comparecimento acarreta consequências severas, incluindo uma multa de US$ 250.000 e uma pena máxima de 10 anos de prisão. As condições de libertação exigem que Zhao cumpra disposições padrão, como abster-se de violar a lei, interferir em testemunhas ou vítimas e evitar substâncias controladas não prescritas. Importante notar que a ordem parece permitir que Zhao saia dos EUA, com a condição de que ele deve retornar 14 dias antes de sua sentença.

Acordo histórico e efeitos regulatórios em cascata

Promotores federais também expressaram sua intenção de recorrer dessa disposição a um juiz de hierarquia superior durante uma audiência anterior. No acordo de delação, CZ abriu mão do direito de recorrer de qualquer sentença superior a 18 meses, de acordo com o juiz auxiliar Brian Tsuchida. Um documento judicial revela ainda que o Departamento de Justiça (DOJ) e Zhao chegaram a um acordo envolvendo uma multa de US$ 50 milhões, sem menção a pena de prisão. A renúncia de CZ da Binance, a corretora de criptomoedas que fundou em 2017, é um componente crucial do acordo da empresa com o Departamento de Justiça dos EUA, anunciado na terça-feira.

Como parte desta resolução, a Binance está prestes a pagar uma substancial multa de US$ 4,3 bilhões a várias agências federais. Além disso, o acordo permite a nomeação de vários monitores para supervisionar as operações da Binance nos próximos cinco anos. Além do DOJ, a Binance resolveu acusações com a Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros (FinCEN), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC). Essas agências representam, respectivamente, o órgão de vigilância contra lavagem de dinheiro dos EUA, o órgão de vigilância de sanções e o regulador federal de commodities.

Durante uma coletiva de imprensa, o Procurador-Geral Merrick Garland destacou a importância deste acordo, observando que ele representa uma das maiores penalidades já obtidas de um réu corporativo em um caso criminal. As ações regulatórias de longo alcance contra a Binance e seu fundador sinalizam uma era de maior escrutínio e responsabilidade para os principais jogadores da indústria de criptomoedas. Os eventos em andamento em torno da Binance e de Changpeng Zhao servem como um lembrete nítido da evolução do cenário de regulamentações de criptomoedas. Isso também mostra a ênfase crescente na conformidade dentro da indústria.