CZ, 1억 7,500만 달러 보석금으로 석방, 법원 선고 날짜 확정

중대한 반전이 일어난 가운데, 바이낸스의 창립자이자 전 CEO인 창펑 ‘CZ’ 자오가 상당액인 1억 7,500만 달러의 개인 신원보증금 보석을 확보한 후 구금 상태에서 석방되었습니다. 이는 자오가 은행 비밀법 위반 관련 혐의를 인정함에 따라 이루어진 것입니다. 연방 당국은 자오가 바이낸스로 하여금 적격한 고객확인(KYC) 또는 자금세탁방지(AML) 절차 없이 미국 고객의 플랫폼 접근을 허용하도록 지시했다고 주장했습니다.

법원 제출 서류, CZ의 선고 날짜 확인

법원 제출 서류에 따르면, CZ는 보석금과 별개인 데이비스 라이트 트레메인(Davis Wright Tremaine)이 관리하는 신탁 계좌에서 1,500만 달러를 제공했습니다. 또한 그는 해제 조건을 위반할 경우 자금을 몰수하는 데 동의했습니다. 자오는 또한 각각 25만 달러와 10만 달러를 보증금으로 제시하는 두 명의 보증인을 확보해야 합니다. 선고 심리는 2024년 2월 23일 오전 9시(태평양 표준시)에 예정되어 있습니다. 11월 21일 시애틀 연방법원에 제출된 보석 서류에는 자오가 거주지를 법원에 공개할 것을 약속한 내용이 상세히 명시되어 있습니다.

해당 서류는 지정된 법원 날짜에 출석하지 않을 경우 체포 영장이 발부될 수 있다고 명시했습니다. 출석하지 않을 경우 25만 달러의 벌금과 최대 10년의 징역형이라는 중대한 결과가 따릅니다. 해제 조건에는 법 위반, 증인 또는 피해자 조작 금지, 처방되지 않은 통제 물질 사용 금지 등 표준 규정을 준수하는 것이 포함됩니다. 중요한 점은 이 명령이 자오의 미국 출국을 허용하는 것으로 보이며, 단 선고 14일 전에 귀국해야 한다는 조건이 붙어 있다는 것입니다.

역사적 합의와 규제 파장

연방 검사들도 이전에 열린 심문에서 이 조항을 더 높은 법관에게 항소할 의사를 밝혔습니다. 합의서에서 CZ는 18개월을 초과하는 형벌에 대해 항소할 권리를 포기했으며, 이는 마법사 판사 브라이언 츠치다의 주장입니다. 법원 제출 서류에 따르면, 미국 법무부(DOJ)와 자오(CZ)는 5,000만 달러의 벌금과 징역형 없음이 포함된 합의에 도달한 것으로 드러났습니다. 2017년 설립된 암호화폐 거래소인 바이낸스에서 CZ의 사임은 화요일 발표된 미국 법무부와의 회사 합의의 핵심 요소입니다.

이 해결책의 일환으로 바이낸스는 다양한 연방 기관에 43억 달러의 상당한 벌금을 지불하게 됩니다. 또한 이 합의는 향후 5년 동안 바이낸스의 운영을 감독하기 위해 여러 명의 감시인을 임명하는 것을 허용합니다. 법무부(DOJ) 외에도 바이낸스는 금융범죄단속네트워크(FinCEN), 외국자산통제실(OFAC), 선물선물거래위원회(CFTC)와 혐의를 해결했습니다. 각 기관은 각각 미국의 자금세탁 방지 감시 기관, 제재 감시 기관, 연방 상품 규제 기관을 대표합니다.

기자회견에서 메릭 갤런드 법무장관은 이번 합의가 형사 사건에서 기업 피고인으로부터 징수된 역사상 가장 큰 벌금 중 하나라고 강조하며 그 중요성을 부각했습니다. 바이낸스와 그 창립자에 대한 광범위한 규제 조치는 암호화폐 산업의 주요 플레이어들에게 더 높은 감시와 책임의 시대를 알리는 신호입니다. 바이낸스와 창펑자오(CZ)와 관련된 사건들은 암호화폐 규제 환경이 진화하고 있음을 stark하게 상기시켜 줍니다. 또한 이는 업계 내 규정 준수에 대한 강조가 증가하고 있음을 보여줍니다.