Мошенничество с криптовалютой снижается в Ирландии, когда мошенники меняют фокус

В неожиданном повороте событий мошенники в Ирландии сместили фокус с инвесторов в криптовалюту на фоне двухлетнего медвежьего рынка. Вместо этого они нацелились на клиентов традиционных банков, что привело к значительным финансовым потерям. Этот сдвиг происходит на фоне снижения количества мошенничества на рынке криптовалют, где остаются преданные инвесторы, отдающие приоритет должной осмотрительности.

Снижение мошенничества с криптовалютой на фоне медвежьего рынка

Частота мошенничества с криптовалютой традиционно была связана с уровнем хайпа и прибыльности в криптоэкосистеме. Однако текущий медвежий рынок, по-видимому, способствовал снижению этого мошенничества, отсеивая некоторых недобросовестных участников. Серьезные инвесторы, которые ценят тщательные исследования и должную осмотрительность, остались непоколебимыми перед лицом рыночной турбулентности.

В результате снижения прибыльности и сложности привлечения криптоинвесторов мошенники в Ирландии переключили внимание на банковских клиентов, эксплуатируя доверие, которое эти лица оказывают традиционным финансовым учреждениям.

Согласно отчету Irish Independent, в 2023 году ирландские граждане потеряли почти 20 миллионов евро (примерно 21,8 миллиона долларов) мошенникам, выдававшим себя за банковских сотрудников. Жертв часто контактируют мошенники по телефону или электронной почте, утверждая, что представляют законные и высокопоставленные британские банки или торговые дома.

Детективы в Ирландии в настоящее время расследуют множество случаев мошенничества подобного характера и уже успешно вернули 2 миллиона евро (примерно 2,1 миллиона долларов) от одного из этих мошенников. С января 2023 года ирландские власти смогли вернуть около 4 миллионов евро из 20 миллионов евро, потерянных в результате банковского мошенничества.

В отличие от сложного мошенничества с криптовалютой, которое ранее доминировало в сфере мошенничества, эти мошенники теперь используют более традиционный подход. Они имитируют банковские веб-сайты и создают поддельные брошюры, чтобы обмануть жертв и заставить их расстаться с сбережениями. Детективы выявили более 20 банковских счетов в Соединенном Королевстве, используемых этими мошенниками, но разрушение этой операции все еще находится в процессе.

Банк Ирландии выпустил предупреждение для своих клиентов, призывая их проявлять осторожность при общении с лицами, утверждающими, что они являются сотрудниками банка, и оказывающими давление с целью принятия поспешных решений. Этот прием является распространенной уловкой, используемой мошенниками для манипуляции неосведомленными инвесторами.

Пока Ирландия борется с ростом банковского мошенничества, в Австралии также наблюдается тревожная тенденция. Во время панели на Australian Blockchain Week Софи Гилдер, управляющий директор по блокчейну и цифровым активам Commonwealth Bank, раскрыла, что значительная часть мошенничества в Австралии связана с криптовалютой. Гилдер заявила,

«Одна треть долларов, обманутых у австралийцев, связана с криптовалютой, одна треть. Таким образом, это самый большой рычаг, который у нас есть для снижения этого воздействия на наших клиентов.»

Найджел Добсон, руководитель портфеля банковских услуг в ANZ, сослался на данные Австралийского центра борьбы с финансовыми преступлениями, предположив, что этот показатель может быть даже выше — 40%. Это подчеркивает важность бдительности и осведомленности среди криптоинвесторов в Австралии и по всему миру.