Les arnaques crypto diminuent en Irlande alors que les fraudeurs changent de cible

Dans un tournant surprenant des événements, les fraudeurs en Irlande ont déplacé leur focus loin de la cible des investisseurs en crypto-monnaies au milieu d'un marché baissier de deux ans. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur les clients des banques traditionnelles, entraînant des pertes financières substantielles. Ce changement survient alors que le marché des crypto-monnaies connaît une baisse des arnaques, conservant largement les investisseurs engagés qui privilégient la diligence raisonnable.

Les arnaques crypto diminuent au milieu d'un marché baissier

La fréquence des arnaques aux crypto-monnaies a traditionnellement été liée au niveau d'hype et de rentabilité au sein de l'écosystème crypto. Cependant, le marché baissier en cours semble avoir contribué à la diminution de ces arnaques, éliminant certains des mauvais acteurs en cours de route. Les investisseurs sérieux, qui valorisent la recherche approfondie et la diligence raisonnable, sont restés fermes face à la turbulence du marché.

En raison de la diminution de la rentabilité et de la difficulté à cibler les investisseurs en crypto-monnaies, les fraudeurs en Irlande ont tourné leur attention vers les clients bancaires, exploitant la confiance que ces individus accordent aux institutions financières traditionnelles.

Selon un rapport de l'Irish Independent, 2023 a vu les citoyens irlandais perdre près de 20 millions d'euros (environ 21,8 millions de dollars) aux mains d'escrocs se faisant passer pour des responsables bancaires. Les victimes sont fréquemment contactées par téléphone ou par e-mail par des fraudeurs qui prétendent représenter des banques britanniques légitimes et de haut profil ou des maisons de trading.

Les détectives en Irlande enquêtent actuellement sur de nombreux cas de fraude de nature similaire et ont déjà récupéré avec succès 2 millions d'euros (environ 2,1 millions de dollars) auprès de l'un de ces escrocs. Depuis janvier 2023, les autorités irlandaises ont réussi à récupérer environ 4 millions d'euros des 20 millions d'euros perdus dans les arnaques bancaires.

Contrairement aux arnaques complexes aux crypto-monnaies qui dominaient autrefois le paysage de la fraude, ces escrocs adoptent désormais une approche plus traditionnelle. Ils imitent les sites web bancaires et créent des brochures contrefaites pour tromper les victimes et les amener à se séparer de leurs économies. Les détectives ont identifié plus de 20 comptes bancaires au Royaume-Uni utilisés par ces fraudeurs, mais le démantèlement de l'opération reste en cours.

La Banque d'Irlande a émis un avertissement à ses clients, les exhortant à faire preuve de prudence lorsqu'ils traitent avec des individus prétendant être des employés bancaires qui les pressent de prendre des décisions hâtives. Cette technique est une ruse courante utilisée par les escrocs pour manipuler les investisseurs inconscients.

Tandis que l'Irlande fait face à la montée des arnaques bancaires, une tendance alarmante a également été observée en Australie. Lors d'un panel lors de l'Australian Blockchain Week, Sophie Gilder, Directrice Générale de la Blockchain et des Actifs Numériques à la Commonwealth Bank, a révélé qu'une part importante des arnaques en Australie est liée aux crypto-monnaies. Gilder a déclaré :

« Un dollar sur trois qui est arnaqué aux Australiens touche à la crypto, un sur trois. C'est donc le levier le plus important que nous ayons pour réduire cet impact sur nos clients. »

Nigel Dobson, responsable du portefeuille des services bancaires chez ANZ, a fait référence aux données de l'Australian Financial Crimes Exchange, suggérant que le chiffre pourrait être encore plus élevé, à 40 %. Cela met en lumière l'importance de la vigilance et de la sensibilisation parmi les investisseurs en crypto en Australie et dans le monde entier.