アイルランドで暗号通貨詐欺が減少し、詐欺師の焦点がシフト

驚くべき展開として、アイルランドの詐欺師たちは、2年間にわたるベアマーケットの中で、暗号通貨投資家を対象とする焦点をシフトしました。その代わりに、彼らは伝統的な銀行顧客に的を絞り、多額の金銭的損失をもたらしました。このシフトは、暗号通貨市場が詐欺の減少を経験し、主にデューデリジェンスを優先するコミットされた投資家を維持している時期に起こっています。

ベアマーケットの中で暗号通貨詐欺が減少

暗号通貨詐欺の頻度は、従来、暗号通貨エコシステム内の hype と収益性のレベルに結びついていました。しかし、進行中のベアマーケットはこれらの詐欺の減少に寄与しており、その過程で一部の悪質な行為者を排除しています。徹底的な調査とデューデリジェンスを重視する真剣な投資家は、市場の混乱に直面して揺るぎませんでした。

収益性の低下と暗号通貨投資家を対象とすることの難しさの結果、アイルランドの詐欺師たちは銀行顧客への注意をシフトさせ、これらの個人が伝統的な金融機関に置く信頼を悪用しています。

アイルランドのインディペンデントによるレポートによると、2023年にはアイルランドの市民が銀行職員を装った詐欺師からほぼ2000万ユーロ（約2180万ドル）を失いました。被害者は、正規で著名な英国の銀行や取引所を代表していると主張する詐欺師から、電話やメールで頻繁に連絡されます。

アイルランドの刑事たちは現在、同様の性質の多数の詐欺事件を調査しており、すでにこれらの詐欺師の一人から200万ユーロ（約210万ドル）を回収することに成功しています。2023年1月以来、アイルランド当局は銀行詐欺で失われた2000万ユーロのうち、約400万ユーロを回収しました。

かつて詐欺の風景を支配していた複雑な暗号通貨詐欺とは異なり、これらの詐欺師は今ではより伝統的なアプローチを採用しています。彼らは銀行のウェブサイトを模倣し、偽造されたパンフレットを作成して、被害者から貯蓄を奪い取ろうとしています。刑事たちは、これらの詐欺師によって利用されている英国の銀行口座が20以上あることを特定しましたが、組織の解体は進行中です。

アイルランド銀行は顧客に警告を発し、銀行の従業員を名乗り、急ぎの決定を迫る個人との取引には注意を払うよう促しています。この手法は、無邪気な投資家を操作するために詐欺師によって一般的に使用される手口です。

アイルランドが銀行詐欺の増加と戦う一方で、オーストラリアでも警戒すべき傾向が観察されています。オーストラリアブロックチェーンウィークでのパネルディスカッションで、コモンウェルス銀行のブロックチェーンおよびデジタルアセット担当マネジングディレクターであるソフィー・ギルダーは、オーストラリアの詐欺の大部分が暗号通貨に関連していると明らかにしました。ギルダーは次のように述べています。

「オーストラリア人から詐欺で奪われたドルの3分の1が暗号通貨に触れています。3分の1です。つまり、これが顧客への影響を軽減するために私たちが持っている最大のレバーです。」

Nigel Dobson, Banking Services Portfolio Lead at ANZ, referenced data from the Australian Financial Crimes Exchange, suggesting that the figure may be even higher, at 40%. This highlights the importance of vigilance and awareness among crypto investors in Australia and around the world.