Disminución de las estafas de criptomonedas en Irlanda mientras los estafadores cambian su enfoque

En un giro sorprendente de los acontecimientos, los estafadores en Irlanda han desplazado su enfoque lejos de dirigirse a los inversores en criptomonedas en medio de un mercado bajista de dos años. En su lugar, se han centrado en los clientes de la banca tradicional, lo que ha resultado en pérdidas financieras sustanciales. Este cambio se produce mientras el mercado de criptomonedas experimenta una disminución en estafas, reteniendo en gran medida a los inversores comprometidos que priorizan la diligencia debida.

Disminución de las estafas de criptomonedas en medio de un mercado bajista

La frecuencia de las estafas de criptomonedas ha estado tradicionalmente vinculada al nivel de hype y rentabilidad dentro del ecosistema cripto. Sin embargo, el continuo mercado bajista parece haber contribuido a la disminución de estas estafas, eliminando a algunos de los malos actores en el proceso. Los inversores serios, que valoran la investigación exhaustiva y la diligencia debida, se han mantenido firmes frente a la turbulencia del mercado.

Como resultado de la disminución de la rentabilidad y la dificultad para dirigirse a los inversores en criptomonedas, los estafadores en Irlanda han desplazado su atención hacia los clientes bancarios, explotando la confianza que estas personas depositan en las instituciones financieras tradicionales.

Según un informe del Irish Independent, 2023 ha visto a los ciudadanos irlandeses perder casi 20 millones de euros (aproximadamente 21,8 millones de dólares) a manos de estafadores que se hacían pasar por funcionarios bancarios. Las víctimas son contactadas frecuentemente por teléfono o correo electrónico por estafadores que afirman representar a bancos británicos legítimos y de gran renombre o casas de comercio.

Los detectives en Irlanda están investigando actualmente numerosos casos de fraude de naturaleza similar y ya han recuperado con éxito 2 millones de euros (aproximadamente 2,1 millones de dólares) de uno de estos estafadores. Desde enero de 2023, las autoridades irlandesas han logrado recuperar aproximadamente 4 millones de euros de los 20 millones de euros perdidos en estafas bancarias.

A diferencia de las complejas estafas de criptomonedas que una vez dominaron el panorama del fraude, estos estafadores están adoptando ahora un enfoque más tradicional. Están imitando sitios web bancarios y creando folletos falsificados para engañar a las víctimas y hacerlas desprenderse de sus ahorros. Los detectives han identificado más de 20 cuentas bancarias en el Reino Unido siendo utilizadas por estos estafadores, pero el desmantelamiento de la operación sigue siendo un trabajo en progreso.

El Banco de Irlanda ha emitido una advertencia a sus clientes, instándoles a ejercer precaución al tratar con individuos que afirman ser empleados bancarios y que los presionan para tomar decisiones precipitadas. Esta técnica es un ardid común utilizado por los estafadores para manipular a los inversores desprevenidos.

Mientras Irlanda lucha con el aumento de las estafas bancarias, también se ha observado una tendencia alarmante en Australia. Durante un panel en la Semana Blockchain de Australia, Sophie Gilder, Directora General de Blockchain y Activos Digitales en Commonwealth Bank, reveló que una parte significativa de las estafas en Australia está conectada con las criptomonedas. Gilder declaró:

“Una de cada tres dólares que son estafados a los australianos toca las criptomonedas, una de cada tres. Así que es la palanca más grande que tenemos para reducir este impacto en nuestros clientes.”

Nigel Dobson, Director de Portafolio de Servicios Bancarios en ANZ, hizo referencia a datos del Australian Financial Crimes Exchange, sugiriendo que la cifra podría ser aún mayor, del 40%. Esto destaca la importancia de la vigilancia y la conciencia entre los inversores en criptomonedas en Australia y en todo el mundo.