Golpes de Criptomoedas Diminuem na Irlanda à Medida que Golpistas Mudam o Foco

Em uma reviravolta surpreendente, golpistas na Irlanda mudaram seu foco, afastando-se de investidores em criptomoedas durante um mercado de baixa de dois anos. Em vez disso, eles se concentraram em clientes de bancos tradicionais, resultando em perdas financeiras substanciais. Essa mudança ocorre à medida que o mercado de criptomoedas experimenta uma diminuição em golpes, retendo principalmente investidores comprometidos que priorizam a devida diligência.

Golpes de criptomoedas diminuem durante o mercado de baixa

A frequência de golpes de criptomoedas tradicionalmente esteve ligada ao nível de hype e lucratividade dentro do ecossistema de criptomoedas. No entanto, o mercado de baixa em andamento parece ter contribuído para a diminuição desses golpes, eliminando alguns dos maus atores no processo. Investidores sérios, que valorizam pesquisas minuciosas e devida diligência, permaneceram firmes diante da turbulência do mercado.

Como resultado da diminuição da lucratividade e da dificuldade em atingir investidores em criptomoedas, os golpistas na Irlanda mudaram sua atenção para os clientes bancários, explorando a confiança que esses indivíduos depositam nas instituições financeiras tradicionais.

De acordo com um relatório do Irish Independent, 2023 viu cidadãos irlandeses perderem quase 20 milhões de euros (aproximadamente $21,8 milhões) para golpistas que se passavam por funcionários bancários. As vítimas são frequentemente contatadas por telefonemas ou e-mails de golpistas que afirmam representar bancos britânicos legítimos e de alto perfil ou casas de negociação.

Detetives na Irlanda estão atualmente investigando numerosos casos de fraude de natureza semelhante e já recuperaram com sucesso 2 milhões de euros (aproximadamente $2,1 milhões) de um desses golpistas. Desde janeiro de 2023, as autoridades irlandesas conseguiram recuperar aproximadamente 4 milhões de euros dos 20 milhões de euros perdidos em golpes bancários.

Ao contrário dos complexos golpes de criptomoedas que antes dominavam o cenário de fraudes, esses golpistas agora estão adotando uma abordagem mais tradicional. Eles estão imitando sites bancários e criando folhetos falsos para enganar as vítimas a abrirem mão de suas economias. Detetives identificaram mais de 20 contas bancárias no Reino Unido sendo utilizadas por esses fraudadores, mas a desmantelamento da operação ainda está em andamento.

O Bank of Ireland emitiu um aviso aos seus clientes, instando-os a exercer cautela ao lidar com indivíduos que afirmam ser funcionários bancários e os pressionam a tomar decisões apressadas. Essa técnica é uma tática comum usada por golpistas para manipular investidores desavisados.

Enquanto a Irlanda lida com o aumento das fraudes bancárias, uma tendência alarmante também foi observada na Austrália. Durante um painel na Australian Blockchain Week, Sophie Gilder, Diretora Executiva de Blockchain e Ativos Digitais do Commonwealth Bank, revelou que uma parte significativa das fraudes na Austrália está conectada à criptomoeda. Gilder afirmou,

“Um em cada três dólares que são roubados dos australianos envolve cripto, um em cada três. Portanto, é a alavanca mais importante que temos para reduzir esse impacto em nossos clientes.”

Nigel Dobson, Líder do Portfólio de Serviços Bancários na ANZ, referenciou dados da Australian Financial Crimes Exchange, sugerindo que o número pode ser ainda maior, em 40%. Isso destaca a importância da vigilância e conscientização entre os investidores em criptomoedas na Austrália e ao redor do mundo.