Le truffe crypto diminuiscono in Irlanda mentre i truffatori spostano il focus

In un sorprendente sviluppo, i truffatori in Irlanda hanno spostato il loro focus lontano dal prendere di mira gli investitori in criptovalute, nel mezzo di un mercato orso durato due anni. Invece, si sono concentrati sui clienti delle banche tradizionali, causando ingenti perdite finanziarie. Questo spostamento avviene mentre il mercato delle criptovalute registra un calo degli truffe, mantenendo in gran parte gli investitori impegnati che danno priorità alla due diligence.

Le truffe crypto diminuiscono nel mezzo di un mercato orso

La frequenza delle truffe in criptovalute è stata tradizionalmente legata al livello di hype e redditività all'interno dell'ecosistema crypto. Tuttavia, il continuo mercato orso sembra aver contribuito al calo di queste truffe, eliminando alcuni dei cattivi attori nel processo. Gli investitori seri, che valorizzano una ricerca approfondita e la due diligence, sono rimasti saldi di fronte alla turbolenza del mercato.

A causa della diminuita redditività e della difficoltà nel prendere di mira gli investitori in criptovalute, i truffatori in Irlanda hanno spostato la loro attenzione verso i clienti bancari, sfruttando la fiducia che questi individui ripongono nelle istituzioni finanziarie tradizionali.

Secondo un rapporto del Irish Independent, nel 2023 i cittadini irlandesi hanno perso quasi 20 milioni di euro (circa 21,8 milioni di dollari) a truffatori che si spacciavano per funzionari bancari. Le vittime vengono spesso contattate tramite chiamate telefoniche o email da truffatori che affermano di rappresentare banche britanniche legittime e di alto profilo o case di commercio.

Gli investigatori in Irlanda stanno attualmente indagando su numerosi casi di frode di natura simile e hanno già recuperato con successo 2 milioni di euro (circa 2,1 milioni di dollari) da uno di questi truffatori. Da gennaio 2023, le autorità irlandesi sono riuscite a recuperare circa 4 milioni dei 20 milioni di euro persi a causa delle truffe bancarie.

A differenza delle complesse truffe in criptovalute che un tempo dominavano il panorama delle frodi, questi truffatori stanno ora adottando un approccio più tradizionale. Stanno imitando i siti web bancari e creando brochure contraffatte per ingannare le vittime e indurle a separarsi dai loro risparmi. Gli investigatori hanno identificato oltre 20 conti bancari nel Regno Unito utilizzati da questi truffatori, ma lo smantellamento dell'operazione rimane in corso.

La Bank of Ireland ha emesso un avvertimento ai propri clienti, esortandoli a esercitare cautela quando si tratta di individui che si spacciano per dipendenti bancari e li pressano per prendere decisioni affrettate. Questa tecnica è un trucco comune usato dai truffatori per manipolare investitori ignari.

Mentre l'Irlanda affronta l'aumento delle truffe bancarie, è stata osservata anche una tendenza allarmante in Australia. Durante un panel alla Australian Blockchain Week, Sophie Gilder, Amministratore Delegato di Blockchain e Digital Assets presso Commonwealth Bank, ha rivelato che una parte significativa delle truffe in Australia è collegata alle criptovalute. Gilder ha dichiarato:

“Uno su tre dei dollari truffati agli australiani tocca le criptovalute, uno su tre. Quindi è la leva più grande che abbiamo per ridurre questo impatto sui nostri clienti.”

Nigel Dobson, Portfolio Lead dei Servizi Bancari presso ANZ, ha fatto riferimento ai dati dell'Australian Financial Crimes Exchange, suggerendo che la cifra potrebbe essere ancora più alta, al 40%. Questo sottolinea l'importanza della vigilanza e della consapevolezza tra gli investitori in criptovalute in Australia e nel mondo.