National Australia Bank раскрывает радикальные меры по защите клиентов от крипто-мошенничества

17 июля National Australia Bank (NAB) объявил о новых мерах по защите клиентов от мошенничества в рамках своей «стратегии борьбы с мошенничеством во всей сети». Одним из ключевых шагов, outlined NAB, является блокировка определенных криптовалютных платформ, ссылаясь на высокий уровень риска мошенничества в отрасли.

Банк сообщил, что он приостановил платежи на миллионы долларов в период с марта по июль 2023 года. В дополнение к этому, NAB введет блокировки на «некоторых платформах криптовалют», чтобы защитить своих клиентов от потенциальных мошенничеств. Хотя банк не раскрыл названия конкретных криптовалютных бирж, которые будут затронуты, Крис Шихан, исполнительный директор NAB по групповым расследованиям и мошенничеству, упомянул, что блокировки будут направлены на «высокорисковые» платформы, известные своей распространенной мошеннической деятельностью.

Шихан подчеркнул, что мошенники, участвующие в этих мошеннических схемах, часто являются частью организованных транснациональных преступных групп. Он также отметил, что криптовалютные платформы становятся все более популярными среди этих преступников для быстрой передачи украденных средств, часто за границу. 

Быстрый рост мошенничества, связанного с криптовалютами, в Австралии

Местные сообщения предполагают, что Шихан намекнул на Binance, крупную криптовалютную биржу, как на одну из платформ, затронутых блокировками NAB. Сообщается, что он заявил, что подход банка будет соответствовать подходу всей отрасли. Стоит отметить, что другие крупные австралийские банки, включая Westpac и Commonwealth Bank, ранее уже вводили аналогичные ограничения на платежи в адрес Binance.

В своем официальном заявлении NAB повторил утверждения местных банков о том, что почти 50% сообщенных средств, украденных в результате мошенничества в Австралии, связаны с криптовалютами. Банк выделил быстрый рост мошенничества, связанного с криптовалютами, при этом австралийцы потеряли более 221 миллиона долларов в результате таких схем в предыдущем году. Кроме того, NAB утверждал, что 40% австралийцев готовы принять более медленную обработку платежей, если это означает лучшую защиту от мошенников.

Шаг NAB отражает более широкую тенденцию в австралийском банковском секторе, поскольку финансовые учреждения стремятся решить растущие проблемы, связанные с мошенничеством и аферами, связанными с криптовалютами. Эти меры направлены на защиту клиентов и предотвращение незаконного использования криптовалютных платформ для незаконной деятельности. Внедряя блокировки на высокорисковых платформах, NAB надеется снизить риск того, что клиенты станут жертвами мошенничества и потеряют свои средства.