Мошенничество с поддельной Coinbase привело к тюремному заключению гражданина Индии на 5 лет

Власти США объявили, что 31-летний гражданин Индии Чираг Томар был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения за кражу более 20 миллионов долларов путем создания поддельных веб-сайтов, имитирующих криптовалютную биржу Coinbase. Он также будет находиться под надзором в течение двух лет.

Дена Дж. Кинг, прокурор США по Западному округу Северной Каролины, заявила, что Томар и его сообщники создали поддельные URL-адреса, копируя биржу Coinbase Pro, чтобы обмануть жертв. Они заставили их думать, что те используют настоящую биржу для торговли криптовалютой.

Томар использовал поддельный сайт Coinbase Pro, чтобы украсть миллионы

Согласно пресс-релизу, мошенническая схема началась в июне 2021 года, когда Томар и другие обманули сотни жертв, украв миллионы долларов в криптовалюте по всему миру и в Соединенных Штатах. Подмена данных подразумевает маскировку веб-сайта или электронного письма таким образом, чтобы оно выглядело как сообщение от надежного источника. В данном случае Томар и его сообщники использовали этот метод для обмана сотен пользователей криптовалюты.

Киберпреступники использовали «CoinbasePro.Com», обманчивый URL-адрес, созданный для того, чтобы выглядеть как настоящий сайт Coinbase Pro. Утверждалось, что после того, как жертвы вводили своиdentданные на поддельном сайте, мошенники получали доступ к их действительным Coinbase различными способами. К ним относились поддельные представители, удаленный доступ к рабочему столу и фишинг с целью получения кодов двухфакторной аутентификации. 

Злоумышленники даже выдавали себя за сотрудников службы поддержки Coinbase и успешно обманом заставляли пользователей сообщать мошенникам по телефону свои коды двухфакторной аутентификации. Получив доступ к счетам жертв, мошенники быстро переводили криптовалюту на кошельки, находящиеся под их контролем.

Пострадавший потерял 240 000 долларов за считанные секунды

В судебных документах упоминается случай, произошедший в феврале 2022 года, когда жертва попыталась войти в свой аккаунт Coinbase через мошеннический веб-сайт. Поддельный сайт сообщил ему, что его криптовалютный аккаунт заблокирован, и предложил использовать предоставленный номер телефона для звонка совершенно фальшивому представителю Coinbase.

Мошенник, выдававший себя за представителя компании, обманом заставил жертву включить двухфакторную аутентификацию, чтобы получить доступ, и мгновенно украл из её кошелька криптовалюту на сумму 240 000 долларов. Получив украденную криптовалюту, мошенник конвертировал её в другие виды цифровых активов. В итоге эти средства были обменяны на cash и распределены между всеми участниками сговора.

Томар использовал украденные учетныеdentдля доступа к их аккаунтам и перемещения криптовалюты на контролируемые им кошельки. Он жил роскошно, покупал дорогие автомобили, такие как Lamborghini, и совершал поездки в Дубай и Таиланд. Он был арестован в аэропорту Атланты в декабре 2023 года и в мае 2024 года признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.