偽のコインベース詐欺でインド人が懲役5年

米国当局は、31歳のインド国籍のチラグ・トマールが、仮想通貨取引所コインベースを模倣した偽ウェブサイトを作成し、2,000万ドル以上を窃盗した罪で懲役60ヶ月の判決を受けたと発表した。トマールは2年間の保護観察処分を受ける。.

ノースカロライナ州西部地区連邦検事デナ・J・キング氏は、トマル氏とその共謀者たちがCoinbase Pro取引所を模倣した偽のURLを作成し、被害者を欺いたと述べた。彼らは、被害者に本物の取引所で仮想通貨取引をしていると思い込ませた。.

トマールは偽のCoinbase Proサイトを利用して数百万ドルを盗んだ

発表によると、この詐欺計画は2021年6月に始まり、トマールらは数百人の被害者を騙し、世界中および米国で数百万ドル相当の仮想通貨を盗み出した。なりすましとは、ウェブサイトやメールを偽装し、信頼できる情報源からのものに見せかける行為である。この事件では、トマールと共謀者たちはこの手口を使って数百人の仮想通貨ユーザーを騙した。

サイバー犯罪者たちは、本物のCoinbase Proサイトに似せた偽のURL「CoinbasePro.Com」を使用した。 というdentにアクセスした Coinbase 。その方法には、偽の担当者、リモートデスクトップアクセス、2段階認証コードのフィッシングなどが含まれる。 

犯人はCoinbaseのカスタマーサービス担当者になりすまし、ユーザーを騙して2FAコードを電話で詐欺師に提供させることに成功しました。被害者のアカウントにアクセスすると、詐欺師は被害者の暗号資産をすぐに自分の管理下にあるウォレットに移します。.

被害者は数秒で24万ドルを失う

裁判 、 2022年2月に発生したある事件が記録されており、被害者が偽ウェブサイトを通じてCoinbaseアカウントにログインしようとした。偽ウェブサイトは、被害者に仮想通貨アカウントがロックされていることを通知し、指定された電話番号を使って完全に偽のCoinbase担当者に電話をかけるよう促した。

偽の担当者は、アクセスを得るために被害者を騙して2要素認証（2FA）を取得させ、ウォレットから24万ドル相当の暗号資産を瞬時に盗み出しました。盗んだ暗号資産を受け取った後、詐欺師はそれを他の種類のデジタル資産に変換しました。最終的に、この資金は cash に換金され、共謀者全員に分配されました。.

トマールは、被害者から盗んだログイン情報を使ってdentにアクセスし、暗号資産を自身が管理するウォレットに移していた。彼は 贅沢な暮らしを送り、ランボルギーニなどの高級車を購入したり、ドバイやタイへ旅行したりしていた。2023年12月にアトランタ空港で逮捕され、2024年5月に電信詐欺共謀罪で有罪を認めた。