El fraude falso de Coinbase condena a un nacional indio a 5 años de prisión
- Chirag Tomar creó sitios web falsos que imitaban a Coinbase Pro para robar más de 20 millones de dólares en criptomonedas.
- Engañaron a los usuarios para que introdujeran sus credenciales y códigos de autenticación de dos factores (2FA), obteniendo acceso a cuentas legítimas.
- Tomar fue condenado a 60 meses de prisión y 2 años de libertad vigilada.
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que Chirag Tomar, un nacional indio de 31 años, fue condenado a 60 meses de prisión por robar más de 20 millones de dólares creando sitios web falsos que imitaban al exchange de cripto Coinbase. También cumplirá dos años de libertad supervisada.
Dena J. King, Fiscal de EE. UU. para el Distrito Occidental de Carolina del Norte, declaró que Tomar y sus cómplices crearon URLs falsas, copiando el exchange Coinbase Pro para engañar a las víctimas. Les hicieron creer que estaban utilizando la versión real para operar con cripto.
Tomar utilizó un sitio falso de Coinbase Pro para robar millones
Según el comunicado, el esquema comenzó en junio de 2021, donde Tomar y otros engañaron a cientos de víctimas robando millones en cripto en todo el mundo y en Estados Unidos. El spoofing implica disfrazar un sitio web o correo electrónico para que parezca provenir de una fuente confiable. En este caso, Tomar y sus cómplices lo utilizaron para defraudar a cientos de usuarios de cripto.
Los cibercriminales utilizaron ‘CoinbasePro.Com’, una URL engañosa diseñada para parecerse al sitio real de Coinbase Pro. Añadió que una vez que las víctimas ingresaron sus credenciales en el sitio falso, los estafadores obtuvieron acceso a sus Coinbase cuentas válidas a través de varios métodos. Esto incluyó representantes falsos, acceso de escritorio remoto y phishing para obtener códigos 2FA.
Los culpables incluso se hicieron pasar por representantes del servicio al cliente de Coinbase y engañaron con éxito a los usuarios para que les entregaran sus códigos 2FA por teléfono. Una vez que obtienen acceso a las cuentas de las víctimas, los estafadores mueven rápidamente las tenencias de cripto de las víctimas a billeteras bajo su control.
La víctima pierde $240K en segundos
El tribunal los registros destacaron un caso de febrero de 2022 donde una víctima intentó iniciar sesión en su cuenta de Coinbase a través del sitio web fraudulento. El sitio spoofed le notificó que su cuenta de cripto estaba bloqueada y le pidió que usara un número de teléfono proporcionado para llamar a un representante de Coinbase completamente falso.
El representante falso engañó a la víctima para que le diera su 2FA con el fin de obtener acceso y robó $240K en cripto de su billetera al instante. Después de recibir el cripto robado, el estafador lo convirtió en otros tipos de activos digitales. Al final, este botín se cambió por efectivo y se distribuyó entre todos los conspiradores.
Tomar utilizó las credenciales de inicio de sesión robadas de las víctimas para acceder a sus cuentas y mover las tenencias de cripto a billeteras controladas por él. Él vivía lujosamente, comprando coches de lujo como Lamborghini, y haciendo viajes a Dubái y Tailandia. Fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta en diciembre de 2023 y se declaró culpable de conspiración para fraude por telecomunicaciones en mayo de 2024.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
