Una estafa falsa de Coinbase lleva a un ciudadano indio a prisión durante 5 años

Las autoridades estadounidenses anunciaron que Chirag Tomar, ciudadano indio de 31 años, fue condenado a 60 meses de prisión por robar más de 20 millones de dólares mediante la creación de sitios web falsos que imitaban a la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase. También cumplirá dos años de libertad supervisada.

Dena J. King, fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, declaró que Tomar y sus cómplices crearon URL falsas, copiando la plataforma de intercambio Coinbase Pro para engañar a las víctimas. Les hicieron creer que usaban la plataforma real para comerciar con criptomonedas.

Tomar usó un sitio falso de Coinbase Pro para robar millones

Según el comunicado, el plan comenzó en junio de 2021, cuando Tomar y otros suplantaron la identidad de cientos de víctimas, robándoles millones en criptomonedas en todo el mundo y en Estados Unidos. La suplantación de identidad consiste en disfrazar un sitio web o correo electrónico para que parezca provenir de una fuente confiable. En este caso, Tomar y sus cómplices la utilizaron para estafar a cientos de usuarios de criptomonedas.

Los ciberdelincuentes utilizaron «CoinbasePro.com», una URL engañosa diseñada para imitar el sitio web oficial de Coinbase Pro. Añadieron que, una vez que las víctimas ingresaban susdenten el sitio falso, los estafadores accedían a sus cuentas válidas de Coinbase mediante diversos métodos. Estos incluían la suplantación de identidad de representantes, el acceso remoto al escritorio y el phishing para obtener códigos de autenticación de dos factores (2FA). 

Los delincuentes incluso se hicieron pasar por representantes de atención al cliente de Coinbase y engañaron a los usuarios para que les proporcionaran sus códigos de autenticación de dos factores por teléfono. Una vez que acceden a las cuentas de las víctimas, los estafadores transfieren rápidamente sus criptomonedas a billeteras bajo su control.

Víctima pierde $240 mil en segundos

Los judiciales destacaron un caso de febrero de 2022 en el que una víctima intentó acceder a su cuenta de Coinbase a través de un sitio web fraudulento. El sitio web falso le notificó que su cuenta de criptomonedas estaba bloqueada y le pidió que usara un número de teléfono proporcionado para llamar a un representante de Coinbase completamente falso.

El falso representante engañó a la víctima para que obtuviera su autenticación de dos factores (A2F) y así obtener acceso, y robó 240.000 dólares en criptomonedas de su billetera al instante. Tras recibir las criptomonedas robadas, el estafador las convirtió en otros tipos de activos digitales. Finalmente, este dinero se transformó en cash y se distribuyó entre todos los conspiradores.

de acceso robadas de las víctimasdentpara acceder a sus cuentas y transferir criptomonedas a billeteras bajo su control. Llevaba una vida de lujos, comprando coches de alta gama como Lamborghini y viajando a Dubái y Tailandia. Fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta en diciembre de 2023 y se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en mayo de 2024.