Une arnaque Fake Coinbase conduit un ressortissant indien en prison pour 5 ans
- Chirag Tomar a créé de faux sites web imitant Coinbase Pro pour voler plus de 20 millions de dollars en cryptomonnaies.
- Ils ont induit les utilisateurs en erreur afin qu'ils saisissent leurs identifiants et codes d'authentification à deux facteurs (2FA), leur permettant ainsi d'accéder à des comptes légitimes.
- Tomar a été condamné à 60 mois de prison et à deux ans de mise à l'épreuve.
Les autorités américaines ont annoncé que Chirag Tomar, un ressortissant indien de 31 ans, a été condamné à 60 mois de prison pour avoir volé plus de 20 millions de dollars en créant de faux sites web imitant l'échange de crypto Coinbase. Il devra également purger deux ans de libération surveillée.
Dena J. King, procureure des États-Unis pour le district occidental de Caroline du Nord, a déclaré que Tomar et ses complices avaient créé de fausses URL, copiant l'échange Coinbase Pro pour tromper les victimes. Ils leur ont fait croire qu'ils utilisaient la véritable plateforme pour trader de la crypto.
Tomar a utilisé un faux site Coinbase Pro pour voler des millions
Conformément à le communiqué, le schéma a débuté en juin 2021, où Tomar et d'autres ont dupé des centaines de victimes pour voler des millions de dollars en crypto dans le monde entier et aux États-Unis. Le spoofing consiste à déguiser un site web ou un e-mail pour qu'il semble provenir d'une source de confiance. Dans ce cas, Tomar et ses complices l'ont utilisé pour arnaquer des centaines d'utilisateurs de crypto.
Les cybercriminels ont utilisé « CoinbasePro.Com », une URL trompeuse conçue pour ressembler au véritable site Coinbase Pro. Il a ajouté qu'une fois que les victimes avaient saisi leurs identifiants sur le faux site, les fraudeurs obtenaient l'accès à leurs Coinbase comptes valides par diverses méthodes. Cela incluait de faux représentants, un accès à distance au bureau et du hameçonnage pour obtenir les codes 2FA.
Les coupables ont même usurpé l'identité des représentants du service client de Coinbase et ont réussi à tromper les utilisateurs pour qu'ils leur communiquent leurs codes 2FA par téléphone. Une fois qu'ils ont accès aux comptes des victimes, les escrocs transfèrent rapidement leurs avoirs crypto vers des portefeuilles sous leur contrôle.
La victime perd ⟨240⟩K en quelques secondes
Le tribunal Les dossiers mettaient en lumière un cas de février 2022 où une victime a tenté de se connecter à son compte Coinbase via le site web frauduleux. Le site spoofé l'a informé que son compte crypto était verrouillé et lui a demandé d'utiliser un numéro de téléphone fourni pour appeler un représentant de Coinbase totalement fictif.
Le faux représentant a trompé la victime pour qu'elle lui fournisse son code 2FA afin d'obtenir l'accès et a volé instantanément 240 000 $ de crypto dans son portefeuille. Après avoir reçu la crypto volée, le fraudeur l'a convertie en d'autres types d'actifs numériques. Finalement, ce trésor a été transformé en espèces et distribué entre tous les complices.
Tomar a utilisé les identifiants de connexion volés des victimes pour accéder à leurs comptes et transférer leurs avoirs crypto vers des portefeuilles qu'il contrôlait. Il vivait dans le luxe, achetant des voitures de luxe comme des Lamborghini, et effectuant des voyages à Dubaï et en Thaïlande. Il a été arrêté à l'aéroport d'Atlanta en décembre 2023 et a plaidé coupable de complot de fraude par télécommunications en mai 2024.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar est un journaliste spécialisé dans la crypto et la finance, avec huit ans d'expérience en rédaction. Il couvre l'actualité des marchés cryptographiques, de la réglementation, de la DeFi et des écosystèmes d'échanges. Il a travaillé pour Coingape, Todayq et Newsroompost. Ashish détient un PGDP en journalisme anglais de l'IIMC. Il a également interviewé des personnalités du secteur telles qu'Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa, et bien d'autres.
