Le autorità degli Stati Uniti hanno annunciato che Chirag Tomar, un cittadino indiano di 31 anni, è stato condannato a 60 mesi di prigione per aver rubato oltre 20 milioni di dollari creando siti Web falsi che imitavano l'exchange di criptovalute Coinbase. Dovrà scontare anche due anni di libertà vigilata.
Dena J. King, procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale della Carolina del Nord, ha dichiarato che Tomar e i suoi cospiratori hanno creato URL falsi, copiando l'exchange Coinbase Pro per ingannare le vittime. Hanno fatto credere loro che stavano usando oggetti reali per fare trading in criptovalute.
Tomar ha utilizzato un falso sito Coinbase Pro per rubare milioni
Secondo il comunicato , lo schema è iniziato nel giugno 2021 quando Tomar e altri hanno falsificato centinaia di vittime rubando milioni di criptovalute in tutto il mondo e negli Stati Uniti. Lo spoofing consiste nel camuffare un sito web o un'e-mail per farli apparire come se provenissero da una fonte attendibile. In questo caso, Tomar e i suoi cospiratori lo hanno utilizzato per frodare centinaia di utenti di criptovalute.
I criminali informatici hanno utilizzato "CoinbasePro.Com", un URL ingannevole progettato per assomigliare al vero sito Coinbase Pro. Ha aggiunto che una volta che le vittime hanno inserito le proprie credenziali dent sito falso, i truffatori hanno ottenuto l’accesso ai loro Coinbase attraverso vari metodi. Ciò includeva rappresentanti falsi, accesso desktop remoto e phishing per codici 2FA.
I colpevoli si sono persino spacciati per rappresentanti del servizio clienti di Coinbase e sono riusciti a ingannare gli utenti inducendoli a fornire telefonicamente i loro codici 2FA ai truffatori. Una volta ottenuto l'accesso ai conti delle vittime, i truffatori spostano rapidamente le criptovalute delle vittime nei portafogli sotto il loro controllo.
La vittima perde $ 240.000 in pochi secondi
I del tribunale hanno evidenziato un caso del febbraio 2022 in cui una vittima ha tentato di accedere al suo account Coinbase tramite il sito Web fraudolento. Il sito web spoofing gli ha comunicato che il suo account crittografico era bloccato e gli ha chiesto di utilizzare un numero di telefono fornito per chiamare un rappresentante Coinbase completamente falso.
Il falso rappresentante ha ingannato la vittima facendole ottenere la sua 2FA per ottenere l'accesso e ha rubato immediatamente $ 240.000 in criptovalute dal suo portafoglio. Dopo aver ricevuto la criptovaluta rubata, il truffatore l'ha convertita in altri tipi di risorse digitali. Alla fine, questa scorta fu trasformata in cash e distribuita a tutti i cospiratori.
dent di accesso rubate delle vittime per accedere ai conti delle vittime e spostare le partecipazioni in criptovalute nei portafogli da lui controllati. Viveva sontuosamente, acquistava auto di lusso come la Lamborghini e faceva viaggi a Dubai e in Tailandia. È stato arrestato all'aeroporto di Atlanta nel dicembre 2023 e dichiarato colpevole di associazione a delinquere per frode telefonica nel maggio 2024.
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