- Chirag Tomar ha creato siti web falsi che imitavano Coinbase Pro per rubare oltre 20 milioni di dollari in criptovalute.
- Hanno ingannato gli utenti facendogli inserire credenziali e codici 2FA, ottenendo l'accesso ad account validi.
- Tomar è stato condannato a 60 mesi di reclusione e 2 anni di libertà vigilata.
Le autorità statunitensi hanno annunciato che Chirag Tomar, un cittadino indiano di 31 anni, è stato condannato a 60 mesi di prigione per aver rubato oltre 20 milioni di dollari creando siti web falsi che imitavano lo scambio di crypto Coinbase. Dovrà anche scontare due anni di libertà vigilata.
Dena J. King, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Ovest della Carolina del Nord, ha dichiarato che Tomar e i suoi complici hanno creato URL falsi, copiando lo scambio Coinbase Pro per ingannare le vittime. Hanno indotto le vittime a credere di utilizzare la piattaforma reale per il trading di criptovalute.
Tomar ha utilizzato un sito falso di Coinbase Pro per rubare milioni
Secondo il comunicato, lo schema è iniziato nel giugno 2021, quando Tomar e altri hanno ingannato centinaia di vittime, rubando milioni di crypto in tutto il mondo e negli Stati Uniti. Lo spoofing comporta la mascheramento di un sito web o di un'email per far sembrare che provenga da una fonte fidata. In questo caso, Tomar e i suoi complici lo hanno usato per truffare centinaia di utenti crypto.
I cybercriminali hanno utilizzato 'CoinbasePro.Com', un URL ingannevole progettato per sembrare il sito reale di Coinbase Pro. Si è aggiunto che una volta che le vittime hanno inserito le proprie credenziali sul sito falso, i truffatori hanno ottenuto l'accesso ai loro Coinbase account attraverso vari metodi. Ciò includeva finti rappresentanti, accesso tramite desktop remoto e phishing per i codici 2FA.
I colpevoli hanno persino impersonato i rappresentanti del servizio clienti di Coinbase e sono riusciti a ingannare gli utenti, inducendoli a fornire i codici 2FA ai truffatori via telefono. Una volta ottenuto l'accesso agli account delle vittime, gli scammer spostano rapidamente i fondi cripto delle vittime verso portafogli sotto il loro controllo.
La vittima perde $240K in pochi secondi
Il tribunale I documenti hanno evidenziato un caso di febbraio 2022 in cui una vittima ha tentato di accedere al proprio account Coinbase tramite il sito fraudolento. Il sito contraffatto lo ha avvisato che il suo account cripto era bloccato e lo ha invitato a utilizzare un numero di telefono fornito per contattare un rappresentante di Coinbase completamente falso.
Il falso rappresentante ha ingannato la vittima, inducendola a fornire il codice 2FA per ottenere l'accesso e ha rubato istantaneamente 240.000 dollari in criptovalute dal suo portafoglio. Dopo aver ricevuto le criptovalute rubate, il truffatore le ha convertite in altri tipi di asset digitali. Alla fine, questo stock è stato trasformato in contanti e distribuito tra tutti i complici.
Tomar ha utilizzato le credenziali di accesso rubate delle vittime per accedere ai loro account e spostare le partecipazioni crypto verso wallet controllati da lui. Viveva in grande stile, acquistando auto di lusso come Lamborghini e facendo viaggi a Dubai e in Thailandia. È stato arrestato all'aeroporto di Atlanta nel dicembre 2023 e si è dichiarato colpevole di cospirazione per frode via cavo nel maggio 2024.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
