- Chirag Tomar criou sites falsos imitando o Coinbase Pro para roubar mais de US$ 20 milhões em criptomoedas.
- Eles enganaram os usuários, fazendo com que inserissem credenciais e códigos de autenticação de dois fatores (2FA), obtendo acesso a contas válidas.
- Tomar foi condenado a 60 meses de prisão e 2 anos de liberdade vigiada.
As autoridades dos Estados Unidos anunciaram que Chirag Tomar, um nacional indiano de 31 anos, foi condenado a 60 meses de prisão por roubar mais de 20 milhões de dólares, criando sites falsos que imitavam a exchange de criptomoedas Coinbase. Ele também cumpre dois anos de liberdade vigiada.
Dena J. King, Procuradora dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte, afirmou que Tomar e os seus cúmplices criaram URLs falsas, copiando a exchange Coinbase Pro para enganar as vítimas. Eles fizeram-nos acreditar que estavam a usar a versão real para negociar criptomoedas.
Tomar usou um site falso da Coinbase Pro para roubar milhões
De acordo com o comunicado, o esquema começou em junho de 2021, quando Tomar e outros enganaram centenas de vítimas, roubando milhões em criptomoedas em todo o mundo e nos Estados Unidos. O spoofing envolve disfarçar um site ou e-mail para parecer que vem de uma fonte confiável. Neste caso, Tomar e os seus cúmplices usaram isso para defraudar centenas de utilizadores de criptomoedas.
Os cibercriminosos usaram «CoinbasePro.Com», uma URL enganosa desenhada para parecer o site real da Coinbase Pro. Adicionou que, assim que as vítimas inseriram as suas credenciais no site falso, os fraudadores ganharam acesso às suas a Coinbase contas válidas através de vários métodos. Isto incluiu representantes falsos, acesso remoto ao computador e phishing para obter códigos 2FA.
Os culpados até se fizeram passar por representantes do serviço de clientes da Coinbase e conseguiram enganar os utilizadores para que lhes dessem os seus códigos 2FA por telefone. Assim que obtêm acesso às contas das vítimas, os golpistas movem rapidamente as posições de criptomoeda das vítimas para carteiras sob o seu controlo.
Vítima perde $240K em segundos
O tribunal Os registos destacaram um caso de fevereiro de 2022, em que uma vítima tentou aceder à sua conta Coinbase através do site fraudulento. O site spoofed notificou-o de que a sua conta de criptomoedas estava bloqueada e pediu-lhe para usar um número de telefone fornecido para ligar a um representante da Coinbase completamente falso.
O representante falso enganou a vítima para obter o seu 2FA com o objetivo de ganhar acesso e roubou instantaneamente $240K em criptomoedas da sua carteira. Após receber a criptomoeda roubada, o fraudador converteu-a em outros tipos de ativos digitais. No final, este montante foi convertido em dinheiro e distribuído entre todos os conspiradores.
Tomar usou as credenciais de acesso roubadas das vítimas para aceder às suas contas e mover as suas posições de criptomoeda para carteiras controladas por ele. Ele estava a viver luxuosamente, comprando carros de luxo como Lamborghinis, e fazendo viagens a Dubai e Tailândia. Foi detido no Aeroporto de Atlanta em dezembro de 2023 e confessou-se culpado de conspiração para fraude por fios em maio de 2024.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
