CFTC использует технологии Nasdaq для усиления надзора за криптовалютным рынком

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предпринимает значительный шаг в сторону модернизации своего рыночного надзора. Регулятор объединил усилия с Nasdaq для внедрения решения Market Surveillance, которое уже используют несколько бирж и регуляторов по всему миру.

Для CFTC этот сдвиг также является поворотным моментом. Ее текущая система наблюдения система восходит к 1990-м годам и предназначалась для совершенно иной торговой среды. Современные рынки быстрее, более глобальны и значительно сложнее, с участием криптоактивов и рынков прогнозов других инструментов. Регуляторы заявляют, что старые инструменты не справляются с новыми вызовами.

Используя технологии Nasdaq, CFTC надеется устранить пробелы в обнаружении мошенничества и осуществлять мониторинг рынка. Платформа предлагает автоматические оповещения, кросс-рыночную аналитику и видимость торговой активности в реальном времени. Это позволит следователям раньше выявлять подозрительную деятельность, быстрее принимать меры и лучше защищать рынки и инвесторов США от манипуляций и злоупотреблений.

Это решение также принимается на фоне растущего политического и отраслевого давления на регуляторов с целью усиления надзора за цифровыми активами. Крипторынки никогда не закрываются, а ценовые колебания и объемы торгов могут резко возрастать в течение минут. Надзорные органы рискуют отстать без передовых технологий.

Официальные лица говорят, что обновление делает CFTC более эффективным защитником целостности рынка, когда американский финансовый надзор находится под пристальным вниманием. Речь идет не только о замене довольно старой системы, но и о создании регулятора, готового к будущему финансов.

CFTC действует для ускорения преследования за злоупотребления на спотовом рынке

CFTC и Nasdaq стремятся к мониторингу сделок в реальном времени по всем классам активов, включая криптовалюты. CFTC работает с Nasdaq над разрешением обмена информацией о мониторинге рынка от CME Group, направляя прямых участников рынка информацию, которая ранее хранилась в конфиденциальности по очевидным причинам. Исполняющая обязанности председателя Кэролайн Д. Фам заявила, что рост цифровых финансов продолжает влиять на работу CFTC, и отметила, что обновление имеет жизненно важное значение, поскольку агентство берет на себя большую роль в надзоре за сектором.

Она подчеркнула, что по мере эволюции рынков регулятор также должен эволюционировать. По ее словам, Nasdaq Market Surveillance обеспечит автоматические оповещения и кросс-рыночную аналитику, что позволит CFTC отслеживать необычные сделки, предотвращать манипуляции и быстрее защищать инвесторов. 

Система, заменяющая десятилетиями использовавшиеся технологии агентства, позволяет персоналу одновременно сканировать торговые паттерны как на традиционных деривативных рынках, так и на быстро меняющихся криптовалютных рынках. Официальные лица говорят, что это имеет решающее значение для предотвращения рисков, таких как фиктивные сделки, манипуляции с ценами или арбитраж между биржами в цифровых активах.

Запуск является частью более широких усилий агентства по модернизации, чтобы позиционировать CFTC как «регулятора 21-го века».

Nasdaq расширяет охват в усилиях по надзору за рынком

Nasdaq не нова в сфере рыночного регулирования. Ее технологии мониторинга уже поддерживают более 50 бирж и 20 регуляторов по всему миру, включая Европу и Азию.

Работая с CFTC, Nasdaq расширила способы, которыми она помогает контролировать финансовую сеть в Соединенных Штатах. Ее технология может отслеживать манипуляции по всем классам активов, товарам, долговым ценным бумагам, криптовалютам и рынкам прогнозов.

Технология предоставляет детализированные данные книги ордеров и возможность масштабирования в периоды высокой волатильности. Это особенно важно для криптовалютных рынков, которые работают круглосуточно и могут двигаться чрезвычайно быстро.

Тал Коэн, президент Nasdaq, сказал, что современные рынки требуют технологий, способных быстро реагировать. Он добавил, что Nasdaq гордится поддержкой CFTC в ее усилиях по обеспечению устойчивости и справедливости рынков США.

Агентство не только фокусируется на старых рынках прошлого. Оно также готовится к следующей волне финансовых инноваций. Ранее в этом году оно представило «крипто-спринт» для изучения цифровых активов и следования рекомендациям отчета Белого дома.

Рост круглосуточной торговли, децентрализованных финансов (DeFi) и рынков прогнозов требует более сложных инструментов мониторинга. CFTC может получить четкое представление о рынках через платформу Nasdaq. Таким образом, мошенничество или необычная активность в одном классе активов могут быть перекрестно проверены с другими.

CFTC заменяет свою старую систему мониторинга 1990-х годов передовыми технологиями Nasdaq.