Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предпринимает серьезные шаги по модернизации системы надзора за рынком. Регулятор объединил усилия с Nasdaq для внедрения решения Market Surveillance, которое уже используется рядом бирж и регулирующих органов по всему миру.
Для CFTC этот сдвиг также является поворотным моментом. Нынешняя система надзора существует с 1990-х годов и предназначалась для совершенно иного этапа торговли. Сегодняшние рынки стали быстрее, более глобальными и значительно сложнее, с участием криптовалютных активов и рынков прогнозов . Регуляторы заявляют, что старые инструменты не справляются с новыми вызовами.
Используя технологию Nasdaq, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) надеется устранить пробелы в системах обнаружения мошенничества и осуществлять мониторинг рынка. Платформа предлагает автоматические оповещения, аналитику по различным рынкам и возможность отслеживать торговую активность в режиме реального времени. Это позволит следователям быстрееdentподозрительную активность, оперативно принимать меры и лучше защищать рынки США и инвесторов от манипуляций и злоупотреблений.
Это решение также принято на фоне усиления политического и отраслевого давления на регулирующие органы с целью усиления надзора за цифровыми активами. Криптовалютные рынки никогда не закрываются, а колебания цен и объемы торгов могут резко возрасти за считанные минуты. Надзорные органы рискуют остаться позади, не имея доступа к передовым технологиям.
По словам чиновников, модернизация делает CFTC более эффективным органом по обеспечению целостности рынка в условиях, когда американский финансовый надзор находится под пристальным вниманием. Речь идет как о замене довольно устаревшей системы, так и о создании регулятора, готового к будущему финансовой сферы.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами принимает меры для ускорения мер по пресечению злоупотреблений на спотовом рынке
в режиме реального времени внедрить мониторинг торговых операций по всем классам активов, включая криптовалюты. CFTC сотрудничает с Nasdaq, чтобы разрешить обмен информацией о мониторинге рынка от CME Group, позволяя напрямую направлять участникам рынка информацию, которая ранее хранилась в секретеdentочевидным причинам.
Исполняющая обязанности председателя Кэролайн Д. Фам заявила, что развитие цифровых финансов продолжает оказывать влияние на работу CFTC, и отметила, что модернизация крайне важна, поскольку агентство берет на себя более значительную роль в надзоре за этим сектором.
Она подчеркнула, что по мере развития рынков регулятору также необходимо развиваться. По ее словам, система мониторинга рынка Nasdaq будет предоставлять автоматические оповещения и аналитику по различным рынкам, что позволит CFTC tracнеобычные сделки, предотвращать манипуляции и быстрее защищать инвесторов.
Система, заменяющая устаревшую технологию агентства, позволяет сотрудникам одновременно отслеживать торговые модели как на традиционных рынках производных инструментов, так и на быстро меняющихся криптовалютных рынках. По словам чиновников, это крайне важно для предотвращения таких рисков, как фиктивные сделки, манипулирование ценами или кросс-биржевой арбитраж в сфере цифровых активов.
Внедрение этой программы является частью более масштабной инициативы агентства по модернизации, направленной на превращение CFTC в «регулятор XXI века»
Nasdaq расширяет сферу своего влияния в рамках усилий по надзору за рынком
Nasdaq не новичок в регулировании рынка. Ее технология мониторинга уже используется более чем 50 биржами и 20 регулирующими органами по всему миру, включая Европу и Азию.
Сотрудничая с CFTC, Nasdaq расширила возможности контроля за финансовой деятельностью в Соединенных Штатах. Ее технология позволяет отслеживать манипуляции на различных рынках активов, сырьевых товаров, облигаций, криптовалют и прогнозных рынков.
Технология обеспечивает детализированные данные о книге ордеров и возможность масштабирования в периоды высокой волатильности. Это особенно важно для криптовалютных рынков, работающих круглосуточно и способных к чрезвычайно быстрым изменениям.
Тал Коэн,dent Nasdaq, заявил, что современные рынки требуют технологий, способных быстро реагировать. Он добавил, что Nasdaq гордится тем, что поддерживает CFTC в ее усилиях по обеспечению устойчивости и справедливости американских рынков.
Агентство фокусируется не только на старых рынках прошлого. Оно также готовится к следующей волне финансового творчества. Ранее в этом году оно запустило «крипто-спринт», чтобы изучить цифровые активы и следовать рекомендациям из отчета Белого дома.
Развитие круглосуточной торговли, децентрализованных финансов и рынков прогнозов требует более совершенных инструментов мониторинга. CFTC может получить четкое представление о ситуации на рынках с помощью платформы Nasdaq. Таким образом, мошенничество или необычная активность в одном классе активов могут быть сопоставлены с данными по другим.
