CFTC、暗号通貨市場の監視強化のためにNasdaqの技術を採用

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、市場監視の近代化に向けて大きな一歩を踏み出しています。この規制当局は、Nasdaqと提携し、世界中の複数の取引所や規制当局がすでに使用している同社の市場監視ソリューションを実装します。

CFTCにとって、この移行は転換点でもあります。現在の 監視システム システムは1990年代に遡り、はるかに異なる取引段階を想定して設計されました。今日の市場はより速く、よりグローバルで、暗号資産や 予測市場 などが混在する中で、はるかに複雑になっています。規制当局者は、古いツールが新しい課題に対抗できないと述べています。

Nasdaqの技術を活用し、CFTCは詐欺検出の穴を埋め、市場を監視することを目指しています。このプラットフォームは、自動アラート、クロスマーケット分析、取引活動のリアルタイム可視性を提供します。これにより、調査官は不審な活動をより早く特定し、より迅速に対応し、米国市場と投資家を操作や悪用からよりよく保護することができます。

この決定は、デジタル資産の監督強化を求める政治的および業界からの圧力が高まっている時期にも到来しました。暗号通貨市場は休むことなく、価格変動や取引高は数分で急騰する可能性があります。先進的な技術なしでは、監視機関は取り残されるリスクがあります。

当局者は、このアップグレードにより、米国の金融監督が注目の的となっている中で、CFTCが市場の健全性をより効果的に執行する機関になると述べています。これは、かなり古いシステムを置き換えることだけでなく、金融の未来に備えた規制機関を創出することでもあります。

CFTC、スポット市場の不正行為に対する執行を加速

CFTCとNasdaqはリアルタイムの 取引監視 を、暗号通貨を含むすべての資産クラスで実現したいと考えています。CFTCはNasdaqと協力し、CMEグループからの市場監視情報の共有を可能にし、従来は明らかな理由から機密とされていた情報を直接市場参加者に送信しています。

暫定委員長のカロライン・D・ファム氏は、デジタル金融の台頭がCFTCの業務に影響を与え続けており、このアップグレードが同機関がセクターの監督においてより大きな役割を果たす上で重要であると指摘しました。 

彼女は、市場が進化するにつれて、規制当局も進化する必要があったと強調しました。彼女によると、Nasdaq Market Surveillanceは自動アラートとクロスマーケット分析を提供し、CFTCが異常な取引を追跡し、操作を防ぎ、投資家をより迅速に保護することを可能にします。

このシステムは、長年使われてきた技術に取って代わるもので、スタッフが伝統的なデリバティブと高速で動く暗号通貨市場の両方で取引パターンを同時にスキャンすることを可能にします。当局者は、ウォッシュトレーディング、価格操作、またはデジタル資産におけるクロス取引所アービトラージなどのリスクを未然に防ぐためにこれが重要であると述べています。

この展開は、CFTCを「21世紀の規制機関」と位置づけるための、同機関における近代化へのより大きな取り組みの一部です。

Nasdaq、市場監督での影響力を拡大

Nasdaqは市場規制の分野で新規参入ではありません。その監視技術は、欧州やアジアを含む世界中の50以上の取引所と20の規制当局をサポートしています。

CFTCとの連携により、Nasdaqは米国における金融ネットワークの警察活動への支援方法を広げました。その技術は、資産クラス、商品、固定金利、暗号通貨、予測市場全体での操作を監視できます。

この技術は、細粒度の注文帳データを提供し、高ボラティリティの期間中にスケーリングする能力を備えています。これは、24時間365日稼働しており、非常に高速に動くことができる暗号通貨市場にとって特に重要です。

Nasdaqの社長であるタル・コーエン氏は、今日の市場には迅速に対応できる技術が必要であると述べました。彼はまた、Nasdaqは米国市場の回復力と公平性を確保する取り組みを支援できることを誇りに思っていると付け加えました。

同機関は過去の古い市場だけでなく、次の波の金融創造にも備えています。今年初め、デジタル資産を調査し、ホワイトハウスのレポートからの推奨事項を追跡するための「暗号通貨スプリント」を導入しました。

24時間取引、分散型金融（DeFi）、予測市場の台頭は、より洗練された監視ツールを求めています。CFTCはNasdaqのプラットフォームを通じて市場全体を明確に把握できます。そのため、ある資産クラスでの詐欺や異常な活動は、他の資産クラスとクロスチェックすることができます。