La CFTC s'appuie sur la technologie de Nasdaq pour renforcer la surveillance du marché des cryptomonnaies

La Commission des transactions sur produits à terme aux États-Unis (CFTC) fait un grand pas vers la modernisation de sa surveillance du marché. Le régulateur s'est associé à Nasdaq pour mettre en œuvre sa solution de surveillance du marché, déjà utilisée par plusieurs bourses et régulateurs à travers le monde.

Pour la CFTC, ce changement est également un tournant. Son système actuel de surveillance remonte aux années 1990 et était destiné à une étape de trading très différente. Les marchés d'aujourd'hui sont plus rapides, plus mondiaux et considérablement plus complexes, avec des actifs cryptographiques et marchés de prédiction dans le mix. Les régulateurs affirment que les anciens outils ne sont plus à la hauteur des nouveaux défis.

En utilisant la technologie de Nasdaq, la CFTC espère combler les lacunes dans la détection de la fraude et surveiller le marché. La plateforme offre des alertes automatiques, des analyses transversales du marché et une visibilité en temps réel sur l'activité de trading. Cela permettra aux enquêteurs d'identifier plus tôt les activités suspectes, d'agir plus rapidement et de mieux protéger les marchés et les investisseurs américains contre la manipulation et les abus.

Cette décision intervient alors que la pression politique et industrielle s'intensifie sur les régulateurs pour qu'ils renforcent la supervision des actifs numériques. Les marchés cryptographiques ne ferment jamais, et les fluctuations de prix et les volumes de trading peuvent augmenter en quelques minutes. Sans une technologie avancée, les organismes de surveillance risquent d'être laissés pour compte.

Les responsables affirment que cette mise à niveau fait de la CFTC un exécutant plus efficace de l'intégrité du marché alors que la supervision financière américaine est sous le feu des projecteurs. Il s'agit autant de remplacer un système assez ancien que de créer un régulateur prêt pour l'avenir de la finance.

La CFTC agit pour accélérer l'application des sanctions contre les abus sur le marché au comptant

La CFTC et Nasdaq souhaitent une surveillance des transactions en temps réel sur toutes les classes d'actifs, y compris les cryptomonnaies. La CFTC travaille avec Nasdaq pour permettre le partage d'informations de surveillance du marché depuis le CME Group, envoyant directement aux participants du marché des informations qui, par le passé, étaient gardées confidentielles pour des raisons évidentes.

La présidente par intérim, Caroline D. Pham, a déclaré que la montée de la finance numérique continuait d'influencer le travail de la CFTC et a noté que la mise à niveau était vitale alors que l'agence assumait un rôle plus important dans la supervision du secteur. 

Elle a souligné qu'à mesure que les marchés évoluaient, le régulateur devait également évoluer. Selon elle, Nasdaq Market Surveillance fournirait des alertes automatisées et des analyses transversales du marché, permettant à la CFTC de suivre les trades inhabituels, d'empêcher la manipulation et de protéger les investisseurs plus rapidement.

Le système, qui remplace une technologie vieille de plusieurs décennies au sein de l'agence, permet au personnel de scanner simultanément les schémas de trading sur les dérivés traditionnels et les marchés cryptographiques à évolution rapide. Les responsables affirment que cela est crucial pour prévenir les risques tels que le wash trading, la manipulation des prix ou l'arbitrage inter-exchange sur les actifs numériques.

Le déploiement fait partie d'une initiative plus large de l'agence pour la modernisation, visant à placer la CFTC en tant que « régulateur du 21e siècle ».

Nasdaq étend sa portée dans la surveillance du marché

Nasdaq n'est pas nouveau dans la réglementation du marché. Sa technologie de surveillance soutient déjà plus de 50 bourses et 20 régulateurs dans le monde, y compris en Europe et en Asie.

En travaillant avec la CFTC, Nasdaq élargit la manière dont il aide à policier le réseau financier aux États-Unis. Sa technologie peut surveiller la manipulation à travers les classes d'actifs, les matières premières, les revenus fixes, les cryptomonnaies et les marchés de prédiction.

La technologie fournit des données granulaires du carnet de commandes et la capacité de s'adapter aux périodes de forte volatilité. Cela est particulièrement important pour les marchés cryptographiques qui sont ouverts 24h/24 et 7j/7 et peuvent évoluer extrêmement rapidement.

Tal Cohen, le président de Nasdaq, a déclaré que les marchés d'aujourd'hui nécessitent une technologie capable de répondre rapidement. Il a ajouté que Nasdaq était fier de soutenir la CFTC dans ses efforts pour assurer la résilience et l'équité des marchés américains.

L'agence ne se concentre pas uniquement sur les anciens marchés du passé. Elle se prépare également à la prochaine vague de créativité financière. Plus tôt cette année, elle a lancé un « sprint crypto » pour examiner les actifs numériques et suivre les recommandations d'un rapport de la Maison Blanche.

La montée du trading en continu, de la finance décentralisée et des marchés de prédiction appelle des outils de surveillance plus sophistiqués. La CFTC peut obtenir une vue claire à travers les marchés grâce à la plateforme de Nasdaq. Ainsi, une fraude ou une activité inhabituelle dans une classe d'actifs peut être croisée avec d'autres.