La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine modernise en profondeur son système de surveillance des marchés. L'autorité de régulation s'est associée au Nasdaq pour mettre en œuvre sa solution de surveillance des marchés, déjà utilisée par plusieurs bourses et organismes de réglementation à travers le monde.
Pour la CFTC, ce changement marque également un tournant. Son système de surveillance date des années 1990 et était conçu pour un contexte commercial bien différent. Les marchés actuels sont plus rapides, plus mondialisés et beaucoup plus complexes, avec l'intégration des crypto-actifs et des marchés de prédiction . Les autorités de régulation affirment que les anciens outils sont inadaptés aux nouveaux défis.
Grâce à la technologie du Nasdaq, la CFTC espère combler les lacunes en matière de détection des fraudes et surveiller le marché. La plateforme offre des alertes automatiques, des analyses intermarchés et une visibilité en temps réel sur l'activité de négociation. Cela permettra aux enquêteurs d'dentplus rapidement les activités suspectes, d'agir plus promptement et de mieux protéger les marchés et les investisseurs américains contre la manipulation et les abus.
Cette décision intervient alors que la pression politique et industrielle s'accentue sur les autorités de régulation pour renforcer la surveillance des actifs numériques. Les marchés des cryptomonnaies sont ouverts 24h/24 et 7j/7, et les fluctuations de prix et les volumes d'échanges peuvent exploser en quelques minutes. Faute de technologies de pointe, les organismes de surveillance risquent d'être dépassés.
Selon les autorités, cette modernisation permet à la CFTC de mieux garantir l'intégrité des marchés, dans un contexte de surveillance accrue du secteur financier américain. Il s'agit autant de remplacer un système obsolète que de créer un organisme de réglementation adapté aux enjeux financiers de demain.
La CFTC agit pour accélérer la répression des abus sur le marché au comptant
en temps réel une surveillance sur toutes les classes d'actifs, y compris les cryptomonnaies. La CFTC collabore avec le Nasdaq afin d'autoriser le partage d'informations de surveillance de marché provenant du CME Group, en transmettant directement aux acteurs du marché des informations qui, par le passé, étaient tenues confidentiellesdentdes raisons évidentes.
La présidente par intérim, Caroline D. Pham, a déclaré que l'essor de la finance numérique continuait d'influencer le travail de la CFTC et a souligné que cette mise à niveau était essentielle, l'agence assumant un rôle plus important dans la supervision du secteur.
Elle a souligné que l'évolution des marchés exigeait également une évolution du régulateur. Selon elle, le système de surveillance des marchés du Nasdaq fournirait des alertes automatisées et des analyses comparatives entre les marchés, permettant ainsi à la CFTC de tracplus rapidement les transactions inhabituelles, de prévenir les manipulations et de protéger plus efficacement les investisseurs.
Ce système, qui remplace une technologie obsolète de plusieurs décennies au sein de l'agence, permet au personnel d'analyser simultanément les tendances de trading sur les produits dérivés traditionnels et les marchés des cryptomonnaies, très volatils. Selon les responsables, cela est essentiel pour prévenir les risques tels que les opérations fictives, la manipulation des prix ou l'arbitrage inter-plateformes sur les actifs numériques.
Ce déploiement s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus vaste de modernisation de l'agence visant à faire de la CFTC un « organisme de réglementation du XXIe siècle »
Le Nasdaq étend son champ d'action en matière de surveillance des marchés
Nasdaq n'est pas novice en matière de réglementation des marchés. Sa technologie de surveillance est déjà utilisée par plus de 50 bourses et 20 organismes de réglementation dans le monde, notamment en Europe et en Asie.
En collaborant avec la CFTC, le Nasdaq a étendu son champ d'action pour la surveillance du marché financier américain. Sa technologie permet de détecter les manipulations sur différentes classes d'actifs, matières premières, titres à revenu fixe, cryptomonnaies et marchés de prédiction.
Cette technologie fournit des données précises sur le carnet d'ordres et permet une montée en charge rapide en période de forte volatilité. C'est particulièrement important pour les marchés de cryptomonnaies, ouverts 24h/24 et 7j/7 et susceptibles d'évoluer très rapidement.
Tal Cohen,dent du Nasdaq, a déclaré que les marchés actuels nécessitent une technologie capable de réagir rapidement. Il a ajouté que le Nasdaq était fier de soutenir la CFTC dans ses efforts pour garantir la résilience et l'équité des marchés américains.
L'agence ne se contente pas de se concentrer sur les marchés traditionnels. Elle se prépare également à la prochaine vague d'innovation financière. Plus tôt cette année, elle a lancé un « sprint crypto » afin d'examiner les actifs numériques et de suivre les recommandations d'un rapport de la Maison Blanche.
L'essor des échanges 24h/24, de la finance décentralisée et des marchés de prédiction exige des outils de surveillance plus sophistiqués. La plateforme du Nasdaq permet à la CFTC d'avoir une vision globale des marchés. Ainsi, les fraudes ou les activités inhabituelles sur une classe d'actifs peuvent être vérifiées sur d'autres.
