CFTC накладывает штраф на Falcon Labs за незаконную деятельность с криптовалютами
- Falcon Labs оштрафована на 1.7 млн долларов за незарегистрированную криптодеятельность.
- CFTC проводит рейд против Falcon Labs за доступ к крипторынку США.
- Прецедентный штраф: Falcon Labs наказана за незаконную торговлю криптовалютой.
Регуляторный орган CFTC, Комитет по торговле товарными фьючерсами, наложил санкции на Falcon Labs, компанию по первичному брокериджу криптовалют, базирующуюся на Сейшельских островах, за действия на американском рынке, нарушающие правила.
Falcon Labs грозит штраф
Федеральный суд США установил, что Falcon Labs несла ответственность за предоставление жителям страны доступа к платформам деривативов в криптовалюте для торговли на незарегистрированной основе. Согласно отчетам CFTC, в период с октября 2021 года по март 2023 года Falcon Labs предоставляла посреднические услуги американским пользователям, где эти пользователи размещали заказы и исполняли торговлю деривативами цифровых активов без необходимой регистрации.
Falcon Labs начала активно способствовать обмену транзакций, будучи широко известной как основной держатель счетов компаний. В течение короткого периода лица, вовлеченные в процесс, были урегулированы с субсчетами отдельно, за исключением любых доказательств идентификации.
Такая незаконная деятельность позволила Falcon Company успешно накопить чистые комиссии в размере около 1 179 000 $ от сделок клиентов с деривативами на виртуальные активы. Соответственно, CFTC возлагает ответственность на указанную фирму за это нарушение посредством значительного финансового штрафа. Согласно приговору, Falcon Labs должна немедленно прекратить участие в этих незарегистрированных действиях в размере 1 768 512 млн $ в виде конфискации и гражданских денежных штрафов.
Усилия Falcon Labs по соблюдению нормативных требований
Директор по правоприменению CFTC Иэн Макгинли подчеркнул железобетонный подход органа к обеспечению правильности рынков деривативов и гарантию того, что любой, кто занимается незарегистрированными услугами цифровых активов, будет привлечен к ответственности. Ответные меры Falcon Labs и система нормативного соответствия имеют решающее значение для ее успеха в сфере здравоохранения.
Falcon Labs заранее усилила контроль управления идентификацией для клиентов. Хотя такие меры могут оказаться формой демонстрации приверженности Falcon Labs нормативному соответствию, этого может быть недостаточно, чтобы освободить фирму от последствий ее прошлых проступков.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Эмман Омванда
Экспертиза Эммануэля Омванды охватывает рынки криптовалют, включая фундаментальный и технический анализ. Ранее он работал в различных крипто-медиа-изданиях перед присоединением к Cryptopolitan, включая CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash и DroomDroom. Он имеет степень бакалавра наук (BSc.) по математике и компьютерным наукам Университета Кеньятта (Кения) и в настоящее время находится на последнем году обучения по степени бакалавра искусств в области коммуникаций и медиаисследований.
