فرضت الهيئة التنظيمية لـ CFTC، لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، عقوبات على Falcon Labs، وهي شركة وساطة رئيسية للعملات المشفرة مقرها سيشيل، بسبب سلوكها في السوق الأمريكية الذي يتعارض مع القواعد.
تواجه Falcon Labs عقوبة
وجدت المحكمة الفيدرالية الأمريكية أن شركة Falcon Labs كانت مسؤولة عن السماح للمقيمين dent البلاد بالوصول إلى منصات مشتقات العملات المشفرة للتداول على أساس غير مسجل. ووفقا لتقارير هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2023، قدمت شركة Falcon Labs خدمة وسيطة للمستخدمين الأمريكيين، حيث قام هؤلاء المستخدمون بتقديم الطلبات وتنفيذ التداول لمشتقات الأصول الرقمية دون التسجيل المطلوب.
بدأت Falcon Labs في تسهيل عمليات تبادل المعاملات من خلال الاعتراف بها جيدًا باعتبارها أصحاب الحسابات الرئيسية للشركات. وفي غضون فترة قصيرة، تمت تسوية الأفراد المعنيين بحسابات فرعية بشكل منفصل، مطروحًا منها أي إثباتdent.
وقد دفع هذا النشاط غير القانوني شركة Falcon إلى تحصيل رسوم صافية تبلغ حوالي 1,179,000 دولار أمريكي من تعاملات العملاء في مشتقات الأصول الافتراضية. وبناء على ذلك، فإن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحمل الشركة المذكورة المسؤولية عن هذا الانتهاك من خلال هذه العقوبة المالية الكبيرة. وبموجب الحكم، يجب على Falcon Labs أن توقف فورًا المشاركة في هذه الأنشطة غير المسجلة نيابةً عن 1,768,512 مليون دولار أمريكي كغرامات مالية وغرامات مالية مدنية.
جهود الامتثال التي تبذلها Falcon Labs
وشدد إيان ماكجينلي، مدير تنفيذ هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، على النهج الصارم الذي تتبعه الهيئة لتأمين صحة أسواق المشتقات وضمان محاكمة أي شخص يشارك في خدمات الأصول الرقمية غير المسجلة. تعد استجابة Falcon Labs ونظام الامتثال التنظيمي أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها في قطاع الرعاية الصحية.
قامت Falcon Labs بشكل استباقي بتعزيز ضوابط إدارةdentللعملاء. على الرغم من أن مثل هذا الإجراء قد يكون شكلاً من أشكال إظهار التزام شركة فالكون لابز بالامتثال التنظيمي، إلا أنه قد لا يكون كافيًا لإعفاء الشركة من مواجهة عواقب أخطائها الماضية.
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن
