- Falcon Labs、登録されていない暗号通貨事業で1.7Mドルの罰金。
- CFTC、米国での暗号通貨アクセスを巡りFalcon Labsに対して厳格な措置を実施。
- 歴史的な制裁：Falcon Labsが違法な暗号通貨取引で処罰される。
商品先物取引委員会（CFTC）は、アメリカ市場での規則違反行為により、セーシェル拠点の暗号通貨プライム・ブローカー企業であるFalcon Labsに対して制裁を科しました。
Falcon Labs、罰則の対象に
米国連邦裁判所は、Falcon Labsが未登録の状態で米国人が暗号通貨デリバティブ・プラットフォームにアクセスして取引できるようにしていた責任があると認定しました。CFTCの報告によると、2021年10月から2023年3月の期間中、Falcon Labsは米国人ユーザーに仲介サービスを提供し、これらのユーザーは必要な登録なしにデジタル資産デリバティブの注文を出し取引を実行していました。
Falcon Labsは、同社の主要な口座保有者として広く認識されることで、取引の仲介をさらに促進し始めました。短期間のうちに、関係者は識別証明を除外して個別にサブアカウントで決済されました。
このような違法行為により、Falcon社は仮想資産デリバティブの取引から約1,179,000ドルの純手数料を蓄積することに成功しました。したがって、CFTCはこの違反に対して同社を責任追及し、この大幅な金銭的罰則を科します。判決により、Falcon Labsは直ちにこれらの未登録活動への参加を中止し、1,768,512百万ドルの没収および民事罰金に服する必要があります。
Falcon Labsのコンプライアンス取り組み
CFTCの執行局長であるIan McGinleyは、デリバティブ市場の正確性を確保し、未登録のデジタル資産サービスに従事する者を訴追するという同委員会の鉄の意志を強調しました。Falcon Labsの対応と規制コンプライアンス・システムは、その医療業界での成功にとって重要です。
Falcon Labsは顧客向けにアイデンティティ管理コントロールを先行的に強化しました。このような措置がFalcon Labsの規制コンプライアンスへのコミットメントを示す形となる可能性はありますが、過去の不正行為の結果に直面することから同社を免責するには不十分かもしれません。
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エママン・オムワンダ
エマニュエル・オムワンダの専門分野は暗号資産市場であり、ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方にわたります。Cryptopolitanに参加する以前は、CoinEdition、The Crypto Basic、CryptoNews Flash、DroomDroomなどのさまざまな暗号資産メディアサイトで活動していました。ケニアのケンヤッタ大学から数学およびコンピュータサイエンスの理学士（BSc.）を取得し、現在はコミュニケーション・メディア研究の文学士取得に向けて最終学年を修了中です。
