La CFTC impone una multa a Falcon Labs por actividades ilícitas de criptomonedas
- Falcon Labs multada con $1.7M por operaciones de criptomonedas no registradas.
- La CFTC endurece la supervisión sobre Falcon Labs por el acceso a criptomonedas en EE. UU.
- Sanción histórica: Falcon Labs sancionada por comercio ilegal de criptomonedas.
El organismo regulador CFTC, el Comité de Operaciones de Futuros de Mercancías, ha impuesto sanciones a Falcon Labs, una firma de corretaje principal de criptomonedas con sede en Seychelles, por conductas en el mercado estadounidense que van en contra de las reglas.
Falcon Labs enfrenta penalización
Un tribunal federal de los Estados Unidos determinó que Falcon Labs ha sido responsable de permitir que los residentes del país accedan a plataformas de derivados de criptomonedas para operar de manera no registrada. Según los informes de la CFTC, durante el período que va desde octubre de 2021 hasta marzo de 2023, Falcon Labs proporcionó un servicio intermediario a usuarios estadounidenses, donde estos usuarios colocaron órdenes y ejecutaron operaciones para derivados de activos digitales sin el registro requerido.
Falcon Labs comenzó a facilitar aún más los intercambios de transacciones al ser reconocido como el titular principal de las cuentas de las empresas. En un corto período, los individuos involucrados se liquidaron con subcuentas por separado, menos cualquier prueba de identificación.
Tales actividades ilegales llevaron a la Compañía Falcon a acumular exitosamente tarifas netas de aproximadamente 1,179,000 $ de las operaciones de los clientes en derivados de activos virtuales. En consecuencia, la CFTC mantiene a dicha firma responsable de esta violación a través de esta sustancial penalización financiera. Por la sentencia, Falcon Labs debe detener inmediatamente la participación en estas actividades no registradas en nombre de $1,768,512 millones en despojo y multas por penalidades monetarias civiles.
Esfuerzos de cumplimiento de Falcon Labs
El Director de Aplicación de la CFTC, Ian McGinley, enfatizó el enfoque inquebrantable del cuerpo para asegurar la corrección de los mercados de derivados y garantizar que cualquiera que se dedique a servicios de activos digitales no registrados sea procesado. La respuesta de Falcon Labs y su sistema de cumplimiento regulatorio son cruciales para su éxito en la industria de la atención médica.
Falcon Labs reforzó preventivamente sus controles de Gestión de Identidad para los clientes. Aunque tal medida puede demostrar una forma de mostrar el compromiso de Falcon Labs con el cumplimiento regulatorio, aún podría no ser suficiente para eximir a la firma de enfrentar las consecuencias de sus malas acciones pasadas.
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Emman Omwanda
La experiencia de Emmanuel Omwanda se centra en los mercados de criptomonedas, abarcando tanto el análisis fundamental como el técnico. Anteriormente trabajó en diversos medios especializados en criptomonedas antes de unirse a Cryptopolitan, incluyendo CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash y DroomDroom. Es licenciado en Ciencias (BSc.) en Matemáticas y Ciencias de la Computación por la Universidad Kenyatta de Kenia y actualmente cursa su último año de una Licenciatura en Artes en Comunicación y Estudios de Medios.
