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La CFTC impone una multa a Falcon Labs por actividades ilícitas relacionadas con criptomonedas
- Falcon Labs multado con 1,7 millones de dólares por operaciones de criptomonedas no registradas.
- La CFTC toma medidas enérgicas contra Falcon Labs por el acceso a criptomonedas estadounidenses.
- Sanción histórica: Falcon Labs recibe sanción por comercio ilegal de criptomonedas.
El organismo regulador de la CFTC, el Comité de Comercio de Futuros de Productos Básicos, ha impuesto sanciones contra Falcon Labs, una empresa de corretaje de criptomonedas con sede en Seychelles, por una conducta en el mercado estadounidense que va en contra de las normas.
Falcon Labs se enfrenta a una sanción
Un tribunal federal de Estados Unidos determinó que Falcon Labs fue responsable de permitir que residentesdentpaís accedieran a plataformas de derivados de criptomonedas para operar sin estar registrados. Según los informes de la CFTC, entre octubre de 2021 y marzo de 2023, Falcon Labs prestó un servicio de intermediación a usuarios estadounidenses, quienes colocaron órdenes y ejecutaron operaciones con derivados de activos digitales sin el registro requerido.
Falcon Labs comenzó a facilitar aún más el intercambio de transacciones al ser reconocido como el principal titular de las cuentas de las empresas. En poco tiempo, las personas involucradas obtuvieron subcuentas por separado, sin ningún comprobante dedent.
Esta actividad ilegal llevó a Falcon Company a acumular comisiones netas de aproximadamente $1,179,000 por las operaciones de sus clientes con derivados de activos virtuales. Por consiguiente, la CFTC responsabiliza a la firma por esta infracción con una sanción económica sustancial. Según la sentencia, Falcon Labs debe cesar de inmediato su participación en estas actividades no registradas, a cambio de una indemnización por restitución de $1,768,512 millones y multas civiles.
Esfuerzos de cumplimiento de Falcon Labs
El Director de Cumplimiento de la CFTC, Ian McGinley, destacó el enfoque riguroso del organismo para garantizar la corrección de los mercados de derivados y asegurar que cualquier persona que participe en servicios de activos digitales no registrados sea procesada. El sistema de respuesta y cumplimiento normativo de Falcon Labs es crucial para su éxito en el sector sanitario.
Falcon Labs reforzó preventivamente sus controles de gestión dedentpara sus clientes. Si bien esta medida podría demostrar el compromiso de Falcon Labs con el cumplimiento normativo, podría no ser suficiente para eximir a la empresa de afrontar las consecuencias de sus infracciones pasadas.
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