La CFTC impose une amende à Falcon Labs pour des activités cryptographiques illicites
- Falcon Labs amende de 1.7M pour des opérations crypto non enregistrées.
- La CFTC réprime Falcon Labs pour l'accès aux crypto-monnaies aux États-Unis.
- Amende historique : Falcon Labs sanctionnée pour du trading crypto illégal.
L'organe réglementaire CFTC, le Comité sur le trading de futures sur les matières premières, a imposé des sanctions contre Falcon Labs, une société de courtage principal en cryptomonnaies basée aux Seychelles, pour des comportements sur le marché américain contraires aux règles.
Falcon Labs fait face à une pénalité
Un tribunal fédéral des États-Unis a estimé que Falcon Labs était responsable d'avoir permis aux résidents du pays d'accéder aux plateformes de dérivés cryptographiques pour trader de manière non enregistrée. Selon les rapports de la CFTC, pendant la période allant d'octobre 2021 à mars 2023, Falcon Labs a fourni un service d'intermédiaire aux utilisateurs américains, où ces utilisateurs passaient des ordres et exécutaient des trades pour des dérivés d'actifs numériques sans l'enregistrement requis.
Falcon Labs a continué de faciliter les échanges de transactions en étant bien reconnu en tant que titulaire principal des comptes de l'entreprise. En peu de temps, les personnes impliquées ont été réglées avec des sous-comptes séparés, sans aucune preuve d'identification.
Une telle activité illégale a conduit la société Falcon à amasser avec succès des frais nets d'environ 1 179 000 $ provenant des transactions des clients en dérivés d'actifs virtuels. Par conséquent, la CFTC tient ladite entreprise responsable de cette violation par cette pénalité financière substantielle. Conformément au jugement, Falcon Labs doit immédiatement cesser de participer à ces activités non enregistrées au nom de 1 768 512 millions de dollars de restitution et de pénalités monétaires civiles.
Les efforts de conformité de Falcon Labs
Le directeur de l'application de la loi de la CFTC, Ian McGinley, a souligné l'approche inébranlable de l'organe pour garantir l'exactitude des marchés de dérivés et s'assurer que quiconque s'engage dans des services d'actifs numériques non enregistrés sera poursuivi. La réponse de Falcon Labs et son système de conformité réglementaire sont cruciaux pour son succès dans l'industrie de la santé.
Falcon Labs a renforcé préventivement ses contrôles de gestion de l'identité pour les clients. Bien que cette mesure puisse prouver une forme d'engagement de Falcon Labs envers la conformité réglementaire, elle pourrait ne pas suffire à excuser l'entreprise de faire face aux conséquences de ses mauvaises actions passées.
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Emman Omwanda
L'expertise d'Emmanuel Omwanda repose sur les marchés de la cryptomonnaie, couvrant à la fois l'analyse fondamentale et technique. Il a précédemment travaillé pour divers sites médiatiques spécialisés dans la cryptomonnaie avant de rejoindre Cryptopolitan, notamment CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash et DroomDroom. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences (BSc.) en mathématiques et informatique de l'Université Kenyatta au Kenya, et est actuellement en dernière année d'études pour un baccalauréat en arts en communication et études médiatiques.
