Адвокаты Кэролайн Эллисон добиваются отмены тюремного заключения по делу в ФТХ

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research и ключевой свидетель на процессе по делу FTX, может избежать тюремного заключения. Ее адвокаты добиваются отмены тюремного срока в связи с крахом криптогиганта FTX.

Они утверждают, что ее полного сотрудничества с властями США должно быть достаточно, чтобы избежать тюремного заключения. В судебном документеадвокаты Кэролайн предложили в качестве разумного наказания отбытый срок и условное освобождение под надзором.

Они подчеркнули ее скорое возвращение в США в 2022 году из штаб-квартиры FTX на Багамах, а также ее добровольное сотрудничество как с прокуратурой США, так и с финансовыми регуляторами.

Это помогло властям понять, что пошло не так на FTX и Alameda Research. Она не медлила и сразу же начала сотрудничать со следователями, в отличие от других участников катастрофы на FTX.

Показания Кэролайн были важны

Судья Льюис Каплан, рассматривавший дело Сэма Бэнкмана-Фрида, уже ссылался на показания Кэролайн, вынося 25-летний тюремный приговор основателю FTX. 

В отличие от Сэма, Кэролайн не предстала перед судом. В декабре 2022 года, всего через месяц после краха FTX, она заключила сделку со следствием, признав себя виновной в сговоре и финансовом мошенничестве.

Ей не предстояла долгая судебная тяжба, в отличие от ее бывшего парня, которого признали виновным по всем семи пунктам обвинения в мошенничестве.

Адвокаты Кэролайн утверждают, что отдел по надзору за условно осужденными также поддерживает эту рекомендацию об отказе от тюремного заключения. Отдел предложил приговорить ее к отбытию срока с последующим трехлетним условно-досрочным освобождением под надзором.

Почему? Они похвалили ее за «исключительное сотрудничество» с правительством и отметили ее «безупречную репутацию в остальном»

В ведомстве также заявили, что Кэролайн не должна быть оштрафована, добавив, что во многих характеристиках высоко оцениваются ее этические принципы и честность.

«Кэролайн не представляет риска рецидива и не угрожает общественной безопасности», — заявили ее адвокаты.

Генеральный директор FTX высоко оценил работу Кэролайн

Джон Рэй, нынешний генеральный директор FTX, который руководит процедурой банкротства компании, высоко оценил вклад Кэролайн в сохранение активов на сотни миллионов долларов. 

Он подробно рассказал, как она предоставила важную информацию, включая закрытые ключи к криптовалютным кошелькам, позиции DeFi и внутреннюю информацию об учетных записях FTX. 

По имеющимся данным, Кэролайн также поделилась информацией об использовании компанией сторонних бирж для торговли до банкротства, а также о прежней практике аудита FTX.

Джон подчеркнул, что ее сотрудничество было ценным для защиты и сохранения активов, которые в противном случае могли бы бесследно исчезнуть во время процедуры банкротства.

В судебных документах также подробно описывалось ее путешествие из Бостона в Гонконг, а затем на Багамы, следуя примеру Сэма. Отношения между ними стали центральным моментом.

Ее адвокаты утверждали, что Сэм изолировал ее и исказил ее моральные принципы, загнав в токсичную ситуацию, в которой она помогала «украсть миллиарды», живя в страхе перед неизбежным крахом. 

Адвокаты Кэролайн также рассказали, как она жила в постоянной тревоге, зная, что компания находится на грани краха, но слишком боялась уйти, опасаясь, что это только усугубит ситуацию.

По их словам, Сэм убедил ее в том, что она необходима для выживания FTX, и манипулировал ею, обещая любовь и важность.

В то же время он не допускал её на важные мероприятия, то есть даже не считал её достаточно привлекательной, чтобы появляться с ним на публике.

Эмоциональное восстановление

В заявлении также затрагивалась личная жизнь Кэролайн, сообщалось, что она нашла утешение в новых отношениях. 

Хотя в документе не было указано имя ее нового партнера, говорилось, что ее друзья видят в этом человеке положительное влияние, помогающее ей обрести стабильность после катастрофы на полевых учениях. 

Также упоминается роман, написанный Кэролайн, который, что примечательно, не имеет отношения к событиям дела FTX. Слушание по вынесению ей приговора назначено на 24 сентября. 

Это произойдет в том же здании суда, где она несколько дней давала показания во время процесса над Сэмом. Однако она не единственная бывшая руководительница FTX, ожидающая вынесения приговора.

Нишад Сингх и Гэри Ванг, оба бывшие соседи Кэролайн по комнате и руководители компании FTX, будут приговорены к наказанию в октябре и ноябре соответственно. 

Как и Кэролайн, они также сотрудничали с властями, но их судьба в суде остается неопределенной.

Между тем, Сэм в настоящее время находится за решеткой в ​​федеральной тюрьме после того, как в марте ему был вынесен приговор. Судебный процесс над ним завершился в конце 2023 года.

Обвинение утверждало, что он участвовал в многочисленных мошеннических схемах, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества с ценными бумагами. 

Его обвинили в нецелевом использовании клиентских депозитов для покрытия финансовых убытков своей торговой фирмы Alameda Research и финансирования своего роскошного образа жизни. Это включало в себя дорогостоящую недвижимость и крупные пожертвования политическим деятелям.

В настоящий момент Сэм активно обжалует свой приговор. Его адвокаты утверждают, что судебное разбирательство было несправедливым из-за предвзятого освещения в СМИ и ненадлежащего обращения с доказательствами со стороны обвинения.

Ожидается, что апелляционный процесс затянется на месяцы, а то и годы, но тем временем он останется под стражей.