Адвокаты Кэролайн Эллисон добиваются отсутствия тюремного срока по делу FTX

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research и ключевой свидетель на процессе FTX, возможно, не будет отбывать тюремный срок. Ее адвокаты добиваются приговора без заключения в тюрьме в связи с крахом криптогиганта FTX.

Они утверждают, что ее полное сотрудничество с властями США должно быть достаточным, чтобы избежать тюрьмы. В суде заявление, адвокаты Кэролайн предложили отбывание срока в качестве наказания и надзорный выпуск как разумное решение.

Они подчеркнули ее быстрое возвращение в США в 2022 году из штаб-квартиры FTX на Багамах и ее добровольное сотрудничество как с офисом прокурора США, так и с финансовыми регуляторами.

Это помогло властям понять, что пошло не так в FTX и Alameda Research. Она не тянула время и сразу начала работать с расследователями, в отличие от других участников катастрофы FTX.

Показания Кэролайн были важны

судье Льюису Каплану, который вел дело Сэма Бэнкмана-Фрида, уже сослался на показания Кэролайн при вынесении 25-летнего тюремного срока основателю FTX. 

Кэролайн, в отличие от Сэма, не пошла на судебный процесс. Она заключила сделку со следствием еще в декабре 2022 года, всего через месяц после краха FTX. По этой сделке она признала себя виновной в сговоре и финансовом мошенничестве.

Ей не предстояло долгого судебного разбирательства, как ее бывшему парню, который был признан виновным по всем семи уголовным обвинениям в мошенничестве.

Адвокаты Кэролайн утверждают, что Управлению пробации суда также нравится эта рекомендация без тюремного срока. Управление предложило приговор в виде отбывания срока с тремя годами надзорного выпуска.

Почему? Они поблагодарили ее за «чрезвычайное сотрудничество» с правительством и указали на ее «иначе безупречную репутацию».

Управление также заявило, что Кэролайн не следует налагать никаких штрафов, добавив, что многие характеристики личности хвалят ее этику и честность.

«Кэролайн не представляет риска рецидива и не представляет угрозы для общественной безопасности», — сказали ее адвокаты.

Генеральный директор FTX хвалит Кэролайн

Джон Рэй, нынешний генеральный директор FTX, управляющий банкротством компании, дал Кэролайн должное за помощь в спасении сотен миллионов долларов активов. 

Он подробно рассказал, как она предоставила жизненно важную информацию, включая приватные ключи от криптовалютных кошельков, позиции DeFi и внутреннюю информацию аккаунтов FTX. 

Кэролайн также, как сообщается, поделилась информацией об использовании компанией сторонних бирж для торговли до банкротства и предыдущих аудиторских практик FTX.

Джон подчеркнул, что ее сотрудничество было ценным для защиты и сохранения активов, которые могли бы иначе исчезнуть в никуда в ходе процедуры банкротства.

В судебной заявке также подробно описывается ее путь из Бостона в Гонконг, а затем на Багамы, следуя за Сэмом. Отношения между ними стали центральным моментом.

Ее юридическая команда утверждала, что Сэм изолировал ее и исказил ее моральный компас, заставив ее попасть в токсичную ситуацию, где она помогала «украсть миллиарды», живя в страхе перед неизбежным крахом. 

Адвокаты Кэролайн также описали, как она жила с постоянной тревогой, зная, что компания находится на грани краха, но была слишком напугана, чтобы отступить, опасаясь, что это только усугубит ситуацию.

По их утверждению, Сэм убедил ее, что она необходима для выживания FTX, и манипулировал ею обещаниями любви и важности.

В то же время он держал ее подальше от мероприятий высокого уровня, что означало, что он даже не считал ее достаточно хорошей, чтобы появляться на публике с ним.

Эмоциональное восстановление

В заявке также затрагивается личная жизнь Кэролайн, раскрывая, что она нашла утешение в новых отношениях. 

Хотя в документе не называлось имя ее нового партнера, говорилось, что ее друзья видят в этом человеке положительное влияние, помогающее ей обрести стабильность после катастрофы FTX. 

Также упоминается роман, написанный Кэролайн, который, примечательно, не связан с событиями дела FTX. У нее назначено слушание по вопросу назначения наказания на 24 сентября. 

Это произойдет в том же здании суда, где она давала показания в течение нескольких дней во время процесса Сэма. Однако она не единственная бывшая исполнительная директор FTX, ожидающая приговора.

Нишад Сингх и Гэри Ванг, бывшие соседи по комнате Кэролайн и руководители FTX, будут приговорены в октябре и ноябре соответственно. 

Как и Кэролайн, они также сотрудничали с властями, но их судьба в суде остается неопределенной.

Тем временем Сэм в настоящее время находится в федеральной тюрьме после приговора в марте. Его процесс завершился в конце 2023 года.

Обвинение утверждало, что он участвовал в нескольких схемах мошенничества, включая сговор с целью совершения телефонного мошенничества и мошенничества с ценными бумагами. 

Его обвиняли в misuse депозитов клиентов для покрытия финансовых потерь его торговой фирмы Alameda Research и финансирования его роскошного образа жизни. Это включало дорогую недвижимость и огромные политические пожертвования.

В настоящее время Сэм активно обжалует свой приговор. Его юридическая команда утверждает, что процесс был несправедливым из-за предвзятого освещения в СМИ и неправомерного обращения с доказательствами со стороны обвинения.

Процесс обжалования, как ожидается, затянется на месяцы, а то и годы, но тем временем он останется в заключении.