Los abogados de Caroline Ellison presionan para que no haya pena de cárcel en el caso FTX

Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research y testigo clave en el juicio de FTX, podría no enfrentar pena de prisión. Sus abogados presionan para que se le imponga una pena sin prisión en relación con el colapso del gigante de las criptomonedas FTX.

Argumentan que su plena cooperación con las autoridades estadounidenses debería ser suficiente para evitar que vaya a prisión. En un documento presentado, los abogados de Caroline sugirieron que la pena cumplida y la libertad condicional supervisada serían una sentencia razonable.

Destacaron su rápido regreso a Estados Unidos en 2022 desde la sede de FTX en Bahamas y su cooperación voluntaria tanto con la Fiscalía de Estados Unidos como con los reguladores financieros.

Esto ayudó a las autoridades a comprender qué salió mal en FTX y Alameda Research. No se anduvo con rodeos y colaboró ​​con los investigadores de inmediato, a diferencia de otros en el desastre de FTX.

El testimonio de Caroline fue importante

El juez Lewis Kaplan, que manejó el caso de Sam Bankman-Fried, ya citó el testimonio de Caroline al dictar la sentencia de 25 años de prisión del fundador de FTX. 

Caroline, a diferencia de Sam, no fue a juicio. Llegó a un acuerdo con la fiscalía en diciembre de 2022, apenas un mes después de la quiebra de FTX. En este acuerdo, se declaró culpable de los cargos de conspiración y fraude financiero.

Ella no estaba dispuesta a afrontar una larga batalla legal como su exnovio, quien fue condenado por siete cargos de fraude criminal.

Los abogados de Caroline argumentan que el Departamento de Libertad Condicional del tribunal también respalda esta recomendación de no encarcelar a la menor. El departamento sugirió una pena de prisión cumplida con tres años de libertad supervisada.

¿Por qué? La elogiaron por su "extraordinaria cooperación" con el gobierno y destacaron su "por lo demás impecable historial"

El departamento también declaró que Caroline no debería enfrentar ninguna multa, y agregó que muchas referencias de carácter elogiaron su ética e integridad.

“Caroline no representa ningún riesgo de reincidencia y no representa ninguna amenaza para la seguridad pública”, dijeron sus abogados.

El director ejecutivo de FTX elogia a Caroline

John Ray, el actual director ejecutivo de FTX que gestiona la quiebra de la empresa, le dio crédito a Caroline por ayudar a ahorrar cientos de millones de dólares en activos. 

Detalló cómo proporcionó información vital, incluidas claves privadas para billeteras de criptomonedas, posiciones DeFi e información interna de la cuenta FTX. 

Según se informa, Caroline también compartió información sobre el uso que la empresa hace de bolsas de terceros para el comercio previo a la quiebra y las prácticas de auditoría anteriores de FTX.

John enfatizó que su cooperación fue valiosa para proteger y preservar activos que de otra manera podrían haber desaparecido en el aire durante el procedimiento de quiebra.

El expediente judicial también detalló su viaje de Boston a Hong Kong y luego a las Bahamas, siguiendo el ejemplo de Sam. La relación entre ambos se convirtió en un punto focal.

Su equipo legal afirmó que Sam la aisló y torció su brújula moral, obligándola a una situación tóxica donde ayudó a “robar miles de millones” mientras vivía con el miedo al colapso inevitable. 

Los abogados de Caroline también describieron cómo ella vivía con ansiedad constante, sabiendo que la empresa estaba al borde del colapso, pero demasiado asustada para alejarse, temiendo que solo empeoraría las cosas.

Sam, afirmaron, la convenció de que era esencial para la supervivencia de FTX y la manipuló con promesas de amor e importancia.

Al mismo tiempo, la mantuvo alejada de eventos de alto perfil, lo que significa que ni siquiera pensó que ella fuera lo suficientemente buena como para ser vista públicamente con él.

Recuperación emocional

La presentación también abordó la vida personal de Caroline y reveló que ha encontrado consuelo en una nueva relación. 

Si bien el documento no nombró a su nueva pareja, dijo que sus amigos ven a este individuo como una influencia positiva, ayudándola a encontrar estabilidad después del desastre de FTX. 

También se menciona una novela que Caroline ha escrito, la cual, curiosamente, no está relacionada con los sucesos del caso FTX. Su audiencia de sentencia está programada para el 24 de septiembre. 

Esto tendrá lugar en el mismo juzgado donde testificó durante varios días durante el juicio de Sam. Sin embargo, no es la única exejecutiva de FTX que espera sentencia.

Nishad Singh y Gary Wang, ambos ex compañeros de habitación de Caroline y ejecutivos de FTX, serán sentenciados en octubre y noviembre, respectivamente. 

Al igual que Caroline, también han cooperado con las autoridades, pero su destino en los tribunales es incierto.

Mientras tanto, Sam se encuentra actualmente en prisión federal tras ser sentenciado en marzo. Su juicio concluyó a finales de 2023.

La fiscalía argumentó que había participado en múltiples esquemas de fraude, incluida conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores. 

Se le acusó de malversar los depósitos de sus clientes para cubrir las pérdidas financieras de su empresa comercial, Alameda Research, y financiar su lujoso estilo de vida. Esto incluía propiedades inmobiliarias costosas y cuantiosas donaciones políticas.

Actualmente, Sam está apelando activamente su condena. Su equipo legal alega que el juicio no fue justo debido a la cobertura mediática sesgada y al manejo inadecuado de las pruebas por parte de la fiscalía.

Se espera que el proceso de apelación se prolongue durante meses, o incluso años, pero mientras tanto, permanecerá encarcelado.