Руководитель компании Cabbage Tech оштрафован на 1,1 млн долларов и лишен права заниматься торговлей навсегда

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) возбудила дело против криптотрейдинговой фирмы, в результате чего ее руководитель был оштрафован и ему запрещено торговать цифровыми активами в будущем.

Патрик Макдоннел, руководитель компании Coin Drop Markets, также известной как Cabbage, был обвинен Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в мошенничестве в отношении своих клиентов. В среду Восточный окружной суд Нью-Йорка вынес решение по этому делу.

Как сообщает Law360, в постановлении окружного судьи Джека Вайнштейна фирма Cabbage Tech и ее руководитель совершили «вопиющие умышленные нарушения», сославшись на Закон о товарных биржах.

Помимо судебного запрета, на ответчиков также был наложен штраф в размере приблизительно 1,1 миллиона долларов и назначена компенсация в размере более 290 000 долларов.

На основании представленных доказательств судья Вайнштейн заявил, что суд смог доказать, что Макдоннелл и его фирма Cabage Tech занимались мошеннической деятельностью в период с января по июль 2017 года. Хотя Макдоннелл создавал впечатление успешной компании, на самом деле ею управляет один человек. Эта схема прекратилась только в июне 2017 года, когда Патрик Макдоннелл разместил на веб-сайте компании сообщение о взломе CoinDrop Markets и о приостановке предоставления услуг. Однако суд не смог обнаружить факта взлома, и именно Макдоннелл сам закрыл веб-сайт, прежде чем прекратить связь с клиентами.

В недавнем отчете CCN сообщалось, что дело было поднято Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в начале этого года. Утверждалось, что компания Cabbage Tech обещала торговые консультации, которые в итоге обернулись хищением средств у клиентов.

Джеймс Макдональд, директор CFTC по вопросам правоприменения, заявил: «Как и утверждается, ответчики обманывали клиентов, заинтересованных в Bitcoin и Litecoin, обещая им возможность получить эксклюзивную информацию о следующей новинке и воспользоваться торговыми знаниями предполагаемого эксперта»

«В действительности, как и утверждается, клиенты лишь поверили в мошенническую схему ответчиков», — добавил Макдональд.

В ходе судебного разбирательства Макдоннелл выступал самостоятельно, поскольку утверждает, что не может позволить себе адвоката, несмотря на рекомендации суда о необходимости иметь адвоката.