Cabbage Tech и ее руководитель оштрафованы на 1,1 млн долларов и получили постоянный запрет на торговлю

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против криптобиржи, руководитель которой был оштрафован и лишен права на будущую торговлю цифровыми активами.

Патрик Макдоннелл, руководитель Coin Drop Markets, также известного как Cabbage, был обвинен CFTC в мошенничестве с клиентами. Это решение было поддержано во вторник судом Восточного округа Нью-Йорка.

Как сообщает Law360, в постановлении, написанном судьей окружного суда Джеком Вайнштейном, фирма Cabbage Tech и ее руководитель допустили «грубые умышленные нарушения», как указано в Законе о товарных биржах.

Помимо запрета, ответчикам также был наложен штраф в размере примерно 1,1 млн долларов в виде пеней и более 290 000 долларов в качестве компенсации ущерба.

На основании представленных доказательств судья Вайнштейн заявил, что суду удалось доказать, что Макдоннелл и его фирма Cabage Tech занимались мошеннической деятельностью с января по июль 2017 года. Хотя Макдоннелл создавал впечатление, что его компания является успешной фирмой, на самом деле она управлялась одним человеком. Эта схема прекратила свое существование только в июне 2017 года, когда Патрик Макдоннелл разместил на сайте компании сообщение о том, что CoinDrop Markets подвергся хакерской атаке и приостанавливает работу. Однако суд не смог найти никаких доказательств взлома, и именно Макдоннелл сам отключил сайт перед тем, как прекратить связь с клиентами.

В недавнем отчете CCN упоминалось, что дело было возбуждено CFTC в начале этого года. Cabbage Tech, по утверждениям, обещала торговые консультации, которые в итоге привели к краже средств у клиентов.

Джеймс Макдональд, директор CFTC по вопросам правоприменения, сказал: «Как утверждается, здесь ответчики эксплуатировали клиентов, заинтересованных в биткоине и лайткоине, обещая им возможность получить инсайдерскую информацию о следующем новом продукте и извлечь выгоду из торговых навыков якобы эксперта»

«На самом деле, как утверждается, клиенты лишь стали жертвами мошеннической схемы ответчиков», — добавил Макдональд.

Макдоннелл во время судебного разбирательства представлял свои интересы самостоятельно (pro se), утверждая, что не может позволить себе адвоката, несмотря на рекомендацию суда иметь защитника.