فرض غرامة قدرها 1.1 مليون دولار وحظر دائم على التداول على شركة Cabbage Tech ومديرها التنفيذي

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد شركة تداول العملات المشفرة، وتم تغريم مديرها ومنعه من تداول الأصول الرقمية في المستقبل.

اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) باتريك ماكدونيل، مدير شركة "كوين دروب ماركتس" المعروفة أيضاً باسم "كابيج"، بالاحتيال على عملائها. وقد أيدت محكمة المنطقة الشرقية في نيويورك هذا الاتهام يوم الأربعاء.

بحسب ما ذكره موقع Law360، في حكم كتبه قاضي المقاطعة جاك وينشتاين، انخرطت شركة Cabbage Tech ومديرها في "انتهاكات متعمدة صارخة" حيث استشهد بقانون تبادل السلع.

بالإضافة إلى أمر الحظر، تم تغريم المدعى عليهم أيضاً ما يقرب من 1.1 مليون دولار كعقوبات وأكثر من 290 ألف دولار كتعويضات.

بناءً على الأدلة المقدمة، صرّح القاضي واينشتاين بأن المحكمة تمكنت من إثبات تورط ماكدونيل وشركته "كابيج تك" في أنشطة احتيالية بين يناير ويوليو 2017. ورغم أن ماكدونيل أوهم الجمهور بأن شركته ناجحة، إلا أنها في الواقع تُدار من قِبل شخص واحد. ولم يتوقف هذا المخطط إلا في يونيو 2017 عندما نشر باتريك ماكدونيل على موقع الشركة الإلكتروني ادعاءً بأن منصة "كوين دروب ماركتس" قد تعرضت للاختراق وأنها ستُعلّق خدماتها. ومع ذلك، لم تتمكن المحكمة من العثور على أي دليل على وقوع عملية اختراق، وكان ماكدونيل نفسه هو من أغلق الموقع قبل قطع التواصل مع العملاء.

في تقرير نشرته شبكة سي إن إن مؤخراً، أثارت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) القضية في مطلع هذا العام. ويُزعم أن شركة كابيج تك وعدت بتقديم نصائح تداولية، لكنها انتهت بسرقة أموال عملائها.

قال جيمس ماكدونالد، مدير قسم الإنفاذ في لجنة تداول السلع الآجلة: "كما هو مزعوم، استغل المدعى عليهم هنا العملاء المهتمين بعملتي Bitcoin Litecoin، ووعدوهم بفرصة الحصول على معلومات داخلية حول الشيء الجديد التالي والاستفادة من براعة التداول لخبير مزعوم"

وأضاف ماكدونالد: "في الواقع، وكما يُزعم، فإن العملاء لم يقعوا إلا ضحية لمخطط الاحتيال الذي وضعه المدعى عليهم".

خلال دعواه القضائية، مثل ماكدونيل نفسه أمام المحكمة مدعياً ​​أنه لا يستطيع تحمل تكاليف محامٍ على الرغم من نصيحة المحكمة بضرورة وجود محامٍ.