Cabbage Tech et Principal condamnés à une amende de 1,1 million de dollars et à une interdiction permanente de trading

Une plainte a été déposée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre une entreprise de trading de cryptos, dont le principal a été amende et banni du trading futur d’actifs numériques.

Patrick McDonnel, le principal de Coin Drop Markets, également connu sous le nom de Cabbage, a été accusé par la CFTC d’avoir trompé ses clients. Cela a été confirmé mercredi par le tribunal du district est de New York.

Comme rapporté par Law360, dans une décision rédigée par le juge de district Jack Weinstein, l’entreprise Cabbage Tech et son principal se sont livrés à des « violations intentionnelles flagrantes », a-t-il cité la Commodity Exchange Act.

En plus de l'injonction, les défendeurs ont également été condamnés à une amende d'environ 1,1 million de dollars et à verser plus de 290 000 dollars de restitution.

Grâce aux preuves présentées, le juge Weinstein a déclaré que le tribunal avait pu établir que McDonnell et son entreprise Cabage Tech s'étaient livrés à des activités frauduleuses entre janvier et juillet 2017. Bien que McDonnell ait donné l'impression que son entreprise était une firme prospère, elle était en réalité dirigée par un seul homme. Ce schéma n'a pris fin qu'en juin 2017, lorsque Patrick McDonnell a publié sur le site web de l'entreprise affirmant que CoinDrop Markets avait été piraté et suspendrait ses services. Pourtant, le tribunal n'a trouvé aucune preuve de piratage et il s'est avéré que c'est McDonnell lui-même qui a mis le site hors ligne avant de couper toute communication avec ses clients.

Dans un rapport récent de CCN, l'affaire a été portée par la CFTC début cette année. Cabbage Tech aurait promis des conseils de trading qui se sont soldés par des vols au préjudice de leurs clients.

James McDonald, directeur de l'application de la loi à la CFTC, a déclaré : « Comme allégué, les défendeurs ici ont ciblé les clients intéressés par le Bitcoin et le Litecoin, leur promettant l'opportunité d'obtenir des informations privilégiées sur la prochaine nouvelle tendance et de bénéficier de l'expertise en trading d'un soi-disant expert »,

« En réalité, comme allégué, les clients n'ont fait que tomber dans le schéma frauduleux des défendeurs. » a ajouté McDonald.

McDonnell, lors de son procès, a comparu sans avocat (pro se) car il affirmait ne pas pouvoir se payer un avocat, malgré les conseils du tribunal lui recommandant de se faire représenter par un conseil.