Cabbage Tech et son dirigeant écopent d'une amende de 1,1 million de dollars et d'une interdiction permanente de négocier

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a porté plainte contre une société de négoce de cryptomonnaies ; son dirigeant a été condamné à une amende et interdit de toute activité future de négoce d’actifs numériques.

Patrick McDonnel, dirigeant de Coin Drop Markets, également connu sous le nom de Cabbage, a été accusé par la CFTC de fraude envers ses clients. Le tribunal du district Est de New York a rendu son verdict mercredi.

Comme l'a rapporté Law360, dans une décision rédigée par le juge de district Jack Weinstein, la société Cabbage Tech et son dirigeant se sont livrés à des « violations intentionnelles flagrantes », comme il l'a cité en citant la loi sur les échanges de marchandises.

En plus de l'injonction, les défendeurs ont également été condamnés à une amende d'environ 1,1 million de dollars et à verser plus de 290 000 dollars en dédommagement.

Au vu des preuves présentées, le juge Weinstein a déclaré que le tribunal avait pu établir que McDonnell et sa société Cabage Tech s'étaient livrés à des activités frauduleuses entre janvier et juillet 2017. Alors que McDonnell donnait l'impression que son entreprise était florissante, elle était en réalité dirigée par un seul homme. Cette escroquerie n'a été déjouée qu'en juin 2017, lorsque Patrick McDonnell a publié sur le site web de l'entreprise un message affirmant que CoinDrop Markets avait été piraté et que les services seraient suspendus. Or, le tribunal n'a constaté aucun piratage et a conclu que c'était bien McDonnell lui-même qui avait mis le site hors ligne avant de couper toute communication avec ses clients.

Selon un article récent de CCN, l'affaire a été soulevée par la CFTC en début d'année. Cabbage Tech aurait promis des conseils en matière de trading qui se sont avérés être des vols commis au préjudice de ses clients.

James McDonald, directeur de l'application des lois à la CFTC, a déclaré : « Comme indiqué dans les allégations, les accusés ont ciblé des clients intéressés par Bitcoin et Litecoin, leur promettant la possibilité d'obtenir des informations exclusives sur la prochaine nouveauté et de bénéficier du savoir-faire en matière de trading d'un soi-disant expert. »

« En réalité, comme cela a été allégué, les clients ont seulement adhéré au système frauduleux des accusés », a ajouté McDonald.

Lors de son procès, McDonnell s'est représenté lui-même, affirmant ne pas pouvoir se payer un avocat malgré l'avis du tribunal quant à la nécessité d'en avoir un.