La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato una causa contro una società di trading di criptovalute, multando il suo dirigente e vietandogli di negoziare asset digitali futuri.
Patrick McDonnel, direttore di Coin Drop Markets, nota anche come Cabbage, è stato accusato dalla CFTC di aver frodato i propri clienti. La sentenza è stata confermata mercoledì dalla Corte Distrettuale Orientale di New York.
Come riportato da Law360, in una sentenza redatta dal giudice distrettuale Jack Weinstein, la società Cabbage Tech e il suo titolare hanno commesso "violazioni intenzionali gravi", citando il Commodity Exchange Act.
Oltre all'ingiunzione, agli imputati è stata inflitta anche una multa di circa 1,1 milioni di dollari e un risarcimento di oltre 290.000 dollari.
Grazie alle prove presentate, il giudice Weinstein ha affermato che il tribunale è stato in grado di dimostrare che McDonnell e la sua azienda Cabage Tech sono stati coinvolti in attività fraudolente tra gennaio e luglio 2017. Sebbene McDonnell abbia dato l'impressione che la sua azienda fosse un'azienda di successo, in realtà è gestita da un solo uomo. Questo schema si è fermato solo a giugno 2017, quando Patrick McDonnel ha pubblicato un post sul sito web dell'azienda affermando che i mercati di CoinDrop erano stati hackerati e che i servizi sarebbero stati sospesi. Tuttavia, il tribunale non è stato in grado di riscontrare alcun attacco hacker ed è stato lo stesso McDonnell a chiudere il sito web prima di interrompere le comunicazioni con i clienti.
In un recente rapporto di CCN, il caso è stato sollevato dalla CFTC all'inizio di quest'anno. Cabbage Tech avrebbe promesso consulenza di trading, ma alla fine ha derubato i propri clienti.
James McDonald, direttore per l'applicazione della legge della CFTC, ha dichiarato: "Come affermato, gli imputati in questo caso hanno approfittato dei clienti interessati a Bitcoin e Litecoin, promettendo loro l'opportunità di ottenere informazioni privilegiate sulle prossime novità e di beneficiare dell'acume commerciale di un presunto esperto"
"In realtà, come affermato, i clienti hanno solo creduto al piano fraudolento degli imputati", ha aggiunto McDonald.
McDonnell, durante il suo contenzioso, si è presentato pro se sostenendo di non potersi permettere un avvocato, nonostante il tribunale abbia segnalato la necessità di avere un consulente.
