Cabbage Tech e seu diretor são multados em US$ 1,1 milhão e proibidos permanentemente de operar no mercado

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) abriu um processo contra uma empresa de negociação de criptomoedas, resultando na aplicação de multa ao seu diretor principal e na proibição de futuras negociações de ativos digitais.

Patrick McDonnel, diretor da Coin Drop Markets, também conhecida como Cabbage, foi acusado pela CFTC de fraudar seus clientes. A acusação foi confirmada na quarta-feira pelo Tribunal Distrital do Distrito Leste de Nova York.

Conforme relatado pela Law360, em uma decisão redigida pelo juiz distrital Jack Weinstein, a empresa Cabbage Tech e seu diretor principal se envolveram em "violações intencionais flagrantes", citando a Lei de Bolsa de Mercadorias.

Além da liminar, os réus também foram multados em aproximadamente US$ 1,1 milhão e condenados a pagar mais de US$ 290.000 em indenização.

Com base nas provas apresentadas, o juiz Weinstein afirmou que o tribunal conseguiu comprovar que McDonnell e sua empresa, Cabage Tech, estiveram envolvidos em atividades fraudulentas entre janeiro e julho de 2017. Embora McDonnell tenha criado a impressão de que sua empresa era bem-sucedida, na verdade, ela era administrada por apenas um homem. O esquema só foi interrompido em junho de 2017, quando Patrick McDonnell publicou no site da empresa uma mensagem alegando que a CoinDrop Markets havia sido invadida e que os serviços seriam suspensos. No entanto, o tribunal não encontrou nenhuma evidência de invasão e constatou que foi o próprio McDonnell quem tirou o site do ar antes de interromper a comunicação com os clientes.

Em uma reportagem recente da CCN, o caso foi levado à CFTC no início deste ano. A Cabbage Tech teria prometido consultoria de investimentos que acabou resultando em prejuízo para seus clientes.

James McDonald, Diretor de Fiscalização da CFTC, afirmou: “Como alegado, os réus se aproveitaram de clientes interessados ​​em Bitcoin e Litecoin, prometendo-lhes a oportunidade de obter informações privilegiadas sobre a próxima grande novidade e de se beneficiarem da perspicácia comercial de um suposto especialista.”

“Na realidade, como alegado, os clientes apenas acreditaram no esquema fraudulento dos réus”, acrescentou McDonald.

Durante o processo judicial, McDonnell compareceu em causa própria, alegando não ter condições de contratar um advogado, apesar da recomendação do tribunal de que era necessário ter um defensor público.