Cabbage Tech, Principal Multado em $1,1 Milhões e Banido Permanentemente do Comércio

Um caso foi apresentado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contra uma empresa de negociação de criptomoedas, com seu principal multado e banido de negociações futuras de ativos digitais.

Patrick McDonnel, o principal da Coin Drop Markets, também conhecida como Cabbage, foi acusado pela CFTC de fraudar seus clientes. Isso foi decidido na quarta-feira pelo Tribunal do Distrito Oriental de Nova York.

Conforme relatado pela Law360, em uma decisão escrita pelo Juiz Distrital Jack Weinstein, a empresa Cabbage Tech e seu principal se envolveram em “violações intencionais graves”, conforme citado na Lei de Trocas de Commodities.

Além de sua injunção, os réus também foram multados em aproximadamente $1,1 milhão em penalidades e mais de $290.000 em restituição.

Com as evidências apresentadas, o Juiz Weinstein disse que o tribunal conseguiu provar que McDonnell e sua empresa Cabage Tech estiveram envolvidos em atividades fraudulentas entre janeiro e julho de 2017. Embora McDonnell tenha criado a impressão de que sua empresa era uma empresa bem-sucedida, na verdade era gerida por uma única pessoa. Este esquema só chegou ao fim em junho de 2017, quando Patrick McDonnel postou no site da empresa afirmando que os mercados CoinDrop foram hackeados e que suspenderiam os serviços. No entanto, o tribunal não conseguiu encontrar nenhum hackeamento que tenha ocorrido e foi o próprio McDonell quem derrubou o site antes de cortar sua comunicação com os clientes.

Em um relatório recente da CCN, o caso foi apresentado pela CFTC no início deste ano. A Cabbage Tech supostamente prometeu conselhos de negociação que acabaram roubando de seus clientes.

James McDonald, Diretor de Aplicação da CFTC, disse: “Como alegado, os Réus aqui exploraram clientes interessados em Bitcoin e Litecoin, prometendo-lhes a oportunidade de obter informações privilegiadas sobre a próxima novidade e de se beneficiar da perícia de negociação de um suposto especialista,”

“Na realidade, como alegado, os clientes apenas aderiram ao esquema fraudulento dos Réus.” McDonald acrescentou.

McDonnell, durante seu litígio, apareceu pro se, alegando que não podia pagar por um advogado, apesar do conselho do tribunal sobre a necessidade de ter um advogado.