Cabbage Tech, Principal mit 1,1 Mio. $ Strafe und dauerhaftem Handelsverbot belegt

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat eine Klage gegen eine Krypto-Handelsfirma eingereicht, deren Principal mit einer Geldstrafe belegt und vom zukünftigen Handel mit digitalen Assets ausgeschlossen wurde.

Patrick McDonnel, der Principal von Coin Drop Markets, auch bekannt als Cabbage, wurde von der CFTC beschuldigt, seine Kunden betrogen zu haben. Dies wurde am Mittwoch vom Eastern District Court of New York bestätigt.

Wie von Law360 berichtet, urteilte Bezirksrichter Jack Weinstein in einem Urteil, dass die Firma Cabbage Tech und ihr Principal „schwerwiegende vorsätzliche Verstöße“ begangen haben, wie er im Commodity Exchange Act zitierte.

Zusätzlich zu ihrer Untersagung wurden die Angeklagten auch mit einer Strafe von etwa 1,1 Millionen US-Dollar und mehr als 290.000 US-Dollar an Wiedergutmachung belegt.

Aufgrund der vorgelegten Beweise sagte Richter Weinstein, das Gericht habe nachweisen können, dass McDonnell und seine Firma Cabage Tech zwischen Januar und Juli 2017 an betrügerischen Aktivitäten beteiligt waren. Während McDonnell den Eindruck erweckte, sein Unternehmen sei eine erfolgreiche Firma, wurde sie tatsächlich von einer einzigen Person geführt. Dieses Schema kam erst im Juni 2017 zum Erliegen, als Patrick McDonnel auf der Firmenwebsite postete, dass CoinDrop Markets gehackt worden sei und die Dienste einstellen würde. Das Gericht konnte jedoch keinen stattgefundenen Hack feststellen, und es war McDonnell selbst, der die Website vor der Unterbrechung der Kommunikation mit den Kunden herunterfuhr.

In einem kürzlich von CCN veröffentlichten Bericht wurde der Fall von der CFTC Anfang dieses Jahres eingebracht. Cabbage Tech habe angeblich Handelsratschläge versprochen, die sich am Ende als Diebstahl von Kundengeldern herausstellten.

James McDonald, CFTC-Direktor für Durchsetzung, sagte: „Wie behauptet, haben die Angeklagten hier Kunden ausgenutzt, die an Bitcoin und Litecoin interessiert waren, und versprachen ihnen die Möglichkeit, Insiderwissen über das nächste große Ding zu erhalten und vom Handelsgeschick eines angeblichen Experten zu profitieren.“

„In Wirklichkeit, wie behauptet, kauften Kunden nur in das betrügerische Schema der Angeklagten ein“, fügte McDonald hinzu.

McDonnell trat während seiner Gerichtsverhandlung pro se auf, da er behauptete, sich keinen Anwalt leisten zu können, trotz des Gerichtsverweises auf die Notwendigkeit, einen Rechtsbeistand zu haben.