La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos o CFTC presentó un caso contra una empresa de comercio de criptomonedas y su director fue multado y se le prohibió realizar futuras operaciones con activos digitales.
Patrick McDonnel, director de Coin Drop Markets, también conocido como Cabbage, fue acusado por la CFTC de defraudar a sus clientes. El Tribunal del Distrito Este de Nueva York falló el miércoles.
Según lo informado por Law360, en un fallo escrito por el juez de distrito Jack Weinstein, la firma Cabbage Tech y su director cometieron “graves violaciones intencionales”, según citó la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
Además de la orden judicial, los acusados también recibieron una multa de aproximadamente 1,1 millones de dólares en sanciones y más de 290.000 dólares en restitución.
Con las pruebas presentadas, el juez Weinstein afirmó que el tribunal pudo demostrar que McDonnell y su empresa, Cabage Tech, participaron en actividades fraudulentas entre enero y julio de 2017. Si bien McDonnell dio la impresión de ser una empresa exitosa, en realidad está dirigida por una sola persona. Este esquema solo se detuvo en junio de 2017, cuando Patrick McDonnel publicó en el sitio web de la empresa que afirmaba que los mercados de CoinDrop habían sido pirateados y que suspenderían sus servicios. Sin embargo, el tribunal no pudo constatar ningún tipo de piratería y fue el propio McDonnell quien cerró el sitio web antes de interrumpir la comunicación con los clientes.
En un informe reciente de CCN, la CFTC presentó el caso a principios de este año. Cabbage Tech supuestamente prometió asesoramiento comercial que terminó robando a sus clientes.
James McDonald, Director de Cumplimiento de la CFTC, dijo: “Como se alega, los demandados aquí se aprovecharon de los clientes interesados en Bitcoin y Litecoin, prometiéndoles la oportunidad de obtener información exclusiva sobre la próxima novedad y beneficiarse de la perspicacia comercial de un supuesto experto”
“En realidad, como se alega, los clientes solo creyeron en el plan fraudulento de los demandados”, añadió McDonald.
McDonnell, durante su litigio, compareció pro se al afirmar que no puede pagar un abogado a pesar de que el tribunal le ha recomendado que tenga uno.
