Cabbage Tech y su principal reciben una multa de $1.1 M y una prohibición permanente de negociación

La Comisión de Futuros de Bienes Raíces (CFTC) presentó una demanda contra una empresa de comercio de criptomonedas, con su principal multado y prohibido de comerciar activos digitales en el futuro.

Patrick McDonnel, el principal de Coin Drop Markets, también conocido como Cabbage, fue acusado por la CFTC de defraudar a sus clientes. Esto fue respaldado el miércoles por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York.

Según informó Law360, en una sentencia redactada por el Juez del Distrito Jack Weinstein, la firma Cabbage Tech y su principal participaron en “violaciones intencionales egregias” según citó la Ley de Intercambio de Bienes.

Además de su orden de inhibición, los acusados también fueron multados con aproximadamente 1,1 millones de dólares en penalidades y más de 290.000 dólares en restitución.

Con la evidencia presentada, el Juez Weinstein dijo que el tribunal pudo probar que McDonnell y su firma Cabage Tech han estado involucrados en actividades fraudulentas entre enero y julio de 2017. Mientras McDonnell creaba la impresión de que su empresa era una firma exitosa, en realidad estaba dirigida por una sola persona. Este esquema solo se detuvo en junio de 2017 cuando Patrick McDonnel publicó en el sitio web de la empresa que CoinDrop Markets había sido hackeado y suspendería los servicios. Sin embargo, el tribunal no pudo encontrar ningún hackeo que hubiera tenido lugar y fue el propio McDonell quien apagó el sitio web antes de cortar su comunicación con los clientes.

En un informe reciente de CCN, el caso fue presentado por la CFTC a principios de este año. Cabbage Tech supuestamente prometió consejos de trading que terminaron robando a sus clientes.

James McDonald, Director de Aplicación de la Ley de la CFTC, dijo: “Como se alega, los Demandados aquí se aprovecharon de clientes interesados en Bitcoin y Litecoin, prometiéndoles la oportunidad de obtener información privilegiada sobre la próxima novedad y beneficiarse de la habilidad comercial de un supuesto experto.”

“En realidad, como se alega, los clientes solo compraron el esquema fraudulento de los Demandados”, añadió McDonald.

McDonnell, durante su litigio, apareció pro se, ya que afirma que no puede permitirse un abogado a pesar de la advertencia del tribunal sobre la necesidad de tener un abogado.