Юки Гамбарян очень обеспокоена. Ее муж, Тигран Гамбарян, работающий руководителем отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance, находится в нигерийской тюрьме с февраля. Его здоровье? Неважное.
Юки умолял нигерийское правительство снять с него обвинения, даже просил США вмешаться и помочь ему выйти на свободу. Но теперь судебная драма разворачивается раньше, чем ожидалось.
На следующей неделе судья рассмотрит дело против Binance и двух её высокопоставленных сотрудников. Речь идёт об отмывании денег, и это происходит более чем на месяц раньше, чем все предполагали.
Это не входило в планы, но команда защиты настояла на изменениях, и теперь мы все здесь, ждём, что будет дальше.
Обвинения? Неприятные. Говорят, что Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, отмыла более 35 миллионов долларов. И это еще не все. Нигерийские власти также выдвигают обвинения в уклонении от уплаты налогов.
Binance, вместе с Тиганом и Надимом Анджарваллой, британцем кенийского происхождения, управляющим африканскими операциями Binance, находятся в центре всего этого. Но подождите — Анджарваллы уже даже нет в стране.
Он сбежал из-под стражи и покинул Нигерию еще до начала судебного процесса. Тигран же до сих пор находится в Нигерии, заперт в тюрьме и ждет, что будет дальше.
Но давайте не будем забывать, почему Нигерия так жестко критикует Binance . Валюта страны, найра, испытывает трудности. Нигерия винит в этом Binance , утверждая, что платформа стала основным местом для торговли найрой, когда у людей не было возможности получить доллары США.
Проблема нехватки долларов стала серьезной проблемой для Нигерии, и Binance оказалась в эпицентре событий. Еще в марте Binance решила приостановить все торги в найре, вероятно, чтобы избежать еще большего давления со стороны нигерийских регуляторов. Но к тому времени ущерб уже был нанесен.
Пока эта судебная тяжба занимает первые полосы газет, разворачивается и другая история. Нигерия пытается взять под контроль свой бурно развивающийся криптовалютный рынок.
Нигерийская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) запускает новую процедуру лицензирования для криптовалютных бирж и поставщиков виртуальных активов.
Они пытаются навести порядок в сложившемся хаосе, особенно после запрета банкам участвовать в криптовалютных транзакциях. Генеральный директор SEC Эмомотими Агама активно продвигает эту идею, заявляя, что речь идет о поддержке финтех-сектора Нигерии.
И на этом всё не заканчивается. Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) готовится обложить налогом криптовалютные транзакции. К сентябрю 2024 года планируется внести законопроект, который введёт 7,5% налога на добавленную стоимость (НДС) на все операции с криптовалютой.
