Binance предстанет перед судом в Нигерии на следующей неделе, раньше запланированного срока

Юки Гамбарян сильно обеспокоена. Её муж, Тигран Гамбарян, который работает руководителем по комплаенсу в сфере противодействия финансовым преступлениям в Binance, с февраля находится в нигерийской тюрьме. Его здоровье? Не очень хорошее. 

Юки умоляет правительство Нигерии снять с него обвинения, даже обращаясь к США с просьбой вмешаться и помочь ему выбраться. Но теперь судебная драма начинается раньше, чем ожидалось. 

На следующей неделе суд рассмотрит дело против Binance и двух её топ-менеджеров. Речь идёт об отмывании денег, и процесс начнётся более чем на месяц раньше, чем все думали. 

Это не входило в планы, но команда защиты добилась изменений, и теперь мы все здесь, ожидая дальнейшего развития событий.

Обвинения? Не из приятных. Утверждается, что Binance, крупнейшая в мире криптобиржа, отмывала более 35 миллионов долларов. И на этом не останавливаются. Нигерийские власти также выдвигают обвинения в уклонении от уплаты налогов. 

В центре всего этого оказались Binance, а также Тигран и Надим Анджарвалла, британец-кениец, управляющий операциями Binance в Африке. Но подождите — Анджарвалла уже не находится в стране. 

Он сбежал из-под стражи и покинул Нигерию ещё до начала суда. Тигран же всё ещё находится в Нигерии, в тюрьме, ожидая, что будет дальше.

Но давайте не забудем, почему Нигерия так жестко давит на Binance. Валюта страны, найра, испытывает трудности. Нигерия возлагает на Binance часть вины, утверждая, что платформа стала основным местом для торговли найрой, когда люди не могли получить доллары США. 

Проблема нехватки долларов стала серьёзной для Нигерии, и Binance оказалась в эпицентре. Ещё в марте Binance решила прекратить все торги в найре, вероятно, чтобы избежать ещё большего давления со стороны нигерийских регуляторов. Но к тому моменту ущерб уже был нанесён.

Пока этот судебный сага захватывает заголовки, разворачивается другая история. Нигерия пытается навести порядок в своём бурно растущем крипто-рынке.

Нигерийская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) публикует новый процесс лицензирования для криптобирж и провайдеров виртуальных активов. 

Они пытаются навести порядок в хаосе, особенно после того, как запретили банкам участвовать в крипто-транзакциях. Генеральный директор SEC Эмотоими Агама активно продвигает эту инициативу, заявляя, что всё это направлено на поддержку финтех-сектора Нигерии.

И на этом всё не заканчивается. Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) готовится обложить крипто-транзакции налогами. Они планируют внести законопроект к сентябрю 2024 года, который введёт налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 7,5% на все крипто-сделки.