- Binance와 최고 임원 2 명이 나이지리아에서 자금세탁 혐의로 기소되었으며, 재판 날짜가 9 월 2 일로 앞당겨졌습니다.
- Binance의 금융 범죄 준법 담당 책임자 티간 감바리안은 2 월 이후 나이지리아 교도소에 구금되어 있으며 건강이 악화되고 있습니다.
- 나이지리아는 또한 Binance를 탈세 혐의로 비난하며 이 플랫폼이 국가의 통화 위기를 악화시켰다고 주장합니다.
유기 감바리안은 극도로 걱정하고 있습니다. 그녀의 남편인 티그란 감바리안은 바이낸스의 금융 범죄 준수 책임자로 일하고 있으며, 2월부터 나이지리아 감옥에 갇혀 있습니다. 그의 건강 상태는 좋지 않습니다.
유기는 나이지리아 정부가 그를 기소하는 취소를 요청하며, 미국에 개입해 구출해 달라고 간청해 왔습니다. 하지만 이제 법정 공방이 예상보다 빠르게 시작됩니다.
법관은 다음 주 바이낸스와 그 고위 임원 두 명에 대한 사건을 심리합니다. 이는 자금 세탁 사건이며, 예상보다 한 달 이상 빠르게 진행됩니다.
이것은 원래 계획된 바가 아니었지만, 변호인단이 변경을 요청했고 이제 우리는 모두 다음 developments를 기다리고 있습니다.
공소 내용은 그리 좋지가 않습니다. 바이낸스는 세계 최대 암호화폐 거래소로서 3,500만 달러 이상을 세탁했다는 것입니다. 그리고 그치지 않습니다. 나이지리아 당세는 탈세 혐의도 제기하고 있습니다.
바이낸스와 티그란, 그리고 바이낸스의 아프리카 사업을 총괄하는 영국-케냐계 나데임 안자르왈라가 중심에 서 있습니다. 하지만 잠깐, 안자르왈라는 이미 그 나라에 없습니다.
그는 재판이 시작되기 전에 구금 상태에서 탈출해 나이지리아를 도주했습니다. 반면 티그란은 여전히 나이지리아에 갇혀 다음 developments를 기다리고 있습니다.
하지만 나이지리아가 바이낸스에 강경하게 나오는 이유를 잊지 마세요. 나이지리아의 통화인 나라는 어려움을 겪고 있습니다. 나이지리아는 바이낸스를 일부 책임으로 지목하며, 미국 달러를 구할 수 없을 때 나이지아 거래의 주요 장소가 되었다고 주장합니다.
달러 부족 문제는 나이지리아에서 큰 이슈였으며, 바이낸스는 그 격랑에 휩싸였습니다. 3월, 바이낸스는 나이지리아 규제당국으로부터 더 많은 압박을 피하기 위해 모든 나이지아 거래를 중단하기로 결정했습니다. 하지만 이미 피해는 발생했습니다.
이 법정 드라마가 헤드라인을 장식하는 동안, 다른 이야기가 unfolding되고 있습니다. 나이지리아는 급성장하는 암호화폐 시장을 통제하려 노력하고 있습니다.
나이지리아 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 거래소 및 가상자산 제공자를 위한 새로운 라이선싱 절차를 발표하고 있습니다.
그들은 은행의 암호화폐 거래 참여를 금지한 후 혼란에 질서를 부여하려 노력하고 있습니다. SEC 총괄 이사인 에모모티미 아가마는 이를 강력히 추진하며, 이는 나이지리아 핀테크 부문을 지원하기 위한 것이라고 말합니다.
그리고 여기서 끝나지 않습니다. 나이지리아 연방내국세청(FIRS)은 암호화폐 거래에 세금을 부과할 준비를 하고 있습니다. 2024년 9월까지 모든 암호화폐 거래에 7.5% 부가가치세(VAT)를 부과하는 법안을 도입할 계획입니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
