Binance muss nächste Woche vor Gericht in Nigeria erscheinen, früher als geplant
- Binance und zwei seiner Top-Manager stehen in Nigeria wegen Geldwäsche vor Gericht, der Termin wurde auf den 2. September vorgezogen.
- Tigan Gambaryan, Leiter der Compliance für Finanzkriminalität bei Binance, sitzt seit Februar in einem nigerianischen Gefängnis, und sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends.
- Nigeria wirft Binance auch Steuerhinterziehung vor und macht die Plattform für die Verschärfung der Währungskrise des Landes verantwortlich.
Yuki Gambaryan ist wahnsinnig besorgt. Ihr Ehemann, Tigran Gambaryan, der als Leiter der Compliance für Finanzkriminalität bei Binance arbeitet, sitzt seit Februar in einem nigerianischen Gefängnis. Seine Gesundheit? Nicht gut.
Yuki hat die nigerianische Regierung gebeten, die Anklage gegen ihn fallen zu lassen, und sogar die USA gebeten, einzuschreiten und ihm zu helfen, herauszukommen. Aber jetzt beginnt das Gerichtsdrama früher als erwartet.
Ein Richter wird nächste Woche den Fall gegen Binance und zwei ihrer Top-Leute anhören. Es geht um Geldwäsche, und dies geschieht mehr als einen Monat früher, als alle dachten.
Das war nicht der Plan, aber das Verteidigungsteam drängte auf die Änderung, und jetzt sind wir alle hier und warten auf das, was als Nächstes kommt.
Die Vorwürfe? Nicht schön. Es wird behauptet, Binance, die größte Krypto-Börse der Welt, habe über 35 Millionen US-Dollar gewaschen. Und das hört nicht dort auf. Die nigerianischen Behörden werfen auch Steuerhinterziehung vor.
Binance, zusammen mit Tigan und Nadeem Anjarwalla, dem britisch-kenianischen Mann, der die afrikanischen Operationen von Binance leitet, stehen im Mittelpunkt des Ganzen. Aber Moment mal – Anjarwalla ist nicht einmal mehr im Land.
Er ist der Haft entronnen und hat Nigeria verlassen, bevor der Prozess überhaupt beginnen konnte. Tigran jedoch ist immer noch in Nigeria, im Gefängnis gefangen und wartet darauf, was als Nächstes passiert.
Aber vergessen wir nicht, warum Nigeria so hart gegen Binance vorgeht. Die Währung des Landes, der Naira, kämpft. Nigeria macht Binance für einen Teil davon verantwortlich und sagt, die Plattform sei zum bevorzugten Ort für den Handel mit Naira geworden, als die Menschen keine US-Dollar bekommen konnten.
Das ganze Problem mit dem Dollar-Mangel war ein großes Thema für Nigeria, und Binance gerät in die Querschüsse. Im März entschied sich Binance, den gesamten Handel mit Naira einzustellen, wahrscheinlich um noch mehr Druck von den nigerianischen Regulierungsbehörden zu vermeiden. Aber bis dahin war der Schaden bereits angerichtet.
Während diese Gerichtssaga Schlagzeilen macht, spielt sich eine andere Geschichte ab. Nigeria versucht, seine boomende Krypto-Markt zu kontrollieren.
Die Nigerian Securities and Exchange Commission (SEC) veröffentlicht ein neues Lizenzierungsverfahren für Krypto-Börsen und Anbieter virtueller Vermögenswerte.
Sie versuchen, etwas Ordnung in das Chaos zu bringen, insbesondere nachdem sie Banken verboten haben, sich an Krypto-Transaktionen zu beteiligen. Der Generaldirektor der SEC, Emomotimi Agama, treibt dies voran und sagt, es gehe darum, Nigerias Fintech-Sektor zu unterstützen.
Und das hört nicht dort auf. Der nigerianische Bundeszoll (FIRS) bereitet sich darauf vor, Krypto-Transaktionen mit Steuern zu belegen. Sie planen, bis September 2024 einen Gesetzentwurf einzubringen, der eine Mehrwertsteuer (MwSt) von 7,5 % auf alle Krypto-Transaktionen erhebt.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
