- تواجه بينانس واثنان من كبار مسؤوليها تهمة غسيل الأموال في نيجيريا، مع نقل موعد الجلسة إلى 2 سبتمبر.
- تيغان جامباريان، رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في بينانس، عالق منذ فبراير في سجن نيجيري، وحالته الصحية تتدهور.
- تتهم نيجيريا بينانس أيضًا بتجنب دفع الضرائب وتلوم المنصة على تفاقم أزمة العملة في البلاد.
Yuki Gambaryan قلقة جدًا. زوجها، Tigran Gambaryan، الذي يعمل كرئيس للامتثال لمكافحة الجرائم المالية في Binance، عالق في سجن نيجيري منذ فبراير. صحته؟ ليست جيدة.
Yuki كانت تطلب من الحكومة النيجيرية إسقاط التهم ضده، بل وطلبت من الولايات المتحدة التدخل لمساعدته على الخروج. ولكن الآن، دراما المحكمة تبدأ قبل الموعد المتوقع.
سيستمع قاضٍ إلى القضية ضد Binance واثنين من كبار موظفيها الأسبوع المقبل. كل شيء يتعلق بغسيل الأموال، ويحدث قبل أكثر من شهر مما توقع الجميع.
لم يكن هذا هو الخطة، لكن فريق الدفاع دفع للتغيير، والآن نحن هنا جميعًا، ننتظر ما سيأتي بعد ذلك.
الاتهامات؟ ليست جميلة. يقولون إن Binance، أكبر بورصة كريبتو في العالم، غسلت أكثر من 35 مليون دولار. ولا يتوقف الأمر هناك. السلطات النيجيرية ترمي أيضًا اتهامات بتجنب الضرائب.
Binance، إلى جانب Tigran وNadeem Anjarwalla، الرجل البريطاني الكيني الذي يدير عمليات Binance في أفريقيا، هم في قلب كل شيء. ولكن انتظر – Anjarwalla لم يعد حتى في البلاد.
انزلق خارج الاحتجاز وهرب من نيجيريا قبل أن تبدأ المحاكمة حتى. Tigran، على الرغم من ذلك، لا يزال في نيجيريا، عالق في السجن، ينتظر لرؤية ما سيحدث بعد ذلك.
ولكن لا تنسوا لماذا تنزل نيجيريا بشدة على Binance في المقام الأول. عملة البلاد، النيرا، تكافح. تلوم نيجيريا Binance على جزء من ذلك، قائلة إن المنصة أصبحت المكان المفضل للناس للتداول بالنيرا عندما لم يتمكنوا من الحصول على دولارات أمريكية.
مشكلة نقص الدولار كانت قضية كبيرة لنيجيريا، وBinance عالق في منتصف النار. في مارس، قررت Binance التوقف عن جميع التداولات بالنيرا، ربما لتجنب المزيد من الضغط من المنظمين النيجيريين. ولكن بحلول ذلك الوقت، كان الضرر قد حدث بالفعل.
بينما تجذب هذه المأساة القانونية العناوين الرئيسية، هناك قصة أخرى تتكشف. نيجيريا تحاول السيطرة على سوق الكريبتو المزدهر لديها.
هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) تطلق عملية ترخيص جديدة لبورصات الكريبتو ومقدمي الأصول الافتراضية.
يحاولون إحداث بعض النظام في الفوضى، خاصة بعد أن منعوا البنوك من المشاركة في معاملات الكريبتو. يضغط المدير العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات، Emomotimi Agama، على هذا بشدة، قائلاً إن كل شيء يتعلق بدعم قطاع التكنولوجيا المالية في نيجيريا.
ولا ينتهي الأمر هناك. خدمة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية (FIRS) تستعد لفرض ضرائب على معاملات الكريبتو. يخططون لتقديم مشروع قانون بحلول سبتمبر 2024 سيضع ضريبة قيمة مضافة (VAT) بنسبة 7.5٪ على جميع صفقات الكريبتو.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
