تشعر يوكي غامباريان بقلق بالغ. زوجها، تيغران غامباريان، الذي يعمل رئيسًا لقسم مكافحة الجرائم المالية في Binance، محتجز في سجن نيجيري منذ فبراير. أما صحته؟ فهي ليست على ما يرام.
يتوسل يوكي إلى الحكومة النيجيرية لإسقاط التهم الموجهة إليه، بل وطلب من الولايات المتحدة التدخل ومساعدته على الخروج. لكن الآن، بدأت فصول هذه الدراما القضائية أسرع مما كان متوقعاً.
ستنظر المحكمة الأسبوع المقبل في قضية Binance واثنين من كبار مسؤوليها. وتدور القضية حول غسيل الأموال، وقد بدأت قبل أكثر من شهر مما كان متوقعاً.
لم تكن هذه هي الخطة، لكن فريق الدفاع ضغط من أجل التغيير، والآن نحن جميعاً هنا، ننتظر ما سيحدث بعد ذلك.
الادعاءات؟ ليست سارة. يُقال إن Binance، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، قامت بتبييض أكثر من 35 مليون دولار. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تُضيف السلطات النيجيرية اتهامات بالتهرب الضريبي.
تُعتبر Binance، إلى جانب تيغان ونديم أنجاروالا، الرجل البريطاني الكيني الذي يدير عمليات Binanceفي أفريقيا، محور كل ذلك. لكن مهلاً، أنجاروالا لم يعد موجوداً في البلاد أصلاً.
تسلل من الحجز وفرّ من نيجيريا قبل بدء المحاكمة. أما تيغران، فلا يزال في نيجيريا، عالقاً في السجن، ينتظر ما سيحدث لاحقاً.
لكن دعونا لا ننسى السبب الرئيسي وراء انتقاد نيجيريا الشديد لمنصة Binance . فعملة البلاد، النيرة، تعاني من تراجع في قيمتها. وتُحمّل نيجيريا Binance جزءًا من هذا التراجع، قائلةً إن المنصة أصبحت الخيار الأمثل لمن يتداولون النيرة عندما يتعذر عليهم الحصول على الدولار الأمريكي.
شكّل نقص الدولار مشكلة كبيرة لنيجيريا، ووجدت Binance نفسها عالقة في خضمّها. في مارس الماضي، قررت Binance إيقاف التداول بالعملة النيجيرية (النيرا)، على الأرجح لتجنب المزيد من الضغوط من الجهات التنظيمية النيجيرية. ولكن بحلول ذلك الوقت، كان الضرر قد وقع بالفعل.
بينما تتصدر هذه القضية القضائية عناوين الأخبار، تتكشف قصة أخرى. تحاول نيجيريا السيطرة على سوق العملات المشفرة المزدهر لديها.
تُصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) عملية ترخيص جديدة لمنصات تداول العملات المشفرة ومقدمي الأصول الافتراضية.
يسعون جاهدين لفرض بعض النظام على الفوضى، لا سيما بعد حظرهم على البنوك التعامل مع معاملات العملات الرقمية. ويبذل المدير العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات، إيموموتيمي أغاما، جهوداً حثيثة في هذا الصدد، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو دعم قطاع التكنولوجيا المالية في نيجيريا.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد. تستعد مصلحة الضرائب الفيدرالية النيجيرية لفرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية. وتعتزم تقديم مشروع قانون بحلول سبتمبر 2024 يفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 7.5% على جميع معاملات العملات الرقمية.
