- Binanceとそのトップエグゼクティブ2名がナイジェリアで資金洗浄の容疑に問われており、裁判日は9月2日に前倒しとなった。
- Binanceの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティガン・ガンバリアン氏は2月以来ナイジェリアの刑務所に拘束されており、健康状態は悪化している。
- ナイジェリアはまた、Binanceを脱税の容疑で告発し、同プラットフォームが自国の通貨危機を悪化させた責任を問うている。
ユキ・ガンバリアンは心配でたまらないです。彼女の夫、ティグラン・ガンバリアン氏は、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者として勤務していますが、2月以来ナイジェリアの刑務所に拘束されています。彼の健康状態は？あまり良くありません。
ユキはナイジェリア政府に対して彼に対する訴えを取り下げるよう懇願し、米国に介入して彼を救出するよう要請しています。しかし今、法廷ドラマは予想より早く始まります。
来週、裁判官はバイナンスとその上位2名の人物に対する事件を審理します。これはマネーロンダリングに関するもので、誰もが思っていたよりも1ヶ月以上早く行われます。
これは計画されたことではありませんでしたが、弁護側が変更を求め、今私たちは皆、次なる展開を待っています。
告発内容は？美しくありません。彼らは、世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスが3500万ドル以上を洗浄したと主張しています。そして、それで終わりではありません。ナイジェリア当局は脱税の容疑も追加しています。
バイナンス、ティグラン氏、そしてバイナンスのアフリカ事業を管理するイギリス系ケニア人のナディーム・アンジャルワラ氏が中心にいます。しかし、待ってください—アンジャルワラ氏はもはやその国にいません。
彼は拘留を抜け出し、裁判が始まる前にナイジェリアから逃亡しました。一方、ティグラン氏はまだナイジェリアに留まり、刑務所に拘束され、次なる展開を待っています。
しかし、なぜナイジェリアが最初にバイナンスに厳しい態度を取っているのかを忘れてはいけません。同国の通貨、ナイラは苦戦しています。ナイジェリアはバイナンスのせいにし、プラットフォームが米ドルを手に入れられない人々のためのナイラ取引のデフォルトの場所になったと述べています。
ドル不足の問題はナイジェリアにとって大きな課題であり、バイナンスは巻き込まれています。3月、バイナンスはナイジェリアの規制当局からのさらなる圧力を避けるため、おそらくナイラのすべての取引を停止することを決定しました。しかし、その頃にはすでに損害は出ていました。
この法廷サガが見出しを賑わせている間、別の物語も展開しています。ナイジェリアは急成長する暗号通貨市場を掌握しようとしています。
ナイジェリア証券取引委員会（SEC）は、暗号通貨取引所および仮想資産プロバイダーのための新しいライセンスプロセスを公開しています。
彼らは銀行の暗号通貨取引への関与を禁止した後、特に混沌とした状況に秩序をもたらそうとしています。SECのディレクター・ジェネラル、エモモティミ・アガマ氏はこれを強く推進しており、これはすべてナイジェリアのフィンテックセクターをサポートするためだと言っています。
そして、それで終わりではありません。ナイジェリア連邦内国税庁（FIRS）は、暗号通貨取引に課税する準備をしています。彼らは2024年9月までに、すべての暗号通貨取引に7.5%の付加価値税（VAT）を課す法案を導入する計画です。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
