Binance devra comparaître devant un tribunal au Nigeria la semaine prochaine, plus tôt que prévu
- Binance et deux de ses principaux dirigeants font face à des accusations de blanchiment d'argent au Nigeria, la date de l'audience ayant été avancée au 2 septembre.
- Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de lutte contre le crime financier chez Binance, est incarcéré dans une prison nigériane depuis février et son état de santé se détériore.
- Le Nigeria accuse également Binance d'évasion fiscale et lui reproche d'avoir aggravé la crise monétaire du pays.
Yuki Gambaryan est très inquiète. Son mari, Tigran Gambaryan, qui travaille en tant que responsable de la conformité contre les crimes financiers pour Binance, est coincé dans une prison nigériane depuis février. Sa santé ? Pas géniale.
Yuki supplie le gouvernement nigérian de retirer les charges contre lui, demandant même aux États-Unis d’intervenir pour l’aider à sortir. Mais maintenant, le drame judiciaire commence plus tôt que prévu.
Un juge entendra l’affaire contre Binance et deux de ses principaux responsables la semaine prochaine. Tout tourne autour du blanchiment d’argent, et cela se produit plus d’un mois plus tôt que tout le monde ne le pensait.
Ce n’était pas le plan, mais l’équipe de défense a insisté pour ce changement, et nous voilà tous ici, attendant la suite.
Les allégations ? Pas très glorieuses. Ils accusent Binance, le plus grand échange de cryptomonnaies au monde, d’avoir blanchi plus de 35 millions de dollars. Et ça ne s’arrête pas là. Les autorités nigérianes ajoutent également des accusations d’évasion fiscale.
Binance, ainsi que Tigan et Nadeem Anjarwalla, l’homme d’affaires britannico-kényan gérant les opérations de Binance en Afrique, sont au cœur de l’affaire. Mais attendez—Anjarwalla n’est même plus dans le pays.
Il s’est échappé de sa détention et a fui le Nigeria avant même le début du procès. Tigran, lui, est toujours au Nigeria, coincé en prison, attendant de voir la suite.
Mais n’oublions pas pourquoi le Nigeria s’en prend si durement à Binance en premier lieu. La devise du pays, le naira, est en difficulté. Le Nigeria accuse Binance d’en être en partie responsable, affirmant que la plateforme est devenue le lieu de prédilection pour les personnes échangeant des nairas lorsqu’elles ne parvenaient pas à obtenir des dollars américains.
La pénurie de dollars est un problème majeur au Nigeria, et Binance se retrouve pris dans la ligne de mire. En mars, Binance a décidé d’arrêter tous les échanges en nairas, probablement pour éviter encore plus de pressions de la part des régulateurs nigérians. Mais à ce stade, les dégâts étaient déjà faits.
Tandis que ce procès attire les gros titres, une autre histoire se déroule. Le Nigeria tente de reprendre le contrôle de son marché des cryptomonnaies en pleine expansion.
La Commission nigériane des valeurs mobilières et des changes (SEC) publie un nouveau processus de licence pour les échanges de cryptomonnaies et les fournisseurs d’actifs virtuels.
Ils tentent d’instaurer un peu d’ordre dans le chaos, surtout après avoir interdit aux banques de s’impliquer dans les transactions liées aux cryptomonnaies. Le directeur général de la SEC, Emomotimi Agama, pousse fort à ce sujet, affirmant qu’il s’agit de soutenir le secteur des fintech au Nigeria.
Et ça ne s’arrête pas là. Le Service fédéral des impôts intérieurs du Nigeria (FIRS) se prépare à taxer les transactions de cryptomonnaies. Ils prévoient d’introduire un projet de loi d’ici septembre 2024 qui appliquerait une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 7,5 % à toutes les opérations de cryptomonnaies.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
