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Binance se enfrentará a Nigeria en los tribunales la próxima semana, antes de lo previsto
- Binance y dos de sus principales ejecutivos enfrentan cargos de lavado de dinero en Nigeria, y la fecha del juicio se adelantó al 2 de septiembre.
- Tigan Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, ha estado atrapado en una prisión nigeriana desde febrero y su salud está empeorando.
- Nigeria también acusa Binance de evasión fiscal y culpa a la plataforma de empeorar la crisis monetaria del país.
Yuki Gambaryan está muy preocupada. Su esposo, Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros de Binance, lleva preso en una prisión nigeriana desde febrero. ¿Su salud? Mala.
Yuki ha estado rogando al gobierno nigeriano que retire los cargos en su contra, incluso pidiendo a Estados Unidos que intervenga y lo ayude a liberarse. Pero ahora, el drama judicial está comenzando antes de lo esperado.
Un juez escuchará el caso contra Binance y dos de sus principales figuras la próxima semana. Se trata de lavado de dinero, y está ocurriendo más de un mes antes de lo previsto.
Este no era el plan, pero el equipo de defensa presionó para el cambio, y ahora estamos todos aquí, esperando lo que viene después.
¿Las acusaciones? Malas. Dicen que Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, blanqueó más de 35 millones de dólares. Y no acaba ahí. Las autoridades nigerianas también están lanzando acusaciones de evasión fiscal.
Binance, junto con Tigan y Nadeem Anjarwalla, el británico-keniano que gestiona las operaciones de Binanceen África, están en el centro de todo. Pero un momento: Anjarwalla ya ni siquiera está en el país.
Se escapó de la detención y huyó de Nigeria antes de que pudiera comenzar el juicio. Sin embargo, Tigran sigue en Nigeria, encarcelado, a la espera de ver qué sucede.
Pero no olvidemos por qué Nigeria está atacando duramente a Binance . La moneda del país, el naira, está en crisis. Nigeria culpa a Binance en parte, afirmando que la plataforma se convirtió en el lugar predilecto para quienes intercambiaban naira cuando no podían conseguir dólares estadounidenses.
La escasez de dólares ha sido un gran problema para Nigeria, y Binance se encuentra en medio de un fuego cruzado. En marzo, Binance decidió suspender todas las operaciones en naira, probablemente para evitar aún más presión de los reguladores nigerianos. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho.
Mientras esta saga judicial acapara los titulares, se desarrolla otra historia. Nigeria intenta controlar su floreciente mercado de criptomonedas.
La Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria (SEC) está lanzando un nuevo proceso de licencia para intercambios de criptomonedas y proveedores de activos virtuales.
Intentan poner orden en el caos, especialmente tras prohibir a los bancos involucrarse en transacciones de criptomonedas. El director general de la SEC, Emomotimi Agama, está insistiendo en ello, afirmando que se trata de apoyar al sector fintech de Nigeria.
Y no termina ahí. El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) se prepara para gravar las transacciones de criptomonedas. Planean presentar un proyecto de ley para septiembre de 2024 que impondría un impuesto al valor agregado (IVA) del 7,5 % a todas las transacciones de criptomonedas.
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Jai Hamid
Jai Hamid lleva seis años cubriendo temas de criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, economía global y eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha compartido en tres ocasiones sus perspectivas sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
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