Binance se enfrentará a Nigeria en la corte la próxima semana, antes de lo previsto
- Binance y dos de sus altos ejecutivos enfrentan cargos de lavado de dinero en Nigeria, con la fecha del juicio adelantada al 2 de septiembre.
- Tigan Gambaryan, jefe de cumplimiento contra el crimen financiero de Binance, lleva preso en una cárcel nigeriana desde febrero y su salud está empeorando.
- Nigeria también acusa a Binance de evasión fiscal y culpa a la plataforma por agravar la crisis cambiaria del país.
Yuki Gambaryan está muerta de miedo. Su esposo, Tigran Gambaryan, que trabaja como jefe de cumplimiento de delitos financieros para Binance, ha estado atrapado en una prisión nigeriana desde febrero. ¿Su salud? No es buena.
Yuki ha estado suplicando al gobierno nigeriano que retire los cargos contra él, incluso pidiendo a EE. UU. que intervenga y ayude a sacarlo. Pero ahora, el drama del tribunal está comenzando antes de lo esperado.
Un juez escuchará el caso contra Binance y dos de sus altos cargos la próxima semana. Se trata de lavado de dinero, y está ocurriendo más de un mes antes de lo que todos pensaban.
Este no era el plan, pero el equipo de defensa presionó para el cambio, y ahora todos estamos aquí, esperando lo que viene a continuación.
Las acusaciones? No son bonitas. Están diciendo que Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, lavó más de 35 millones de dólares. Y no termina ahí. Las autoridades nigerianas también están presentando acusaciones de evasión fiscal.
Binance, junto con Tigan y Nadeem Anjarwalla, el británico-keniano que gestiona las operaciones de Binance en África, están en el centro de todo. Pero espera: Anjarwalla ni siquiera está en el país anymore.
Se escapó de la detención y huyó de Nigeria antes de que pudiera comenzar el juicio. Tigran, sin embargo, sigue en Nigeria, atrapado en la cárcel, esperando ver qué sucede a continuación.
Pero no olvidemos por qué Nigeria está cayendo tan duro sobre Binance en primer lugar. La moneda del país, el naira, está luchando. Nigeria está culpando a Binance por parte de ello, diciendo que la plataforma se convirtió en el lugar de referencia para que las personas negociaran el naira cuando no podían conseguir dólares estadounidenses.
Todo el tema de la escasez de dólares ha sido un gran problema para Nigeria, y Binance está quedando atrapada en el fuego cruzado. En marzo, Binance decidió detener todas las negociaciones en naira, probablemente para evitar aún más presión de los reguladores nigerianos. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho.
Mientras esta saga de los tribunales está captando titulares, hay otra historia en desarrollo. Nigeria está intentando tomar el control de su floreciente mercado de criptomonedas.
La Comisión de Valores e Inversiones de Nigeria (SEC) está publicando un nuevo proceso de licencias para intercambios de criptomonedas y proveedores de activos virtuales.
Están intentando poner orden en el caos, especialmente después de prohibir a los bancos involucrarse en transacciones de criptomonedas. El Director General de la SEC, Emomotimi Agama, está impulsando esto con fuerza, diciendo que todo se trata de apoyar el sector fintech de Nigeria.
Y no termina ahí. El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) se está preparando para gravar con impuestos las transacciones de criptomonedas. Están planeando presentar un proyecto de ley para septiembre de 2024 que impondría un impuesto al valor agregado (IVA) del 7,5% en todas las operaciones de criptomonedas.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
