A Binance enfrentará a Nigéria no tribunal na próxima semana, antes do planejado

Yuki Gambaryan está muito preocupada. Seu marido, Tigran Gambaryan, que trabalha como chefe de conformidade de crimes financeiros para a Binance, está preso em uma prisão nigeriana desde fevereiro. Sua saúde? Não é boa. 

Yuki tem implorado ao governo nigeriano para retirar as acusações contra ele, até pedindo aos EUA para intervir e ajudar a tirá-lo de lá. Mas agora, o drama do tribunal está começando antes do esperado. 

Um juiz ouvirá o caso contra a Binance e duas de suas principais pessoas na próxima semana. Tudo é sobre lavagem de dinheiro, e está acontecendo mais de um mês antes do que todos pensavam. 

Este não era o plano, mas a equipe de defesa pressionou pela mudança, e agora estamos todos aqui, esperando o que vem a seguir.

As alegações? Não são bonitas. Eles estão dizendo que a Binance, a maior exchange de cripto do mundo, lavou mais de $35 milhões. E não para por aí. As autoridades nigerianas também estão lançando acusações de evasão fiscal. 

A Binance, junto com Tigran e Nadeem Anjarwalla, o britânico-queniano que gerencia as operações da Binance na África, estão no centro de tudo. Mas espere – Anjarwalla nem está mais no país. 

Ele escapou da detenção e fugiu da Nigéria antes que o julgamento pudesse até começar. Tigran, no entanto, ainda está na Nigéria, preso na cadeia, esperando ver o que acontece a seguir.

Mas não esqueçamos por que a Nigéria está sendo tão dura com a Binance em primeiro lugar. A moeda do país, o naira, está lutando. A Nigéria está culpando a Binance por parte disso, dizendo que a plataforma se tornou o lugar de escolha para as pessoas negociarem naira quando não conseguiam obter dólares americanos. 

Toda a questão da escassez de dólares tem sido um grande problema para a Nigéria, e a Binance está sendo pega no fogo cruzado. Em março, a Binance decidiu parar todas as negociações em naira, provavelmente para evitar ainda mais pressão dos reguladores nigerianos. Mas para então, o dano já estava feito.

Enquanto esta saga do tribunal está chamando manchetes, há outra história se desenrolando. A Nigéria está tentando controlar seu mercado de cripto em crescimento.

A Comissão de Valores Mobiliários e Bolsa de Valores da Nigéria (SEC) está lançando um novo processo de licenciamento para exchanges de cripto e provedores de ativos virtuais. 

Eles estão tentando trazer alguma ordem ao caos, especialmente depois que proibiram os bancos de se envolverem com transações de cripto. O Diretor-Geral da SEC, Emomotimi Agama, está empurrando isso com força, dizendo que tudo é sobre apoiar o setor de fintech da Nigéria.

E não termina aí. o Serviço Federal de Receita Interna da Nigéria (FIRS) está se preparando para taxar transações de cripto. Eles planejam introduzir um projeto de lei até setembro de 2024 que aplicaria um imposto sobre valor agregado (IVA) de 7,5% em todas as negociações de cripto.