Yuki Gambaryan está extremamente preocupada. Seu marido, Tigran Gambaryan, chefe de compliance de crimes financeiros da Binance, está preso na Nigéria desde fevereiro. E a saúde dele? Não está boa.
Yuki tem implorado ao governo nigeriano que retire as acusações contra ele, chegando a pedir aos EUA que intervenham e o ajudem a sair do país. Mas agora, o drama judicial está começando mais cedo do que o esperado.
Na próxima semana, um juiz ouvirá o caso contra Binance e dois de seus principais executivos. Trata-se de lavagem de dinheiro, e tudo aconteceu mais de um mês antes do que todos imaginavam.
Não era esse o plano, mas a equipe de defesa pressionou pela mudança, e agora estamos todos aqui, aguardando o que acontecerá a seguir.
As acusações? Nada agradáveis. Dizem que Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, lavou mais de 35 milhões de dólares. E não para por aí. As autoridades nigerianas também estão apresentando acusações de sonegação fiscal.
Binance, juntamente com Tigan e Nadeem Anjarwalla, o britânico-queniano que gerencia as operações da Binancena África, estão no centro de tudo. Mas espere aí — Anjarwalla nem está mais no país.
Ele escapou da prisão e fugiu da Nigéria antes mesmo do início do julgamento. Tigran, no entanto, ainda está na Nigéria, preso, aguardando os próximos acontecimentos.
Mas não podemos esquecer por que a Nigéria está criticando duramente a Binance . A moeda do país, o naira, está em crise. A Nigéria culpa Binance por parte disso, alegando que a plataforma se tornou o principal destino para quem negociava nairas quando não conseguia obter dólares americanos.
A escassez de dólares tem sido um grande problema para a Nigéria, e Binance está sendo afetada diretamente. Em março, Binance decidiu suspender todas as negociações em naira, provavelmente para evitar ainda mais problemas com os reguladores nigerianos. Mas, a essa altura, o estrago já estava feito.
Enquanto essa saga judicial ganha as manchetes, outra história se desenrola. A Nigéria está tentando controlar seu mercado de criptomoedas em expansão.
A Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) está lançando um novo processo de licenciamento para corretoras de criptomoedas e provedores de ativos virtuais.
Eles estão tentando organizar o caos, especialmente depois de proibirem os bancos de se envolverem em transações com criptomoedas. O diretor-geral da SEC, Emomotimi Agama, está empenhado nessa questão, afirmando que o objetivo é apoiar o setor fintech da Nigéria.
E não para por aí. O Serviço Federal de Receita Interna da Nigéria (FIRS) está se preparando para taxar as transações com criptomoedas. Eles planejam apresentar um projeto de lei até setembro de 2024 que aplicaria um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) de 7,5% a todas as transações com criptomoedas.
