Yuki Gambaryan è preoccupatissima. Suo marito, Tigran Gambaryan, responsabile della conformità ai reati finanziari per Binance, è rinchiuso in una prigione nigeriana da febbraio. La sua salute? Non è delle migliori.
Yuki ha implorato il governo nigeriano di ritirare le accuse contro di lui, chiedendo persino agli Stati Uniti di intervenire e aiutarlo a uscire. Ma ora, il dramma giudiziario sta per iniziare prima del previsto.
La prossima settimana un giudice esaminerà il caso contro Binance e due dei suoi dirigenti. Si tratta di riciclaggio di denaro, e sta accadendo con più di un mese di anticipo rispetto a quanto tutti pensassero.
Questo non era il piano, ma il team di difesa ha spinto per il cambiamento e ora siamo tutti qui, in attesa di ciò che accadrà.
Le accuse? Non sono belle. Dicono che Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, abbia riciclato oltre 35 milioni di dollari. E non finisce qui. Le autorità nigeriane stanno anche lanciando accuse di evasione fiscale.
Binance, insieme a Tigan e Nadeem Anjarwalla, il ragazzo britannico-keniota che gestisce le operazioni di Binancein Africa, è al centro di tutto. Ma aspetta un attimo: Anjarwalla non è nemmeno più nel Paese.
Lui è riuscito a liberarsi ed è fuggito dalla Nigeria prima ancora che il processo potesse iniziare. Tigran, però, è ancora in Nigeria, bloccato in prigione, in attesa di vedere cosa succederà.
Ma non dimentichiamoci perché la Nigeria sta attaccando duramente Binance . La valuta nazionale, la naira, è in difficoltà. La Nigeria incolpa in parte Binance , sostenendo che la piattaforma sia diventata il punto di riferimento per chi faceva trading di naira quando non riusciva a mettere le mani sui dollari statunitensi.
L'intera questione della carenza di dollari è stata un grosso problema per la Nigeria, e Binance si è ritrovata coinvolta. A marzo, Binance ha deciso di interrompere tutte le negoziazioni in naira, probabilmente per evitare ulteriori pressioni da parte delle autorità di regolamentazione nigeriane. Ma a quel punto, il danno era già fatto.
Mentre questa vicenda giudiziaria sta facendo notizia, c'è un'altra storia in corso. La Nigeria sta cercando di riprendere il controllo del suo fiorente mercato delle criptovalute.
La Securities and Exchange Commission (SEC) nigeriana sta pubblicando una nuova procedura di licenza per gli exchange di criptovalute e i fornitori di asset virtuali.
Stanno cercando di portare un po' di ordine nel caos, soprattutto dopo aver vietato alle banche di effettuare transazioni in criptovalute. Il direttore generale della SEC, Emomotimi Agama, sta insistendo molto su questo punto, affermando che si tratta di sostenere il settore fintech nigeriano.
E non finisce qui. Il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria si sta preparando a tassare le transazioni in criptovalute. Entro settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate nigeriana prevede di presentare un disegno di legge che imporrebbe un'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 7,5% su tutte le transazioni in criptovalute.
