Binance конфисковала более 100 криптовалютных аккаунтов, связанных с ХАМАСом
Раскрытие скрытой роли Binanceв росте HKVAEX в Гонконге
- По запросу израильских правоохранительных органов Binance заморозила более 100 счетов, связанных с ХАМАС, и также запрашивает информацию еще о 200 счетах, в основном на Binance.
- Судебно-криминалистические данные показывают, что в период с августа 2021 года по июнь 2023 года ХАМАС и его филиал «Палестинский исламский джихад» получили около 41 миллиона и 93 миллионов долларов в криптовалюте соответственно.
- Несмотря на продолжающиеся усилия по блокированию финансирования терроризма с использованием криптовалют, эксперты указывают на то, что криптовалюты не являются основным источником финансирования для таких группировок, как ХАМАС, которые в основном полагаются на государственное финансирование.
Согласно сообщению Financial Times от вторника, после нападения 7 октября по запросу израильской полиции было заморожено более 100 счетов, связанных с ХАМАС. Однако этот шаг направлен на прекращение финансирования палестинской экстремистской группировки. Кроме того, израильские власти запросили информацию еще о 200 счетах, преимущественно размещенных на Binance, тем самым усиливая борьбу с финансированием терроризма через цифровые активы.
Растут опасения по поводу роли криптовалют в конфликтах
Криптовалюты стали центральным элементом международных конфликтов, и нынешняя ситуация не является исключением. ХАМАС, недавно спровоцировавший конфликт, вторгшись в Израиль, получает финансирование по различным каналам, включая пожертвования в криптовалюте. Данные компаний Elliptic и BitOK, занимающихся криминалистической экспертизой, показывают, что ХАМАС и его филиал, Палестинский исламский джихад, получили приблизительно 41 миллион и 93 миллиона долларов в криптовалюте в период с августа 2021 года по июнь 2023 года.
Помимо известных имен в криптомире, эмитент стейблкоинов Tether также занят. Компания сообщила о заморозке 32 криптовалютных адресов, связанных с террористической деятельностью в Израиле и Украине. В рамках этой работы Tether сотрудничает с Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF).
Эти действия последовали за Binance признанием на прошлой неделе о блокировке «небольшого количества» счетов в связи с действиями израильских властей. Однако точное число заблокированных счетов компания не назвала. В заявлении Binance изложил позицию компании: «События на Ближнем Востоке глубоко огорчают нас. Как всегда, Binance следует международно признанным правилам санкций, блокируя небольшое количество счетов, связанных с незаконными средствами».
Продолжающееся сотрудничество между Binance и израильскими властями демонстрирует значительный сдвиг в борьбе с финансированием терроризма, особенно в криптосфере. Хотя криптовалюты могут обеспечить анонимность и простоту транзакций, они подвержены злоупотреблениям со стороны недобросовестных лиц. Следовательно, регулирующие органы и криптокомпании вынуждены принимать строгие меры для снижения рисков.
Однако следует отметить, что криптовалюты не являются основным источником финансирования ХАМАС. Ари Редборд, руководитель отдела правовых и государственных вопросов в компании TRM Labs, занимающейся анализом блокчейн-технологий, заявил: «Криптовалюты составляют очень небольшую часть стратегии сбора средств ХАМАС. В основном это финансируется государством». Важно отметить, что даже несмотря на усиление усилий по блокированию финансирования терроризма через криптовалюты, криптопространство по-прежнему является лишь небольшой частью более широкого финансового ландшафта, подпитывающего эти террористические организации.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
