Раскрытие скрытой роли Binanceв росте HKVAEX в ГонконгеСогласно сообщению Financial Times от вторника, после нападения 7 октября по запросу израильской полиции было заморожено более 100 счетов, связанных с ХАМАС. Однако этот шаг направлен на прекращение финансирования палестинской экстремистской группировки. Кроме того, израильские власти запросили информацию еще о 200 счетах, преимущественно размещенных на Binance, тем самым усиливая борьбу с финансированием терроризма через цифровые активы.
Растут опасения по поводу роли криптовалют в конфликтах
Криптовалюты стали центральным элементом международных конфликтов, и нынешняя ситуация не является исключением. ХАМАС, недавно спровоцировавший конфликт, вторгшись в Израиль, получает финансирование по различным каналам, включая пожертвования в криптовалюте. Данные компаний Elliptic и BitOK, занимающихся криминалистической экспертизой, показывают, что ХАМАС и его филиал, Палестинский исламский джихад, получили приблизительно 41 миллион и 93 миллиона долларов в криптовалюте в период с августа 2021 года по июнь 2023 года.
Помимо известных имен в криптомире, эмитент стейблкоинов Tether также занят. Компания сообщила о заморозке 32 криптовалютных адресов, связанных с террористической деятельностью в Израиле и Украине. В рамках этой работы Tether сотрудничает с Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF).
Эти действия последовали за признанием Binance на прошлой неделе о блокировке «небольшого количества» счетов в связи с действиями израильских властей. Однако точное число заблокированных счетов компания не назвала. В заявлении Binance изложил позицию компании: «События на Ближнем Востоке глубоко огорчают нас. Как всегда, Binance следует международно признанным правилам санкций, блокируя небольшое количество счетов, связанных с незаконными средствами».
Продолжающееся сотрудничество между Binance и израильскими властями демонстрирует значительный сдвиг в борьбе с финансированием терроризма, особенно в криптосфере. Хотя криптовалюты могут обеспечить анонимность и простоту транзакций, они подвержены злоупотреблениям со стороны недобросовестных лиц. Следовательно, регулирующие органы и криптокомпании вынуждены принимать строгие меры для снижения рисков.
Однако следует отметить, что криптовалюты не являются основным источником финансирования ХАМАС. Ари Редборд, руководитель отдела правовых и государственных вопросов в компании TRM Labs, занимающейся анализом блокчейн-технологий, заявил: «Криптовалюты составляют очень небольшую часть стратегии сбора средств ХАМАС. В основном это финансируется государством». Важно отметить, что даже несмотря на усиление усилий по блокированию финансирования терроризма через криптовалюты, криптопространство по-прежнему является лишь небольшой частью более широкого финансового ландшафта, подпитывающего эти террористические организации.
