Binance конфисковала более 100 криптовалютных аккаунтов, связанных с ХАМАСом
Раскрытие скрытой роли Binanceв росте HKVAEX в Гонконге
- По запросу израильских правоохранительных органов Binance заморозила более 100 счетов, связанных с ХАМАС, и также запрашивает информацию еще о 200 счетах, в основном на Binance.
- Судебно-криминалистические данные показывают, что в период с августа 2021 года по июнь 2023 года ХАМАС и его филиал «Палестинский исламский джихад» получили около 41 миллиона и 93 миллионов долларов в криптовалюте соответственно.
- Несмотря на продолжающиеся усилия по блокированию финансирования терроризма с использованием криптовалют, эксперты указывают на то, что криптовалюты не являются основным источником финансирования для таких группировок, как ХАМАС, которые в основном полагаются на государственное финансирование.
Согласно сообщению Financial Times от вторника, после нападения 7 октября по запросу израильской полиции было заморожено более 100 счетов, связанных с ХАМАС. Однако этот шаг направлен на прекращение финансирования палестинской экстремистской группировки. Кроме того, израильские власти запросили информацию еще о 200 счетах, преимущественно размещенных на Binance, тем самым усиливая борьбу с финансированием терроризма через цифровые активы.
Растут опасения по поводу роли криптовалют в конфликтах
Криптовалюты стали центральным элементом международных конфликтов, и нынешняя ситуация не является исключением. ХАМАС, недавно спровоцировавший конфликт, вторгшись в Израиль, получает финансирование по различным каналам, включая пожертвования в криптовалюте. Данные компаний Elliptic и BitOK, занимающихся криминалистической экспертизой, показывают, что ХАМАС и его филиал, Палестинский исламский джихад, получили приблизительно 41 миллион и 93 миллиона долларов в криптовалюте в период с августа 2021 года по июнь 2023 года.
Помимо известных имен в криптомире, эмитент стейблкоинов Tether также занят. Компания сообщила о заморозке 32 криптовалютных адресов, связанных с террористической деятельностью в Израиле и Украине. В рамках этой работы Tether сотрудничает с Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF).
Эти действия последовали за Binance признанием на прошлой неделе о блокировке «небольшого количества» счетов в связи с действиями израильских властей. Однако точное число заблокированных счетов компания не назвала. В заявлении Binance изложил позицию компании: «События на Ближнем Востоке глубоко огорчают нас. Как всегда, Binance следует международно признанным правилам санкций, блокируя небольшое количество счетов, связанных с незаконными средствами».
Продолжающееся сотрудничество между Binance и израильскими властями демонстрирует значительный сдвиг в борьбе с финансированием терроризма, особенно в криптосфере. Хотя криптовалюты могут обеспечить анонимность и простоту транзакций, они подвержены злоупотреблениям со стороны недобросовестных лиц. Следовательно, регулирующие органы и криптокомпании вынуждены принимать строгие меры для снижения рисков.
Однако следует отметить, что криптовалюты не являются основным источником финансирования ХАМАС. Ари Редборд, руководитель отдела правовых и государственных вопросов в компании TRM Labs, занимающейся анализом блокчейн-технологий, заявил: «Криптовалюты составляют очень небольшую часть стратегии сбора средств ХАМАС. В основном это финансируется государством». Важно отметить, что даже несмотря на усиление усилий по блокированию финансирования терроризма через криптовалюты, криптопространство по-прежнему является лишь небольшой частью более широкого финансового ландшафта, подпитывающего эти террористические организации.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Разберитесь в них. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
