Desvelando el papel oculto de Binanceen el ascenso de HKVAEX en Hong KongSegún el informe del Financial Times del martes, más de 100 cuentas vinculadas con Hamás han sido congeladas a petición de la policía israelí desde el ataque del 7 de octubre. Sin embargo, la medida busca frenar la financiación del grupo militante palestino. Además, las autoridades israelíes han solicitado información sobre otras 200 cuentas, principalmente alojadas en Binance, intensificando así su ofensiva contra la financiación del terrorismo mediante activos digitales.
Crecientes preocupaciones sobre el papel de las criptomonedas en el conflicto
Las criptomonedas se han convertido en un tema central durante los conflictos internacionales, y la situación actual no es la excepción. Hamás, que recientemente instigó un conflicto al irrumpir en Israel, ha estado recibiendo financiación a través de diversos canales, incluyendo donaciones en criptomonedas. Datos de las firmas forenses Elliptic y la empresa de software BitOK, con sede en Tel Aviv, revelan que Hamás y su filial, la Yihad Islámica Palestina, recibieron aproximadamente 41 y 93 millones de dólares en donaciones en criptomonedas entre agosto de 2021 y junio de 2023.
Además de las empresas consolidadas en el mundo de las criptomonedas, el emisor de la stablecoin Tether también tiene mucho trabajo por delante. La compañía informó que había congelado 32 direcciones de criptomonedas vinculadas a actividades terroristas en Israel y Ucrania. Tether está cooperando con la Oficina Nacional para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) de Israel como parte de esta iniciativa.
La medida se produce después de que Binance reconociera la semana pasada haber bloqueado un pequeño número de cuentas en asociación con las autoridades israelíes. Sin embargo, no proporcionaron un recuento exacto. En un comunicado, un Binance expresó la postura de la compañía: «Los acontecimientos en Oriente Medio nos entristecen profundamente. Como siempre, Binance cumple con las normas de sanciones reconocidas internacionalmente y bloquea el pequeño número de cuentas vinculadas a fondos ilícitos».
La cooperación continua entre Binance y las autoridades israelíes demuestra un cambio significativo en la lucha contra la financiación del terrorismo, especialmente en el ámbito de las criptomonedas. Si bien las criptomonedas pueden ofrecer anonimato y facilidad de transacción, son propensas a ser utilizadas indebidamente por entidades maliciosas. En consecuencia, los organismos reguladores y las empresas de criptomonedas se ven obligados a tomar medidas rigurosas para mitigar los riesgos.
Sin embargo, cabe señalar que las criptomonedas no son la principal fuente de financiación de Hamás. Ari Redbord, director de asuntos legales y gubernamentales de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, declaró: «Las criptomonedas son una parte muy pequeña de la estrategia de recaudación de fondos de Hamás. En su mayoría, están financiadas por el Estado». Cabe destacar que, incluso mientras se intensifican los esfuerzos para bloquear la financiación del terrorismo mediante criptomonedas, el sector cripto sigue siendo una pequeña parte del panorama financiero general que impulsa a estas organizaciones terroristas.
