- 바이낸스는 이스라엘 법 집행 기관의 요청에 따라 하마스 관련 100개 이상의 계정을 동결했으며, 이 기관은 추가로 200개 계정에 대한 정보도 확보하려 하고 있으며, 대부분이 바이낸스에 등록되어 있다.
- 법정 데이터 분석 결과, 2021년 8월부터 2023년 6월까지 하마스와 그 산하 팔레스타인 이슬람 저지드는 각각 약 4,100만 달러와 9,300만 달러 규모의 암호화폐 기부를 받은 것으로 나타났다.
- 암호화폐 기반 테러 자금 조달 차단을 위한 지속적인 노력이 이어지고 있지만, 전문가들은 하마스 같은 단체들이 주로 국가 지원 자금에 의존하고 있어 암호화폐가 주요 자금원이 아니라고 지적한다.
화요일 파이낸셜 타임스 보도에 따르면, 10월 7일 공격 이후 이스라엘 경찰의 요청으로 하마스 관련 100개 이상의 계정이 동결되었습니다. 그러나 이 조치는 팔레스타인 무장 단체의 자금 조달을 차단하는 것을 목표로 합니다. 또한 이스라엘 당국은 주로 바이낸스에 호스팅된 추가 200개 계정의 정보를 요청하며, 디지털 자산을 통한 테러 자금 조달 단속을 강화하고 있습니다.
분쟁에서 암호화폐의 역할에 대한 우려 고조
암호화폐는 국제 분쟁 동안 초점이 되어 왔으며, 현재 상황도 예외는 아닙니다. 최근 이스라엘을 기습 공격하여 분쟁을 촉발한 하마스는 암호화폐 기부금을 포함해 다양한 경로를 통해 자금을 지원받아 왔습니다. 포렌식 기업인 일립틱(Elliptic)과 텔아비브 소재 소프트웨어 회사 BitOK의 데이터에 따르면, 하마스와 그 산하 조직인 팔레스타인 이슬람 성전(Palestinian Islamic Jihad)은 2021년 8월부터 2023년 6월까지 각각 약 4,100만 달러와 9,300만 달러의 암호화폐 기부금을 받았습니다.
암호화폐의 확립된 이름들 외에도 스테이블코인 발행사 테더(Tether)도 바쁜 나날을 보내고 있습니다. 이 회사는 이스라엘과 우크라이나의 테러 활동과 관련된 32개의 암호화폐 주소를 동결했다고 보고했습니다. 이 회사는 보고했습니다. 테더는 이 노력의 일환으로 이스라엘의 국가 대테러 자금 조달 bureau(NBCTF)와 협력하고 있습니다.
이번 조치는 지난주 바이낸스가 이스라엘 당국과 관련된 ‘소수’ 계정을 차단했다고 인정한 이후 이루어졌다. 다만 정확한 건수는 제공하지 않았다. 바이낸스 대변인은 성명을 통해 회사의 입장을 다음과 같이 밝혔다. “중동 지역의 사건들은 우리에게 깊은 슬픔을 안겨준다. 항상 그랬듯, 바이낸스는 국제적으로 인정된 제재 규칙을 준수하며 불법 자금과 연결된 소수의 계정을 차단하고 있다.”
바이낸스와 이스라엘 당국 간의 지속적인 협력은, 특히 암호화폐 분야에서 테러 자금 조달과의 싸움에서 중요한 전환점을 보여줍니다. 암호화폐는 익명성과 거래의 용이성을 제공할 수 있지만, 악의적인 주체에 의해 오용되기 쉽습니다. 따라서 규제 기관과 암호화폐 기업들은 이러한 위험을 완화하기 위해 엄격한 조치를 취할 수밖에 없습니다.
다만, 암호화폐가 하마스의 주요 자금 조달 경로가 아님을 주목할 필요가 있습니다. 블록체인 인텔리전스 기업 TRM Labs의 법무 및 정부 관계 책임자 아리 레보드(Ari Redbord)는 "암호화폐는 하마스의 자금 조달 전략에서 매우 작은 부분을 차지합니다. 대부분 국가의 지원을 받습니다."라고 밝혔습니다. 암호화폐를 통한 테러 자금 조달 차단 노력이 강화되고 있음에도 불구하고, 암호화폐 공간은 여전히 이러한 테러 조직을 뒷받침하는 더 큰 금융 환경의 작은 일부에 불과합니다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
