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Binance apreende mais de 100 contas de criptomoedas ligadas ao Hamas
Revelando o papel oculto da Binancena ascensão da HKVAEX em Hong Kong
- Binance congelou mais de 100 contas ligadas ao Hamas a pedido das autoridades policiais israelenses, que também estão buscando informações sobre outras 200 contas, principalmente na Binance.
- Dados forenses mostram que, entre agosto de 2021 e junho de 2023, o Hamas e seu grupo afiliado, a Jihad Islâmica Palestina, receberam cerca de US$ 41 milhões e US$ 93 milhões em doações em criptomoedas, respectivamente.
- Apesar dos esforços contínuos para bloquear o financiamento do terrorismo por meio de criptomoedas, especialistas indicam que as criptomoedas não são a principal fonte de financiamento para grupos como o Hamas, que depende principalmente de financiamento estatal.
Segundo reportagem do Financial Times publicada na terça-feira, mais de 100 contas ligadas ao Hamas foram congeladas a pedido da polícia israelense desde o ataque de 7 de outubro. A medida visa impedir o financiamento do grupo militante palestino. Além disso, as autoridades israelenses solicitaram informações sobre outras 200 contas, predominantemente hospedadas na Binance, intensificando assim a repressão ao financiamento do terrorismo por meio de ativos digitais.
Crescem as preocupações com o papel das criptomoedas em conflitos
As criptomoedas tornaram-se um ponto central durante conflitos internacionais, e a situação atual não é exceção. O Hamas, que recentemente instigou um conflito ao invadir Israel, tem recebido financiamento por meio de diversos canais, incluindo doações em criptomoedas. Dados das empresas de perícia forense Elliptic e BitOK, empresa de software sediada em Tel Aviv, revelam que o Hamas e seu grupo afiliado, a Jihad Islâmica Palestina, receberam aproximadamente US$ 41 milhões e US$ 93 milhões em doações em criptomoedas entre agosto de 2021 e junho de 2023.
Além dos nomes já consagrados no mundo das criptomoedas, a Tether, emissora de stablecoins, também está com a agenda lotada. A empresa informou ter congelado 32 endereços de criptomoedas ligados a atividades terroristas em Israel e na Ucrânia. A Tether está cooperando com o Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel como parte desse esforço.
A medida surge após Binance ter reconhecido, na semana passada, que bloqueou um "pequeno número" de contas associadas às autoridades israelenses. No entanto, a empresa não divulgou um número exato. Em comunicado, um Binance expressou a posição da empresa: "Os eventos no Oriente Médio nos entristecem profundamente. Como sempre, Binance segue as normas de sanções internacionalmente reconhecidas, bloqueando o pequeno número de contas ligadas a fundos ilícitos."
A cooperação contínua entre Binance e as autoridades israelenses demonstra uma mudança significativa na luta contra o financiamento do terrorismo, particularmente no âmbito das criptomoedas. Embora as criptomoedas ofereçam anonimato e facilidade de transação, elas são suscetíveis ao uso indevido por entidades maliciosas. Consequentemente, órgãos reguladores e empresas de criptomoedas são compelidos a tomar medidas rigorosas para mitigar os riscos.
No entanto, é importante ressaltar que as criptomoedas não são a principal fonte de financiamento do Hamas. Ari Redbord, chefe de assuntos jurídicos e governamentais da empresa de inteligência em blockchain TRM Labs, afirmou: “As criptomoedas representam uma parte muito pequena da estratégia de arrecadação de fundos do Hamas. O financiamento é, em sua maior parte, estatal”. É significativo que, mesmo com a intensificação dos esforços para bloquear o financiamento do terrorismo por meio de criptomoedas, o universo das criptomoedas ainda seja uma pequena fração do amplo cenário financeiro que alimenta essas organizações terroristas.
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Damilola Lawrence
Damilola é um entusiasta de criptomoedas e jornalista. Quando não está escrevendo, passa a maior parte do tempo lendo e acompanhando projetos interessantes no universo blockchain. Ele tem vários anos de experiência em jornalismo, tendo escrito para revistas como African VibeMagazine, Qweens Magazine e The Recording Academy, antes de se dedicar à Web3. Atualmente, cursa mestrado em cibersegurança na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
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