Binance congela mais de 100 contas cripto vinculadas ao Hamas
Desvendando o papel oculto da Binance no crescimento da HKVAEX em Hong Kong
- A Binance congelou mais de 100 contas vinculadas ao Hamas a pedido das autoridades israelenses, que também buscam informações sobre outras 200 contas, principalmente na Binance.
- Dados forenses indicam que, entre agosto de 2021 e junho de 2023, o Hamas e sua afiliada Jihad Islâmica Palestina receberam cerca de US$ 41 milhões e US$ 93 milhões em doações em criptomoedas, respectivamente.
- Apesar dos esforços contínuos para bloquear o financiamento do terrorismo por meio de criptomoedas, especialistas afirmam que as criptomoedas não são a principal fonte de financiamento para grupos como o Hamas, que depende majoritariamente de financiamento patrocinado pelo Estado.
De acordo com o relatório do Financial Times de terça-feira, mais de 100 contas vinculadas ao Hamas foram congeladas a pedido da polícia israelense desde o ataque de 7 de outubro. No entanto, a medida visa impedir o financiamento do grupo militante palestino. Além disso, as autoridades israelenses solicitaram detalhes sobre mais 200 contas, predominantemente hospedadas na Binance, intensificando assim seu cerco ao financiamento do terror por meio de ativos digitais.
Preocupações crescentes sobre o papel das criptomoedas no conflito
As criptomoedas tornaram-se um ponto focal durante conflitos internacionais, e a situação atual não é exceção. O Hamas, que recentemente iniciou um conflito invadindo Israel, tem recebido financiamento por meio de vários canais, incluindo doações em criptomoedas. Dados das empresas de forense Elliptic e da empresa de software de Tel Aviv BitOK revelam que o Hamas e sua afiliada, a Jihad Islâmica Palestina, receberam aproximadamente US$ 41 milhões e US$ 93 milhões em doações de criptomoedas entre agosto de 2021 e junho de 2023.
Além dos nomes estabelecidos no setor cripto, a emissora de stablecoins Tether também tem suas mãos cheias. A empresa relatou que havia congelado 32 endereços de criptomoedas vinculados a atividades terroristas em Israel e na Ucrânia. A empresa relatou que havia congelado 32 endereços de criptomoedas vinculados a atividades terroristas em Israel e na Ucrânia. A Tether está cooperando com o Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) como parte desse esforço.
A ação ocorre após a Binancereconhecer na semana passada que havia bloqueado um "pequeno número" de contas em associação com as autoridades israelenses. No entanto, eles evitaram fornecer uma contagem exata. Em uma declaração, um porta-voz da Binance articulou a posição da empresa: "Os eventos no Oriente Médio nos entristecem profundamente. Como sempre, a Binance segue as regras de sanções internacionalmente reconhecidas, bloqueando o pequeno número de contas vinculadas a fundos ilícitos."
A cooperação contínua entre a Binance e as autoridades israelenses demonstra uma mudança significativa na luta contra o financiamento do terror, particularmente na esfera cripto. Embora as criptomoedas possam oferecer anonimato e facilidade de transação, elas estão sujeitas ao uso indevido por entidades maliciosas. Consequentemente, órgãos reguladores e empresas de criptomoedas são obrigados a tomar medidas rigorosas para mitigar os riscos.
No entanto, deve-se notar que as criptomoedas não são a principal via de financiamento para o Hamas. Ari Redbord, chefe de assuntos legais e governamentais da empresa de inteligência em blockchain TRM Labs, afirmou: "A cripto é uma parte muito pequena da estratégia de arrecadação de fundos do Hamas. É principalmente patrocinada pelo estado." Significativamente, mesmo à medida que os esforços para bloquear o financiamento do terror por meio de criptomoedas se intensificam, o espaço cripto ainda é um pequeno fragmento da maior paisagem financeira que alimenta essas organizações terroristas.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
