الكشف عن الدور الخفي Binanceفي صعود بورصة هونغ كونغ HKVAEXبحسب تقرير صحيفة فايننشال تايمز الصادر يوم الثلاثاء، جُمِّد أكثر من 100 حساب مرتبط بحماس بناءً على طلب الشرطة الإسرائيلية منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. ويهدف هذا الإجراء إلى وقف تمويل الحركة الفلسطينية. علاوة على ذلك، طلبت السلطات الإسرائيلية معلومات عن 200 حساب إضافي، معظمها مُستضاف على Binance، ما يُعزز حملتها على تمويل الإرهاب عبر الأصول الرقمية.
تزايد المخاوف بشأن دور العملات المشفرة في النزاعات
أصبحت العملات المشفرة محورًا رئيسيًا في النزاعات الدولية، والوضع الراهن ليس استثناءً. فقد تلقت حركة حماس، التي أشعلت فتيل النزاع مؤخرًا باقتحامها إسرائيل، تمويلًا عبر قنوات مختلفة، من بينها تبرعات بالعملات المشفرة. وتُظهر بيانات من شركتي التحليل الجنائي "إليبتيك" وشركة البرمجيات "بيت أو كي" التي تتخذ من تل أبيب مقرًا لها، أن حماس وجماعتها التابعة، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تلقتا ما يقارب 41 مليون دولار و93 مليون دولار على التوالي كتبرعات بالعملات المشفرة بين أغسطس/آب 2021 ويونيو/حزيران 2023.
أعلنت الشركة عن تجميد 32 عنوانًا للعملات الرقمية مرتبطة بأنشطة إرهابية في إسرائيل وأوكرانيا. وتتعاون Tether في هذا الصدد مع المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب.
يأتي هذا الإجراء بعد أن أقرت Binance الأسبوع الماضي بتجميدها "عددًا محدودًا" من الحسابات المرتبطة بالسلطات الإسرائيلية، إلا أنها لم تُفصح عن العدد الدقيق. وفي بيانٍ لها، Binance موقف الشركة قائلًا: "إن الأحداث في الشرق الأوسط تُحزننا بشدة. وكما هو الحال دائمًا، Binance بقواعد العقوبات المعترف بها دوليًا، وقامت بتجميد العدد المحدود من الحسابات المرتبطة بأموال غير مشروعة."
يُظهر التعاون المستمر بين منصة Binance والمسؤولين الإسرائيليين تحولاً هاماً في مكافحة تمويل الإرهاب، لا سيما في مجال العملات الرقمية. فبينما توفر العملات الرقمية إمكانية إخفاء الهوية وسهولة المعاملات، إلا أنها عُرضة لسوء الاستخدام من قِبل جهات خبيثة. ونتيجةً لذلك، تضطر الهيئات التنظيمية وشركات العملات الرقمية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من المخاطر.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العملات المشفرة ليست المصدر الرئيسي لتمويل حماس. فقد صرّح آري ريدبورد، رئيس الشؤون القانونية والحكومية في شركة TRM Labs المتخصصة في تحليل تقنية البلوك تشين، قائلاً: "تُشكّل العملات المشفرة جزءًا ضئيلاً جدًا من استراتيجية حماس لجمع التبرعات، إذ يعتمد تمويلها في الغالب على الدعم الحكومي". والجدير بالذكر أنه حتى مع تكثيف الجهود الرامية إلى منع تمويل الإرهاب عبر العملات المشفرة، لا يزال هذا القطاع يُمثّل جزءًا صغيرًا من المشهد المالي الأوسع الذي يُغذي هذه المنظمات الإرهابية.
