بينانس تجمد أكثر من 100 حساباً للعملات المشفرة مرتبطاً بحماس
كشف الدور الخفي لبينانس في صعود HKVAEX في هونغ كونغ
- جمعت بينانس أكثر من 100 حساب مرتبطة بحماس بناءً على طلب السلطات الإسرائيلية، كما تسعى للحصول على معلومات حول 200 حساب إضافي، معظمها على منصة بينانس.
- تظهر البيانات الجنائية أنه بين أغسطس 2021 ويونيو 2023، تلقت حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التابعة لها حوالي 41 مليون دولار و93 مليون دولار من التبرعات بالعملات الرقمية على التوالي.
- على الرغم من الجهود المستمرة لحظر تمويل الإرهاب عبر العملات المشفرة، يشير الخبراء إلى أن العملات الرقمية ليست المصدر الرئيسي لتمويل مجموعات مثل حماس، التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل المدعوم من الدولة.
ووفقاً لتقرير صحيفة فاينانشال تايمز يوم الثلاثاء، تم تجميد أكثر من 100 حساب مرتبط بحماس بناءً على طلب من الشرطة الإسرائيلية منذ هجوم 7 أكتوبر. ومع ذلك، تهدف الخطوة إلى وقف تمويل المجموعة المسلحة الفلسطينية. علاوة على ذلك، طلبت السلطات الإسرائيلية تفاصيل حول 200 حساب إضافي، تستضيفها بشكل رئيسي منصة بينانس، مما يعزز إجراءاتها المشددة ضد تمويل الإرهاب من خلال الأصول الرقمية.
مخاوف متزايدة بشأن دور العملات المشفرة في النزاعات
أصبحت العملات المشفرة نقطة محورية خلال النزاعات الدولية، والحالة الحالية ليست استثناءً. حماس، التي أشعلت نزاعاً مؤخراً من خلال اقتحامها إسرائيل، كانت تتلقى التمويل عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك التبرعات بالعملات المشفرة. تكشف بيانات من شركات التحليل الجنائي إيليبتيك (Elliptic) وشركة برمجيات تل أبيب بيتوك (BitOK) أن حماس وحليفتها، الجهاد الإسلامي الفلسطيني، تلقتا حوالي 41 مليون دولار و93 مليون دولار على التوالي كتبرعات بالعملات المشفرة بين أغسطس 2021 ويونيو 2023.
إلى جانب الأسماء الراسخة في مجال العملات المشفرة، فإن مُصدر العملة المستقرة تيثر (Tether) لديه أيضاً قدر كبير من العمل. أفادت الشركة بأنها جمّدت 32 عنواناً للعملات المشفرة مرتبطة بأنشطة إرهابية في إسرائيل وأوكرانيا. أفادت الشركة بأنها جمّدت 32 عنواناً للعملات المشفرة مرتبطة بأنشطة إرهابية في إسرائيل وأوكرانيا. تتعاون تيثر مع المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) كجزء من هذا الجهد.
يأتي هذا الإجراء بعد أن أقر موقع بينانس (Binance) الأسبوع الماضي بأنه حظر «عدد صغير» من الحسابات المرتبطة بالسلطات الإسرائيلية. ومع ذلك، لم يذهبوا إلى حد تقديم عدد دقيق. وفي بيان، أوضح متحدث باسم بينانس موقف الشركة قائلاً: «تأسفنا العميق للأحداث في الشرق الأوسط. وكالعادة، تتبع بينانس قواعد العقوبات المعترف بها دولياً، بحظر العدد الصغير من الحسابات المرتبطة بالأموال غير المشروعة.»
توضح التعاون المستمر بين بينانس والمسؤولين الإسرائيليين تحولاً كبيراً في النضال ضد تمويل الإرهاب، لا سيما في مجال العملات المشفرة. بينما يمكن للعملات المشفرة أن توفر الخصوصية وسهولة المعاملات، فهي عرضة للإساءة من قبل الكيانات الخبيثة. ونتيجة لذلك، تضطر الهيئات التنظيمية وشركات العملات المشفرة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتخفيف من هذه المخاطر.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العملات المشفرة ليست القناة الرئيسية لتمويل حماس. قال أري ريدبورد، رئيس الشؤون القانونية والحكومية في شركة تحليل البلوك تشين TRM Labs: «العملات المشفرة تشكل جزءاً صغيراً جداً من استراتيجية جمع الأموال لحماس. إنها في الغالب ممولة من قبل الدول». ومن المهم ملاحظة أنه حتى مع تكثيف الجهود لحظر تمويل الإرهاب من خلال العملات المشفرة، لا يزال مجال العملات المشفرة جزءاً صغيراً من المشهد المالي الأكبر الذي يغذي هذه المنظمات الإرهابية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
