Binance sequestra oltre 100 account crypto collegati ad Hamas
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- Binance ha congelato oltre 100 account collegati ad Hamas su richiesta delle forze dell'ordine israeliane, che stanno inoltre cercando informazioni su altri 200 account, principalmente sulla Binance.
- I dati forensi mostrano che tra agosto 2021 e giugno 2023, Hamas e la sua affiliata Jihad islamica palestinese hanno ricevuto rispettivamente circa 41 milioni e 93 milioni di dollari in donazioni in criptovaluta.
- Nonostante i continui sforzi per bloccare il finanziamento del terrorismo tramite criptovalute, gli esperti indicano che queste non sono la principale fonte di finanziamento per gruppi come Hamas, che si affida principalmente a finanziamenti statali.
Secondo quanto riportato martedì dal Financial Times, oltre 100 conti collegati ad Hamas sono stati congelati su richiesta della polizia israeliana in seguito agli attentati del 7 ottobre. L'obiettivo è quello di bloccare il finanziamento del gruppo militante palestinese. Inoltre, le autorità israeliane hanno richiesto informazioni su altri 200 conti, prevalentemente ospitati su Binance, intensificando così la lotta al finanziamento del terrorismo tramite asset digitali.
Crescono le preoccupazioni sul ruolo delle criptovalute nei conflitti
Le criptovalute sono diventate un punto focale durante i conflitti internazionali e la situazione attuale non fa eccezione. Hamas, che di recente ha scatenato un conflitto invadendo Israele, ha ricevuto finanziamenti attraverso vari canali, tra cui donazioni in criptovalute. I dati delle società di analisi forense Elliptic e della società di software BitOK, con sede a Tel Aviv, rivelano che Hamas e la sua affiliata, la Jihad islamica palestinese, hanno ricevuto rispettivamente circa 41 milioni e 93 milioni di dollari in donazioni in criptovalute tra agosto 2021 e giugno 2023.
Oltre ai nomi affermati nel settore delle criptovalute, anche l'emittente di stablecoin Tether è impegnato in un'operazione complessa. La società ha annunciato di aver congelato 32 indirizzi di criptovalute collegati ad attività terroristiche in Israele e Ucraina. Nell'ambito di questa operazione, Tether sta collaborando con l'Ufficio nazionale israeliano per la lotta al finanziamento del terrorismo (NBCTF).
La decisione arriva dopo che Binance ha ammesso di aver bloccato un "piccolo numero" di account associati alle autorità israeliane. Tuttavia, non ha fornito un numero preciso. In una dichiarazione, un Binance ha espresso la posizione dell'azienda: "Gli eventi in Medio Oriente ci rattristano profondamente. Come sempre, Binance si attiene alle norme sulle sanzioni riconosciute a livello internazionale, bloccando il piccolo numero di account collegati a fondi illeciti".
La continua collaborazione tra Binance e le autorità israeliane dimostra un cambiamento significativo nella lotta al finanziamento del terrorismo, in particolare nel settore delle criptovalute. Sebbene le criptovalute offrano anonimato e facilità di transazione, sono soggette ad abusi da parte di soggetti malintenzionati. Di conseguenza, gli organismi di regolamentazione e le aziende del settore sono costretti ad adottare misure rigorose per mitigare i rischi.
Tuttavia, va notato che le criptovalute non rappresentano la principale fonte di finanziamento per Hamas. Ari Redbord, responsabile degli affari legali e governativi presso la società di intelligence blockchain TRM Labs, ha affermato: "Le criptovalute costituiscono una parte molto piccola della strategia di raccolta fondi di Hamas. Il finanziamento è per lo più di origine statale". È significativo che, anche se gli sforzi per bloccare il finanziamento del terrorismo attraverso le criptovalute si intensificano, il settore crypto rappresenti ancora una piccola porzione del più ampio panorama finanziario che alimenta queste organizzazioni terroristiche.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia da oltre 5 anni. In passato ha condiviso approfondimenti e analisi sulle criptovalute per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, prima di approdare a Web3. Presso Cryptopolitan, è specializzato nella previsione dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, ha intrapreso un master in Sicurezza Informatica presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
