Binance sequestra oltre 100 account crypto collegati all'Hamas
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- Binance ha bloccato oltre 100 account collegati a Hamas su richiesta delle autorità di polizia israeliane, che stanno inoltre cercando informazioni su altri 200 account, prevalentemente su Binance.
- I dati forensi mostrano che tra agosto 2021 e giugno 2023, Hamas e la sua affiliata Jihad Islamica Palestinese hanno ricevuto circa 41 milioni di dollari e 93 milioni di dollari in donazioni in criptovalute, rispettivamente.
- Nonostante gli sforzi continui per bloccare il finanziamento del terrorismo basato sulle criptovalute, gli esperti indicano che le criptovalute non sono la fonte primaria di finanziamento per gruppi come Hamas, che si affida principalmente al finanziamento statale.
Secondo quanto riportato dal Financial Times martedì, oltre 100 account collegati all'Hamas sono stati congelati su richiesta della polizia israeliana dall'attacco del 7 ottobre. Tuttavia, la mossa mira a impedire il finanziamento del gruppo militante palestinese. Inoltre, le autorità israeliane hanno richiesto dettagli su altri 200 account, prevalentemente ospitati su Binance, intensificando così la loro stretta sul finanziamento del terrorismo attraverso le criptovalute.
Crescenti preoccupazioni sul ruolo delle criptovalute nei conflitti
Le criptovalute sono diventate un punto focale durante i conflitti internazionali, e la situazione attuale non fa eccezione. L'Hamas, che ha recentemente innescato un conflitto invadendo Israele, ha ricevuto finanziamenti attraverso vari canali, incluse donazioni in criptovalute. I dati delle società di forensics Elliptic e della società software di Tel Aviv BitOK rivelano che l'Hamas e la sua affiliata, il Jihad Islamico Palestinese, hanno ricevuto circa 41 milioni di dollari e 93 milioni di dollari in donazioni in criptovalute tra agosto 2021 e giugno 2023.
Oltre ai nomi consolidati nel mondo delle criptovalute, anche l'emittente di stablecoin Tether ha molto da fare. L'azienda ha segnalato di aver bloccato 32 indirizzi di criptovalute collegati ad attività terroristiche in Israele e Ucraina. L'azienda ha segnalato di aver bloccato 32 indirizzi di criptovalute collegati ad attività terroristiche in Israele e Ucraina. Tether sta collaborando con l'Ufficio Nazionale israeliano per la lotta al finanziamento del terrorismo (NBCTF) come parte di questo sforzo.
L'azione arriva dopo che Binanceha riconosciuto la scorsa settimana di aver bloccato un "piccolo numero" di account in associazione con le autorità israeliane. Tuttavia, si sono astenuti dal fornire un conteggio esatto. In una dichiarazione, un portavoce di Binance ha articolato la posizione dell'azienda: "Gli eventi in Medio Oriente ci rattristano profondamente. Come sempre, Binance segue le regole di sanzione riconosciute a livello internazionale, bloccando il piccolo numero di account collegati a fondi illeciti."
La cooperazione in corso tra Binance e le autorità israeliane dimostra un cambiamento significativo nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, in particolare nell'ambito delle criptovalute. Sebbene le criptovalute possano offrire anonimato e facilità di transazione, sono soggette a un uso improprio da parte di entità malintenzionate. Di conseguenza, gli organismi di regolamentazione e le aziende crypto sono costrette a intraprendere azioni rigorose per mitigare i rischi.
Tuttavia, va notato che le criptovalute non sono il canale principale di finanziamento per l'Hamas. Ari Redbord, capo degli affari legali e governativi presso la società di intelligence blockchain TRM Labs, ha dichiarato: "Le criptovalute rappresentano una parte molto piccola della strategia di raccolta fondi dell'Hamas. Si tratta principalmente di sponsorizzazioni statali." Significativamente, anche mentre gli sforzi per bloccare il finanziamento del terrorismo attraverso le criptovalute si intensificano, lo spazio crypto rimane ancora una piccola frazione del più ampio panorama finanziario che alimenta queste organizzazioni terroristiche.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
