Tether congela oltre 873.000 dollari collegati a ‘terrorismo e guerra illegale’ in Israele e Ucraina

Tether, leader globale nell'emissione di stablecoin, ha rafforzato la sua collaborazione con le agenzie di applicazione della legge in tutto il mondo. Mirando a soffocare il terrorismo e la guerra illegale alimentati dalle criptovalute, l'azienda è stata notevolmente proattiva. Ad oggi, i suoi sforzi hanno aiutato 31 agenzie in 19 giurisdizioni internazionali, congelando attività del valore di circa 835 milioni di dollari. Inoltre, queste azioni si sono concentrate principalmente su incidenti legati al furto e in una piccola parte su altri crimini.

Attraversare i confini nella prevenzione dei crimini

Secondo un rapporto di Tether, le nazioni che beneficiano della cooperazione di Tether sono Brasile, Singapore, Filippine, Germania, Corea del Sud e molte altre che si estendono su più continenti. Recentemente, l'azienda ha congelato 32 indirizzi collegati al terrorismo e alla guerra illegale in Israele e Ucraina. Questi indirizzi detenevano un importo combinato di 873.118,34 dollari. Oltre alla sua portata globale, Tether sta anche lavorando a stretto contatto con l'Ufficio Nazionale israeliano per la lotta al finanziamento del terrorismo (NBCTF) per mitigare i rischi associati alle criptovalute nel terrorismo e nella guerra.

Nonostante lo scetticismo sul ruolo delle criptovalute nei crimini, il CEO di Tether Paolo Ardoino offre una narrazione diversa. “Le transazioni in criptovaluta non sono anonime. Sono le attività più tracciabili e monitorabili,” ha chiarito Ardoino. Secondo lui, ogni transazione è registrata sulla blockchain, rendendo il tracciamento dei fondi semplice. Di conseguenza, i criminali che utilizzano criptovalute sono destinati a subire le conseguenze prima o poi.

Anche se il cybercrime rappresenta un onere di 445 miliardi di dollari per l'economia globale, le azioni di Tether manifestano i vantaggi intrinseci della tecnologia blockchain. La trasparenza e la tracciabilità delle transazioni blockchain agiscono come efficaci deterrenti contro le attività illegali. Pertanto, gli sforzi di Tether sottolineano non solo le capacità reattive delle forze dell'ordine, ma anche le misure proattive che l'industria delle criptovalute può implementare contro il crimine.

Dall'invasione russa dello scorso anno, le criptovalute sono state ampiamente utilizzate in Ucraina. Dopo aver chiesto donazioni, Kyiv è riuscita a raccogliere oltre 100 milioni di dollari in criptovalute. Secondo il ricercatore di blockchain Chainalysis, anche i gruppi filo-russi hanno utilizzato le criptovalute per il finanziamento nell'Ucraina orientale.

Tuttavia, la continua collaborazione di Tether con le agenzie globali dipinge un quadro diverso. Evidenzia uno sforzo impegnato per potenziare la lotta contro il terrorismo, i furti e altre attività illecite. L'azienda prevede una partnership sostenuta con le agenzie di applicazione della legge in tutto il mondo come parte della sua fedeltà all'integrità finanziaria e alla sicurezza globale.

L'aumentato coinvolgimento di Tether nell'ostacolare le attività illegali arriva in seguito a tendenze allarmanti identificate dall'azienda di analisi blockchain statunitense TRM Labs. In un blog di febbraio, TRM ha sottolineato un aumento del 240% nell'uso di Tether da parte di entità coinvolte nel finanziamento del terrorismo. Questa cifra contrasta nettamente con un aumento dell'80% nell'uso di Bitcoin, la criptovaluta leader. Nonostante le statistiche allarmanti, Tether rimane incrollabile nella sua determinazione a lavorare a stretto contatto con le agenzie globali, innalzando così l'asticella per l'intera industria delle criptovalute nella prevenzione dei crimini.

Cryptopolitan ha riportato la scorsa settimana che la polizia israeliana ha sospeso i conti criptovaluta utilizzati per richiedere contributi per Hamas attraverso le piattaforme di social media. L'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre ha ucciso 1.300 persone.